美人计、一夜暴富、新三板原始股……投资者最终坠入陷阱
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“贪字头上一把刀”。
福建泉州的徐晶醒悟时，他东拼西凑来的近50万元变成数万股卖不动的股票，“沉睡”在新三板账户里。
去年底以来，有不法分子低价从新三板挂牌企业受让股份后，以“即将转板上市、升值空间大”为由，诱骗投资者高价买入这些新三板股票，获利达10倍。
其间，更有“美女、帅哥”业务员利用微信或相亲网站，添加投资者为好友，经过长时间的“感情培养”后，一步步将投资者带入预先设好的陷阱。一旦得手，这些“美女帅哥”就消失不见。
投资者最后才发现，这些“即将转板”的新三板企业根本不具备转板条件。由于交易真实、账户真实，警方也不会以诈骗立案。
今年6月，上海市静安区法院宣判了一起类似案件，该案涉案金额达4348.8万元，12名被告人以犯非法经营罪获刑。
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▲视频丨“美人计”诱人购买新三板“原始股”，得手4000万后消失。 新京报动新闻出品(ID：xjbdxw)
“白富美”的诱惑
6月25日，福建泉州的徐晶在天涯论坛写下一篇8000多字的长文，以投资者的身份揭露“新三板原始股认购大骗局”。
骗局从他半年前认识的一名“白富美”开始。
2016年12月2日，徐晶通过了一个美女的微信加好友申请，对方自称段爽。在添加好友后，对方突然说加错人了。
在接受重案组37号(微信ID:zhonganzu37)采访时，徐晶说他看过段爽的朋友圈，发现对方隔三差五会发一些漂亮的自拍照，俨然一位年轻女白领。尽管不认识，他也没太在意，未将其删除。
之后，段爽不时主动找徐晶聊天，文学、音乐、电影、慈善，聊的都是徐晶经常在朋友圈发表的话题。
“她会说带父母去体检，表现得很孝顺；晚上10点就睡觉，作息规律，同时也主动关心我，嘘寒问暖。她知道我爱好文学音乐电影，就经常跟我谈这个。”徐晶说，段爽把自己塑造成正能量的女人，随着聊天的深入，他对段爽有了更多好感。
▲在几个月时间里，段爽与投资者聊公益等话题，培养感情。 手机页面截图
有一次段爽给徐晶发照片，展示她的奔驰汽车，还说想换一辆玛莎拉蒂。
见徐晶有疑惑，段爽说，她在一家扶持新三板上市的公司当总监助理，认购了20万元的新三板原始股，后来翻了10倍，成了200万，于是买了车、付了房子首付。
段爽还特别强调因为父亲和公司总监是战友，才有机会购买到新三板原始股。
今年3月，段爽告诉徐晶又有新三板企业要转板上市，股价最少翻五六倍，她向家里要了200万认购，让徐晶也加入他们。
“她说等赚了钱，让我带她去吃好吃的，带她去旅游，还约定一起拿出一定比例的钱做公益。”徐晶说，他尽管也有些怀疑，但看到她说赚到钱去做公益，也就没有拒绝。
新三板开户的条件之一是，投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。
“我没有新三板账户，也不可能有500万。”徐晶说，段爽提出可以帮忙找人垫资开户。也就是别人先垫500万元帮着开户，开完户这笔钱再抽走。资金一进一出，垫资方要收取1.6万元费用。
按照段爽提供的垫资方卡号，徐晶将1.6万元垫资费用汇款给一个叫“郑冬冬”的人。之后在泉州的大同证券开了新三板账户。
▲投资者按照段爽的指示买入股票。 手机页面截图
4月19日，徐晶筹到了买原始股的钱，按照段爽的指示打开大同证券客户端，查找“全国股转系统”，以“协议互报成交买入”的方式交易。段爽让徐晶输入“股东号0194221000”、“席位号723200 价格11.7元”，“股数4.2万”、“约定码123698”，交易成功。徐晶投入了49.14万元。
直到此时，徐晶才知道他买入的这只股票叫利伟生物（股权代码836185）。
段爽告诉他，这是一家国家创新性的医药企业，实力雄厚，预计今年八九月份上市。
徐晶此前有炒股经验，他查询了河南利伟生物药业股份有限公司相关信息，发现该公司于2016年4月14日挂牌新三板，当年就亏损，不可能8月份就能转板上市。
徐晶还在网上搜到“美女加微信新三板原始股骗局”的帖子，回帖中许多网友诉说的受骗经过和他经历的一样。
他找段爽核实，对方一直称转板肯定没问题，让他放心。到后来，段爽不再回答徐晶的任何问题，之后将徐晶拉黑。
▲交易成功之后，段爽等人以车祸、亲人重病等理由不再与受骗者联系。 手机页面截图
7人被骗近460万元
徐晶遭遇的骗局同时在全国各地上演。今年9月，包括徐晶在内，重案组37号(微信ID:zhonganzu37)核实到7人遭遇同一手法，被诱骗买入利伟生物的新三板股票。少的投入11.2万元，最多的一人投入149.5万元。
2月28日，杭州的邱侠以每股11.2元价格，买入1万股，共11.2万元。
3月16日，北京的郭忠华以每股11元价格，买入6.8万股，共74.8万元。
4月7日，天津的张明辉以11.03元价格，买入5.4万股，共59.562万元。
4月19日，福建的徐晶以每股11.7元价格，买入4.2万股，共49.14万元。
4月27日，上海的薛莹以每股11元价格，买入4.4万股，共48.4万元。
5月5日，青岛的冯丽娟以每股11元价格，买入5.5万股；5月8日，又以每股7.8元价格，买入0.8万股，合计66.74万元。
5月11日，河北的赵栋以每股11.5元的价格，买入13万股，共149.5万元。
这7人买入利伟生物的股票合计40.3万股，投入资金近460万元。
其中5位男士，均是在微信上被陌生美女以“不小心蹭到你的车”、“加朋友时加错人了”等借口搭讪，经过几个月时间的聊天培养感情，最终骗得认购。
另外2位女士，则是在婚恋网站上认识帅哥，接着被相似的手段骗得认购。
所有投资者均没有见过这些“美女、帅哥”。在认购之后的一段时间往往还蒙在鼓里。直到对方不再主动聊天，以出国学习、父亲过世等借口脱身后，方才醒悟。
今年7月17日，河南利伟生物药业股份有限公司发布澄清公告称，网络传闻公司即将IPO、转板创业板的消息不属实。
8月28日，利伟生物公司再发致投资者的一封信，再次声明利伟生物暂时没有IPO、转板、上市的计划，也从未发布IPO、转板、上市的消息。
这两份声明打破了投资者的最后一丝幻想。他们开始把手中的股票挂牌出售，但一连几十个交易日没有任何成交。
目前，新三板市场流动性较差，尽管新三板企业数量与日俱增，但质量良莠不齐。今年以来只有10多家新三板公司实现转板。
“新三板企业上市不会比普通企业上市更容易，在所有新三板企业中，有条件上市的占比不到10%。”安信证券中小企业融资部高级业务副总裁张玉峰介绍，企业上市需要门槛，比如年净利润需要达到3000万。骗子推销给投资者的利伟生物新三板股票，企业年净利润为负，以业绩增长分析，企业短时间内上市的可能性很小。
重案组37号探员搜索相关报道发现，类似手法的新三板原始股骗局，涉及的公司并非利伟生物一家。
▲公开信息显示，利伟生物股票于去年4月14日挂牌。 图/新京报动新闻
骗子获利或超4000万元
在7名投资者购入利伟生物原始股过程中，一个 “0194221000”的股东账号频繁出现。除张明辉以外，其余6人都与该股东账号直接进行了交易。
该股东账号的开户人为毕刘保。
利伟生物发布的公开信息显示，去年12月，毕刘保突然增持利伟生物的股票，一举成为利伟生物第三大股东。接着在半年时间内不断减持，直至全部抛售。
毕刘保与利伟生物之间的联系，最早见于利伟生物2016年12月5日发布的《股份交易异常波动公告》。
公告称，2016 年 12 月 5 日公司股票以1元/股的价格成交 400万股，以20元/股的价格成交1000 股。经核查，公司控股股东薛家禄在本次股票异常波动期间共计转让公司股份 4001000 股，转让给毕刘保，转让后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
2016年12月6日，利伟生物公布的权益变动报告书（增持）显示，增持前毕刘保持有公司股份合计0股，持股比例为0%；增持后毕刘保持有公司股份合计4001000股，持股比例为10%。此次交易之后，毕刘保位列利伟生物第三大股东。
2016年12月13日，利伟生物公布的权益变动报告书显示，12月12日，毕刘保以协议转让方式减持利伟生物股份3000股。
重案组37号(微信ID:zhonganzu37)查询交易异动公开信息发现，这笔3000股的交易是毕刘保以每股11.8元的价格转让给名为秦红艳的人。
投资者张明辉称，他购买的5.4万股利伟生物股票就来自秦红艳的账户。
之后，毕刘保不断减持。2017年利伟生物半年报显示，十大股东中已没有毕刘保的名字。利伟生物的委托律师张宝伟告诉重案组37号探员，毕刘保已不再持有利伟生物的股票。
即短短半年间，毕刘保抛售了400万股利伟生物股票。按投资者普遍以11元左右的成交价格计算，这400万股卖价可能超过4400万，溢价10倍。
▲半年时间里，毕刘保不断减持利伟生物股票，直至不再持有。 图/新京报动新闻
▲同一时期，毕刘保将每股1元买入的股票以每股11元的价格抛出。 图/新京报动新闻
开户人称新三板账户已变卖
当投资者将调查重点锁定毕刘保时，事情又出现了转折。
“我说过很多次了，我没有骗人买原始股。”10月8日，毕刘保接受重案组37号(微信ID:zhonganzu37)电话采访时，重复了此前和几名投资者陈述过的观点。
“账户是我之前在网上找人开的，后来我不想用了，就转出去了。”毕刘保说，去年7月他找人代办了新三板股票账户，约3个月后把账户转手给他人，此后再没有操作过这个账户。
毕刘保说，之前在股票交流群有一名网友经常推荐股票、讲解投资知识，经过一段时间私聊，才知道这人可以代办新三板账户。
“我想着新三板是新事物，开个户说不定以后能做。”毕刘保委托这名网友开了新三板账户，事成之后通过微信转给对方3万元服务费。
开通账户后，毕刘保说他并未使用，去年10月，他不看好新三板投资，想把账户转手卖出，他再次找到之前的网友。
两人约定在北京某个地铁站见面，转手价格为2万元，现金交易。毕刘保把账号密码以及关联的银行卡等一整套资料交给了对方。
回忆那名男子的外貌，毕刘保说，对方是个年轻人、大众脸，听不出口音，穿一身休闲西服。
交易后，毕刘保称把那名网友的微信号、QQ号全部删除，当时聊天的QQ群也找不到了。他并不知道那名网友把自己的新三板股票账户卖给谁，用作什么用途。
对于毕刘保的说辞，徐晶等投资者并不相信。但利伟生物公司印证了毕刘保没有操作自己交易账户的说法。
该公司代理律师张宝伟提供的情况说明显示，2016年11月28日左右，一名自称姓高的经理打电话给利伟生物董事长薛家禄说：想来公司看看，想买利伟生物的股票。高姓经理到利伟生物了解情况后说还要到武汉再看一家企业。第二天下午，高姓经理又打电话给薛家禄说：武汉的项目没谈成，很想投利伟生物这种行业，约薛家禄在郑州东站附近再次见面，初步商定转让400万股。
2016年12月，高姓经理提供毕刘保的相关信息，称其为受让人。薛家禄当时询问过为什么用毕刘保的身份，高姓经理解释说毕刘保是其合伙人、有新三板合格投资人账户。于是，薛家禄与毕刘保的账户交割了股份。
情况说明还称，薛家禄与毕刘保无关联亲属关系，也一直都未见面。
根据重案组37号探员连日调查，基本理清了该骗局的行骗过程。正如徐晶所说，该骗局应该是一个团伙作案，且分工明确。
去年7月，与利伟生物并无关系的毕刘保找人代办了新三板股票账户，10月将账户卖出。同年12月，一高姓男子以毕刘保卖出的账户，向利伟生物董事长薛家禄购买400万股新三板原始股。
高姓男子掌握的“毕刘保”账户因此番操作，成为利伟生物第三大股东。
7天后，毕刘保的账户将3000股转让给秦红艳，就此拉开了不断减持的序幕。此后半年，毕刘保账户里的400万股利伟生物股票被全部转让。
此间，一些业务员开始寻找“散货”目标，通过添加微信或相亲网站认识为名，诱骗投资者一步步踏入预先设好的陷阱，以高价从毕刘保账户购得利伟生物原始股。之后，这些美女帅哥消失。
▲利伟生物股东中有毕刘保的名字。 图/新京报动新闻
文章来源：重案组37号，特此鸣谢！
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