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黑平台被曝无法出金!大神教你如何讨回被骗的钱

2017-11-22 预防犯罪研究中心

最近又爆出了一家外汇平台存在无法出金的问题。朋友圈和网站上到处都是咨询的声音,所以小编今天也写了篇文章来提高大家的警惕。同时在文末附上成功追回被黑平台骗钱后追讨成功的案例。



朋友圈的爆料






网站上的投诉







知乎上的咨询




名称:rykan平台


网页地址:www.rykan.com(目前网站无法打开)


监管号:342627


监管平台:网站上宣称受ASIC监管


实际上:该监管号对应的是RYKAN ENTERPRISES PTY LTD,网址是 atlascurrency.com.au。也就是说rykan平台就是一家套牌平台。


答疑1:什么是套牌平台?


一般外汇套牌交易平台,在细节方面都会模仿得相当逼真,所以一般情况下可能无法马上辨别出该平台有套牌嫌疑。


而且很多受欺骗的消费者都有一个相同的经历,这些非正规平台会在一开始让交易者得到一些回报,使他们觉得交易是成功的,并在之后鼓励他们投资更多的钱。


但是在不久之后,交易者的账户将被停止,资金无法退回,并且无法与该公司进行进一步的联系。




套牌平台是什么意思?有何特征?具体请看下文延伸阅读


答疑2:如何辨别黑平台


1,平台使用盗版交易软件,更改K线图和用户的后台金额等数据;


2,平台提供虚假地址,用户交易盈利了连本金都无法取出来;


3,平台代理花言巧语骗取用户密码,疯狂刷掉客户资金;


4,平台软件存在问题,经常掉线、无法平仓,导致用户爆仓却不承认、不赔偿

5,虚假平台网上发布操盘手招聘信息,实则骗年轻人开户并修改行情导致其资金亏损;


6,平台提供牛人跟单服务,牛人的订单信息全部是假的;


7,平台提供开户送赠金服务,按规则交易后连本金都无法出;


8,黑平台代理威胁用户,不给到足够的分红不给出金。


答疑3一旦无法出金,该怎么处理?


可以先联系介绍您做这个平台的人,看能否联系上平台。如果没有办法联系上的话,请您带上平台的宣传资料,入金转款手续,收据,身份证及复印件,帐号,交易系统证据到当地经济侦查大队报案。


这边跟大家分享一个从黑平台追回损失的成功案例。希望更多类似遭遇的汇友能够尝试这个方法,拿回自己的资金。



几个月前,有业务员通过QQ 、微信加了爆料人,利用各种盈利截图,各种蛊惑,让他到某瓦努阿图平台注册账户。


他在2017年先后投入了人民币几十万元,期间账面上小有盈利。但是,在8月某天下午,他的账户被恶意刷单500多手,造成本金严重亏损。之后业务员说给一个满意的赔付方案,再之后各种托词,现在微信QQ已经拉黑,电话也变空号,平台连个人也联系不上。


骗子的套路就是:加你QQ、微信,晒高额盈利单,慢慢忽悠你开户、入金,给你喊单,忽悠你加仓,然后一笔吃掉你的本金。


由于对方的服务器不在大陆,因此无法追踪到对方信息。


爆料人万般无奈之下想到了另外一个办法:

找到入金银行总部投诉平台对接的第三方支付公司,银行向第三方支付公司施压,然后第三方支付公司向平台施压,从而拿回全部退款。




案例来源:外汇110网站

延伸阅读:关于外汇套牌平台,这些才是你需要考虑的!


随着中国金融市场的对外开放,外汇投资的参与者在逐年上升,并且近年来进入中国大陆市场的国外外汇经纪商也是数不胜数。


对于外汇交易平台是否拿到其他国家的外汇牌照会特别看重,所以不管是哪个国家注册的平台,都会尽力拿到那些有监管的国家的外汇牌照,以此来证明自身平台的合法性。


但也因此导致国内外汇行业屡次发生外汇交易平台套牌的事件。


当然,和一些套牌的平台相比,愿意注册合法的监管的平台都是值得鼓励的,因为谁都有一个从小到大发展的过程。

 

Note: FCA也将这类公司称为“克隆公司 - Clone Firms”(套牌平台于2014年兴起,并在亚洲市场野蛮生长,针对这种现象,FCA于2014年提出了克隆公司这个概念 )。



什么是外汇套牌平台?

 

所以在外汇行业,什么是套牌?外汇交易平台的套牌就是以造假的手段,冒用、盗用或仿造一个正在合法经营的外汇交易平台商的外汇牌照。


模仿该平台商的名称、服务和网站,并使用该牌照进行非法的经营,利用受监管实体已有的声誉来牟利,因此也可以说这类平台是高仿的交易平台,属于虚假交易平台的一种。


而关于外汇平台套牌,FCA对其的定义是,一些虚假的交易平台/经纪公司利用FCA所授权过的正规公司的注册号、以及公司地址和个人来证明自己的真实性,并以此来盈利。

 

这些非正规平台有时还会联系正规平台的客户,声称他们所在平台的联系方式、地址以及网站详情已进行变更。


但通常来说,客户可以在监管机构的官网查询到授权公司的正确信息,例如FCA就会每天更新注册机构的信息。


不过FCA曾经发现过冒牌的FCA网站,里面包含了各种虚假机构的联系方式。

 

目前外汇套牌交易平台有两种。


一种是高度模仿正规经纪商的官网。


其目的是为了收集客户的个人信息,比如银行账号、信用卡号、手机号码、甚至身份证号码等,所以一般这种网站只是打着正规公司的旗号,收集个人机密信息,并不涉及外汇业务,但用户可能会受到诈骗;


另一种是指,一些没有接受正规监管且没有资质提供外汇业务的公司盗用正规的受监管经纪商的监管信息。


并以此来伪装自己,投资者也会因此受骗进行交易,使得资金受到严重威胁。


外汇套牌交易平台的特征

 

一般外汇套牌交易平台,在细节方面都会模仿得相当逼真,所以一般情况下可能无法马上辨别出该平台有套牌嫌疑。


而且很多受欺骗的消费者都有一个相同的经历,这些非正规平台会在一开始让交易者得到一些回报,使他们觉得交易是成功的,并在之后鼓励他们投资更多的钱。


但是在不久之后,交易者的账户将被停止,资金无法退回,并且无法与该公司进行进一步的联系。

 

一般来说交易者在辨别平台的真实性时会根据网站所使用的域名的注册时间和注册商,去监管机构官网查询网站公布的监管号,以及通过下载MT4平台来判断。


现在大家都普遍认为套牌的交易平台网站域名的注册时间都不会太久,而注册商也会是国内的,但现在的一些套牌交易平台首先都会去找一些老域名。


并在国外注册,然后再根据域名的开头前几个字母到监管机构的官网上找到公司名称与域名前几个字母相匹配的公司;


针对监管号,有一些套牌平台在监管机构找到可以匹配的公司及其监管号之后,就会买下这个域名。


然后将他们找到的这家已经在监管机构注册的外汇经纪商的相关信息全部复制到平台上,这样交易者去监管机构查询时也很可能无法完全辨别;


最后MT4的真假问题,这些套牌平台一般会使用盗版的MT4一般只会让拥有其正规的会员账号和密码的交易者才能下载,所以一些验证平台也无法查证。

 

最后关于如何识别一个套牌平台,小编并无太多经验,但是在此想建议投资者在选择交易平台时一定要尽量选择知名度高且已经被市场验证的经纪商。


老牌的经纪商都是不止一个监管的,在投资前请一定要确认好各方面的信息,外汇监管机构会不定期公布一些套牌平台和无牌照公司。


所以需要交易者多关注各监管机构所发布的公告,了解最新的信息,以免受骗。

 

不过如前文所说,监管机构会定期公布一些套牌平台并发出警告,而在其官网也会提供一些关于克隆平台的警告声明。


如在FCA搜索Gain Capital(嘉盛),点击进入Gain Capital的信息页面,将会看到关于克隆平台的信息,如下图:                         

 

图片来自英国金融行为管理局FCA官网

 

红框内就是克隆Gain Capital的非正规平台,点击进入页面可以看到关于这个克隆平台的信息,如下图:

 

图片来自英国金融行为管理局FCA官网

 

当然,并不是所有的套牌平台都可以这么容易被发现,FCA提醒交易者选择在某平台进行交易前,首先要验证授权公司的身份。


但与该公司联系一定要使用FCA官网该公司注册页面所提供的联系方式。


如你所查询的公司所在的注册页面上没有联系方式或公司声明该联系方式已过期,可以致电0800 111 6768 联系FCA客服。

 

你可以从FCA官网进入注册公司页面。


而不是交易商通过邮件或者官网提供给你的网站信息,要注意检查你所得到的网站地址是否正确,有时可能只有细小的变化。

 

当你在一家交易商进行交易前,特别是当你在接受电话推销时,对于公司的详细信息一定要做一些额外的检查,确保信息是正确的。

 

套牌平台就意味着它不受FCA的监管,所以当你在套牌平台上进行交易时,如果出现资金上的损失,你无法享受FCA所提供的金融服务补偿计划(FSCS)。



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