【预警】某省调查康正汽车销售股份有限公司非法集资情况
某地有关部门要求调查康正汽车非法集资案件
近日，我市经侦部门在摸排走访中发现，康正汽车连锁超市威海分公司已在威海悄然成立，该公司面向社会普通公众募集资金招募原始股东，涉嫌非法集资犯罪。
一、案情分析
康正汽车销售股份有限公司于2012年在山东省菏泽市成立，注册资金1亿元。该公司声称打造中国最大的汽车连锁超市为目的，采用创新一站式经营模式，为广大消费者提供众多汽车品牌选择的同时并为其提供最优惠的价格服务，主要经营范围：整车销售，保养维修，二手车置换，洗车加油，装饰美容，分期贷款，保险纳税等。公司宣传第一期在全国建100座汽车超市，在当地招募100名股东，每名股东出资12万，股东1200万元占车城的30%股份，康正占70%，全国共招募1万名股东，成为康正集团的原始股东。股东享有当地汽车超市年利润30%分红。全国所有汽车超市利润20%分红，最低保障10%的分红，股东满三年公司可以100%回购股份，股东享受公司上市后原始股权的分红等。康正汽车集团自称现已在全国28个省建立94家筹备处。
康正汽车连锁超市威海分公司已在筹备建设当中，目前已经有股东加入，每人12万元，所有投资款项直接汇入菏泽总公司工作人员个人账户，据了解介绍股东加入有提成，拉一位股东加入，公司发起人提成1万元，发展股东的人提成6000元。
二、案件特点
纵观这种销售形势，属于一个典型的非法集资模式，面向社会普通公众，利用高额的回报诱惑股东加入投资，拆西补东高额返利，一旦将来资金链断裂，势必造成较大的社会影响和经济损失，此类案件特点分析：
1、跨区域性。此类带有传销性质的非法集资案件往往存在跨区域性，所涉及的投资项目或母体公司大多设在其他省市，多以所谓繁多新潮的“互联网+”、科技创新等不为普通投资人所了解同时又显得专业性很强的名目为包装，并利用名人效应来造势，投资人会发展更多的人员来参与该投资，并且被许以高额的介绍奖励费。此类案件中被控告的犯罪嫌疑人本人往往大多也是参与投资的投资人，因此类投资介绍他人参加可以获得分红，一段时间后便成为了本地区的首要分子。
2、流动性。随着近年来涉众型经济犯罪案件的高发，公安机关已十分注重对辖区写字楼的排查，对于存在涉众型经济犯罪嫌疑的公司加大的管控、挤压的力度，这就使得一部分犯罪分子将犯罪场所转移到其本人租住或居住的居民小区内，主要通过熟人介绍方式参与此类带有传销性质的非法集资。
3、高息诱惑。以高额回报为诱惑，涉案金额巨大。不法分子鼓吹的年回报率都在20%以上，甚至更高，往往吸引了众多参与者，而且投资资金往往直接汇到外省市总公司账户，本地分公司得到总公司返利提成，因此，该类案件一旦资金链断裂，本地分公司账户没有涉案钱款可以扣押，投资人的钱款无法追回，对社会稳定造成非常巨大的影响。
三、防范措施
1、加大宣传力度，做好“案前”防范。打击非法集资犯罪的治本之策在于提高广大群众的防范和抵制意识。要有针对性地开展打击新型涉众型犯罪的宣传活动，要充分利用“1.10”、“3.15”“5.15”等宣传日重点进行宣传，利用电视、广播、报刊等多种新闻媒体向社会面进行宣传，通过多种途径向群众发布预警，自觉抵制高利诱惑，从根源上减少此类犯罪的发生。针对该公司初在威海成立的情况应及时予以案情曝光，发布预警，防止投资人加入购买股份。
2、加强职能作用，做好“案中”监管。针对招募原始股东等名义开展的非法集资违法犯罪活动，经侦、网监部门及银监、工商等部门进一步强化职能作用，加强情报搜集研判，加强监管力度，对发现的类似活动要及时介入调查，做到打防结合，综合整治，标本兼治，防范此类违法犯罪活动的发展蔓延。目前该公司威海分公司正在筹备阶段，是否注册成立尚未得知，建议工商部门在公司审批注册时予以高度关注。
3、加大打击力度，做好“案发”打击。此类犯罪危害大、破坏广，如果一味的任其发展下去将会给经济发展和社会稳定带来很大影响，因此公安机关要加大打击力度，坚决防止其蔓延，坚决将其消灭在萌芽状态。
（摘自威海市公安局网站，根据环翠经侦大队上报材料整理）
附：康正宣传资料
【康正汽车超市】的筹备、投资、与股东收益简述
———————————一、筹备阶段:
a、投资加盟康正汽车连锁超市的条件是:一个人一次性投资12万元购买康正集团6万股原始股，签订《股权投资合作协议书》后就成为了康正的合法的合伙人、股东、老板。
有10个合伙人加盟入股就可以成立筹备处，确立法人，办理营业执照。进行康正品牌的宣传和推广及股东的招募工作。
b、股东人数达到50名以后，开始进行汽车大卖场的选址工作，定址后接着进行车城的内外装修设计及施工，筹备处同时进行本车城销售和售后服务专业人员的招聘工作，股东的招募继续继续。
c、股东人数达到100名为止（只限100名），车城装修完成，总公司选择本地区最畅销的多款品牌汽车进入车城，经总公司培训的专业管理营销团队进入车城上岗工作，同时举行车城的开业庆典，汽车超市由试营业逐步转入正式营业。
——————————二、股东的义务和收益
车城开业之后，每个股东既是本车城的老板，也是消费者，同时也是推销员，所以股东们有责任和义务充分利用自己的亲戚、朋友和各种社会人脉关系，积极宣传推广康正品牌，推销自己车城的汽车，把社会上有购车需求的潜在客户，推荐到自己的超市里面来买车，购车者享受优惠的价格，同时股东每销售一部车或推荐朋友在本车城维修保养一次，则从中享有本车销售纯利润40%的提成；年底每个股东会分到本地车城营业额纯利润30%的分红；同时总公司还会从全国汽车超市总利润的70%里面再拿出20%分配给全国前10000名股东（注：这个20%的全国分红仅限于前1万名股东，无论全国以后开500家至1000家店，只有前1万名股东能享受这个分红）；年底还有不低于个人投资额10%的最低收益保障。
——————————三、集团公司的发展现状和上市规划
1、【康正汽车集团】2016年全国将有120~150家康正汽车超市开业运营，股东人数也将达到1万名以上，1万名以后再招募的股东将不再享受全国的分红和以后集团公司多次上市的巨额收益，今年底全国车城的营业流水将突破150亿。2017年汽车超市开业运营的店面将会超过300家，同时康正集团将在海外证交所挂牌、2018年正式上市交易。
————————————————
2、上市之后康正的市值及股东的收益估算
a、目前集团负责上市工作的副总裁已经与国际上最大的大成律师事务所接触并洽谈合作事宜，规范公司的规章制度以及法律文件；财务部门也已经采用了国内最先进最规范的“用友财务软件”进行财务管理的改造升级，明年达到财务管理的全国联网，规范化、透明化；根据国内知名证券机构的权威评估，以康正集团100家店、1万名股东，每个车城的总股本金为5千万元为基数，如果在美国纳斯达克上市，股票发行价每股不会低于10美金。
b、市值计算=公司的总股本金✘股票发行价:
100家店上市，每一家车城总股本金5千万元人民币，根据此规模和超过100亿的营业流水，按照汽车行业上市股票发行均价不低于10美元计算:市值=5千万股本金✘100家车城✘10美元发行价=500亿美金。
c、500亿美金的市值拿出30%分给1万名股东=500亿乘以30%再除以1万名股东=150万美金，也就是说，每一名股东投资12万元购买6万股原始股，在康正股票上市交易那一刻起，就变成了近千万的巨额收益，这只是上市发行价最低倍数，以后随着股价的不断攀升，发展空间不可限量。
康正汽车超市联锁商业模式。
据央视cctv13报道，目前汽车4s店95%亏损，究其原因是多方面的，主要的是品牌单一，区域限制，长期大量库存导致资金链断裂。因为4S店是垄断经营，国家工商总局下文自2014年10月1日起，停止汽车4S店的审批。
康正汽车集团借鉴苏宁电器的成功商业模式，康正汽车连锁超市顺势而生，多品牌经营，跨区域灵活配货，主营当地畅销车型，非主销车型则随时调配的模式，避免库存积压，順应了中国汽车市场的发展趋势。
康正汽车超市集整车销售，保养维修，二手车置换，洗车加油，装饰美容，分期贷款，保险纳税等凡是与汽车有关的业务与一体，打造中国最大的汽车连锁超市。
康正汽车集团整合全国所有汽车超市为一体，统一在厂家进货，庞大的进货数量使得价格极具竞争力。
第一期在全国建100座汽车超市，每座汽车超市注册资金2000万，在当地招募100名股东，每股9万，全国共招募1万名股东，成为康正集团的原始股东。
股东身兼三重身份:
1，老板身份: 股东享受当地汽车超市年利润30%分红。 全国所有汽车超市利润20%分红，最低保障10%的分红。 股东享受公司上市后原始股权的分红。
2，消费者身份:汽车超市建成之曰，已经有100名准消费者，股东自家购车，可享受最优惠价格。
3，业务员身份:凡股东介绍顾客购车，可享受单车利润40‰提成。 买车者以低于市场价购车得到实惠，介绍者也得到奖励，公司 薄利多销卖出更多车。
当汽车超市开业时已形成庞大的消费市场， 通过当地股东的人脉关系， 变4S店坐等顾客上门为主动在市场上寻找消费者，同时公司也省下了庞大的广告宣传费用。
康正汽车连锁超市建成后，公司筹划上市，这一万名股东都是原始股东，所持有的股份都是原始股份，并计划连续上市，使你的财富迅速裂变！实现一夜暴富的神话！
风险分析：
1.投资要明白钱投给了谁？对方拿你钱在干什么，你能否掌控自己的投资？你的利益是从哪里来？
我们的钱是投在当地我们自己的汽车超市。钱是用在当地汽车超市的建设和运营，我们股东共同来管控我们的投资。我们的利益是靠当地汽车超市和全国汽车超市的利润、卖车的提成及原始股权的分红。
2.我们做的是实体，汽车超市建在我们家门口，看得见，摸的着，踏实放心。
3.汽车超市建成后，花的每一分钱都要向股东公示，任何一位股东都有权知道公司的经营状况。
4.股东选举董事会和监事会，高薪聘请职业经理人来替我们营销和管理，成功更有保障。
5.保证股东年收益不低于投资额的10%，不足补够，超过不封顶。
6.三年后想退出，公司100%原股收回。合同保证，法律效力。
依据我国法律来看，未经批准公开发行原始股就是非法集资
法律依据：
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释》 第六条 未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的，应当认定为刑法第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。构成犯罪的，以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。
“金园汽车”设原始股骗局(图)
2006-12-02 03:08:00 来源: 京华时报(北京)
西城工商部门在调查美中融公司的一个办公地点。
本报记者 甄宏戈 摄
“当时还约好半年后相聚，以为到时已经发财了，现在却是跳楼的心都有了。”路尧说。
在应聘进入美中融投资顾问（北京）有限公司（以下简称美中融公司）被“洗脑一周”后，路尧等陷入了“金园汽车原始股”骗局。据了解，北京数百人“入套”。
目前，金园汽车公司因非法发行股票、涉嫌虚假出资进行诈骗活动，被西安警方立案调查。在北京，代理销售金园汽车原始股的美中融公司已是人去楼空。
北京市工商、公安等部门已开始介入调查此案。
“洗脑”一周成业务员
路尧家住朝阳，今年还不到25岁。今年2月份，他从报纸上看到了美中融公司的招聘广告，职位都是办公人员、经理，“并没有业务员一职”。
在面试时，路尧才知道美中融是在招业务员。他被问到有没有接触过股票，路尧说没有。第二天路尧接到了美中融公司的通知，让他到公司参加培训。
当时他们一起参加培训的共有100多人，给他们讲课的人叫侯艳梅。
侯艳梅是美中融公司的总经理。她声称西安金园汽车公司将会在美国主板市场上市，上市后公司的股票价格将翻十数倍，每股至少达到19美元，而现在原始股每股才3.8元到4.6元人民币。“现在购买，上市后再转手，将可以大赚一笔。”
美中融公司称自己正是金园汽车股票的代理。
同时，侯艳梅向这些应聘者出示了金园汽车上市计划书、致股东函、上市白皮书等文件。此外，侯艳梅还拿出一份金融专业报对金园汽车要上市的有关报道，以证实自己的说法。
侯艳梅还称，公司的业务员可再向别人出售原始股，每个业务员每售出1万股可提成3000元，该业务员的主管可提成1000元，经理也可提成1000元。如果完成任务，还有1000元的基本工资。
侯艳梅鼓吹说，主管和经理是根据个人业绩任命的，销售出的股份多，就可成为主管乃至经理，从而靠提成赚钱。
这种培训一直坚持了一周时间，路尧、李军等应聘者被彻底“洗脑”。在一起的时候，他们谈论的就是股票、上市和赚钱，并约定半年后大家聚会，“那时肯定已经发了大财。”
亲戚朋友被拉“入伙”
为了赚钱和“升级”，路尧不但自己购买了“原始股”，还游说自己的亲朋参与。
路尧的舅舅和一个朋友先后成为他的客户。路尧自己买了5000股，共花了2.15万元，他的舅舅和朋友共花了近8万元购买“原始股”。公司于3月19日给路尧出具了一份股权转让协议书，这让他感觉很踏实。
李军也不例外，一个人投资4万余元。比他们晚进公司的付女士也经历了和他们相同的道路，她购买了1.2万股，共计花费4.66万元。
为了激发业务员的更多热情，“原始股”的价格也在不断变化。今年4月份，西安金园汽车公司的一位老总董欣还亲自到北京，给业务员们“讲课”。他声称金园汽车将于八九月份在美国上市。他的讲课给业务员们注入了“强心剂”。
今年七八月份，自称是金园汽车股票西安代理公司的明道启圣顾问公司老总王可，也到北京给业务员们“洗脑”。
骗局开始露“马脚”
美中融公司最早的办公地点是在位于长椿街地铁口附近的金隅大厦4层。7月份，几个部门开始陆续搬到了长安街上的中化大厦。
据路尧说，搬过去后，公司就开始经常放假，即使上班也是无事可做。从进入公司，不管是否完成任务，他们都没有拿到过基本工资。
从7月份起，再购买股票的钱，不再是直接汇到西安金园汽车公司的账户上，而是被要求直接打入侯艳梅的账户里。后来业务员彭茜向记者出示了她往侯艳梅的账户里打钱的记录，时间为7月10日，一次性打入13万元。
9月份，金园汽车上市的消息传来，但并不是曾许诺的美国主板市场，而是美国的低级市场OCTBB，每股的价格只有约0.05美分。就在这个时候，总经理侯艳梅也走人，去了另一家公司。
这些反常和不利消息，并没有让业务员们觉醒。
据路尧说，当时他们都希望出现一个满意的结果：金园汽车股票升到主板市场，但这个“好消息”并没有到来。他们等来的是一个“噩耗”。
获官方消息方知受骗
10月17日，一个惊人的消息在美中融业务员的QQ群里传开：中国证监会陕西监管局在其官方网站公布了一则信息，西安金园汽车被查处，原因是“非法发行股票，而且涉嫌虚假出资、进行诈骗活动”。
“那时候我们才确定是被骗了。”随后，李军、路尧等人，开始了自己的维权路，但遇到了很大的困难。
他们发现无法找到美中融公司的老总，便去找原总经理侯艳梅。但侯艳梅称自己已被解雇，此事与她无关。之后，侯艳梅也不见了踪影。
李军等人只好向西安警方报案，并同时向北京西城工商分局经检科、西城公安分局经侦队和北京市证监局举报。
一位受骗的女士说，她到现在都没有勇气跟家人说起这事，“觉得丢人”。
事发后公司人去楼空
11月28日，记者随李军等到西城区公安分局经侦队。接待的警官说，业务员们首批钱汇往了西安金园汽车公司的账户，因西安方面已立案，他们将不再受理。
11月29日下午，在接到举报后，西城区工商分局经检科对美中融位于中化大厦的售后服务部进行突击检查。整个办公室除了几张桌椅外，已无他物。
执法人员表示，美中融公司目前涉嫌非法销售原始股票，除将进一步调查外，还已经就此事与北京市证监局进行沟通，证监局已经表示将会把此事往上汇报。
11月29日下午，记者就此事咨询了北京市证监局。一位工作人员表示，中介公司销售原始股肯定是非法的。
11月30日，路尧向记者出示了一份购买了股票的受害人名单，名单上有118人。购买的股票最少的为5000股，最多40000股。投入金额最多的为23万，最少的为1.9万元。118位购买者的总投入金额580万，但据路尧等人称，这还只是一部分，总人数约有300人。
汽车基地实为修理厂
记者调查了解到，美中融公司于2005年11月17日注册成立，注册地址为北京金隅大厦。该公司由4人共同出资，分别是王永伟、刘胜果、杨新中和赵利华，其中由王永伟出任法定代表人。该公司的性质是信息咨询，经营范围上写明，经营须特批的行业，必须经有关部门审批。
记者随后联系王永伟，但他的手机一直呼转到秘书台。
发行“原始股”的西安金园汽车公司，在网站上声称成立于1988年，是一家有着近二十年经营历史的优秀企业，在改制为股份有限公司后，注册资本4000万元，总资产8000万元，占地22亩，拥有600平方米的汽车展厅。
出事后，受骗业务员中有人专门去了一趟西安。在西安，他们打听号称“无人不晓”的金元汽车公司，结果却鲜有人知。最终，他们在一个偏僻的地方找到了金园汽车公司。从他们拍回的图片来看，这个“大公司”只是一个汽车修理厂。
陕西证监局的网站也表示，经过调查，金园汽车公司成立仅半年时间，却宣称自己是一家具有实力的西部汽车产业基地，宣传将在海外上市的计划。调查发现，该公司实际上是一家规模不大的汽车修理厂，主要从事汽车销售和维修业务，并非什么汽车产业基地。
西安警方正处理此案
据西安有关方面的调查，西安金园汽车存在虚报注册资本的事实。此外，在公司设立前3个月，其发起人就与西安中信股权托管有限公司签订了股权托管协议，约定托管股权4000万股，而更早之前，就与境外一家风险投资机构签订了海外上市专项风险投资基金协议，并委托境内一家投资咨询公司全面策划，为非法发行股票大造声势。今年年初，该公司便开始委托北京、天津等地的一些非法中介机构代理买卖股票。
调查人员认为金园汽车不仅非法发行股票，而且涉嫌虚假出资，进行诈骗活动。目前，主要涉案人员已被拘捕。
11月28日，西安市公安局经侦部门一位警员透露，西安警方目前正加紧处理此案。
工商提醒
“原始股”不可轻信
据记者了解，目前非法销售原始股的远不止美中融公司一家。此前，西城工商分局经检科就曾查获了一起通过非法中介转让原始股的案件，北京盛世中融国际投资顾问有限公司被立案调查。
工商部门提醒说，一些涉嫌非法发行股票的企业，会通过非法中介进行非法原始股票的买卖，投资者千万不要被迷惑。公安部有关负责人也提醒说，要警惕不法分子以“证券投资咨询公司”、“产权经纪公司”等为名，推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票。
美中融天津分公司被查
11月23日，公安部对外公布了9起涉众型经济犯罪的典型案例，其中便有美中融天津分公司。据了解，美中融天津分公司未经国家批准，非法销售西安金园汽车产业发展股份有限公司股权，涉案金额122万元，涉及受害人36名。
据天津当地媒体报道，美中融天津分公司向员工灌输境外上市融资的资本致富神话，培训员工推销“原始股”，并向熟人推销。今年5月份，天津证监局联合天津市公安局和天津市工商局对其进行了查处，相关责任人被依法逮捕。
作者：本报记者 袁国礼
推荐阅读：☟
【头条】女子网购后发现货不对板，商家爽快退款，而且还多退了10000元？结果万万没想到……