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【河南】平舆警方成功摧毁一重大网络诈骗犯罪团伙

2017-12-04 预防犯罪研究中心 预防犯罪研究中心

平舆县公安局刑警大队从我县发生的一起网络诈骗案入手,通过一个多月的缜密侦查、顺线追踪,成功摧毁一个涉案10多人、涉及全国10多个省、市的特大系列网络诈骗犯罪团伙。目前,已抓获犯罪嫌疑人11名,扣押作案用的电脑10余台、轿车3辆,以及手机、银行卡等物品。

办案人员从网上调看QQ诈骗信息


6月14日10时许,平舆县万冢镇的王女士向公安机关报警称:其因在网上应聘工作被人利用QQ聊天平台骗去1300元。接到报案后,平舆县公安局高度重视,局长卞凤禄立即指令刑警大队立案侦查,快侦快破。刑警大队长李刚迅速抽调精干警力成立6.14专案组,对该案全力开侦破,并召集滕有举等专案民警研究案情。通过对犯罪嫌疑人所使用的QQ号以及收钱的微信号进行工作,发现犯罪嫌疑人通过微信向外发布大量了虚假招聘兼职的广告宣传,以各种理由诱使受害人交纳各种费用后,将受害人的QQ号及微信号拉黑。在对犯罪嫌疑人所使用的QQ号以及微信号进行分析后发现,犯罪嫌疑人事先成立一个QQ群,平时的诈骗行为都是通过这个QQ群实施。群成员分工明确,有发布虚假招聘兼职广告的人员,也有以进行任务培训为由并收各种费用的人员。通过对犯罪嫌疑人所使用的QQ群进行侦查发现,该群是由一个QQ网名“八月秋”的人组织,群成员有十几个人,并分布在全国十几个省、市。较以往诈骗案件不同的是,该案是嫌疑人通过网络实施犯罪,QQ群中的犯罪成员相互并不认识,只知道对方的QQ昵称,这也说明犯罪嫌疑人更注意隐蔽性。

办案人员行程2万多公里寻找犯罪嫌疑人

犯罪嫌疑人隐蔽的深山民居

鉴于此案作案手段的特殊性,专案组一是详细询问受害人,了解犯罪嫌疑人所使用的QQ及微信号,了解犯罪嫌疑人作案的手法和时间段;二是在此基础上,迅速对作案所使用的QQ及微信号进行缜密侦查,详细调查QQ群及其成员的相关信息,力求尽快锁定犯罪嫌疑人。在市局相关部门的大力协助下,专案组先后派出精干人员分8个小组行程2万多公里,奔赴重庆、江苏、河北、天津、辽宁、浙江、山西、山东等省市,对涉案人员所在的窝点进行侦查和摸排。民警们冒着酷暑,沿着崎岖的山路,在重庆的几座大山间穿行70多公里,寻找隐蔽起来的犯罪嫌疑人。当各路民警成功掌握各个窝点具体位置及涉案人员身份后,专案指挥部采取“统一指挥、先主后次、多点联动”抓捕方案,以防打草惊蛇,于是便统一时间,各地抓捕小组同时行动。先后在昆山、巫山、徐州等地抓获以张某、吴某、吴某某为首的获犯罪嫌疑人共计11人,扣押用于作案的电脑10余台,用于作案手机30多部,作案使用银行卡50多张,涉案车辆3台。张某,男,24岁,江苏省新沂市人。吴某,男,24岁,重庆市巫山县人。吴某某,男,27岁,重庆市巫山县人。其中二吴是平舆王女士一案的主要诈骗嫌疑人。

诈骗平舆县王女士的主犯吴某落网

抓捕的团伙成员

经突审,犯罪嫌疑人张某、吴某、吴某某等人一开始拒不招认,在强大的事实证据面前,该团伙成员均交代参与在网上以发布虚假招聘信息诈骗的犯罪事实。

犯罪嫌疑人使用诈骗所得购买的车辆

经讯问,犯罪嫌疑人纷纷交代在网名“八月秋”的张某组织策划下,构建一个“乔家后院”QQ群,并在这个群里组织群成员从事通过微信、互联网发布虚假招聘兼职信息进行诈骗。据张某初步交代,其组织这个诈骗团伙作案已达千余起,涉案金额60余万元。目前,犯罪嫌疑人张某、吴某、吴某等11人已被我局刑事拘留,案件正在进一步审理之中。

犯罪嫌疑人使用的银行卡

犯罪嫌疑人使用的手机及手机卡

团伙主犯张某




视频来源:河南电视台都市报道


     诈    骗      


诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。由于这种行为完全不使用暴力,而是在一派平静甚至"愉快"的气氛下进行的,加之受害人一般防范意识较差,较易上当受骗。

受骗原因

诈骗行为的形式是多种多样的,但是在一些共同的特征把握这些特征予以防范,是可以避免使自己误入歧途、落入圈套的。更何况很多骗子的手段并不见得很高明,受骗的主要原因还是出于受害人本身。一般说来,受害人具有一些不良或幼稚的心理意识,是诈骗分子之所以能轻易得手的关键。通常,下面几种不良心理意识易被诈骗分子利用:(1)虚荣心理;(2)不作分析的同情、怜悯心理;(3)贪占小便宜的心理;(4)轻率、轻信、麻痹、缺乏责任感;(5)好逸恶劳、想入非非;(6)贪求美色的意识;(7)易受暗示、易受诱惑的心理品质等等。


近日,平舆县公安局刑警大队从我县发生的一起网络诈骗案入手,通过一个多月的缜密侦查、顺线追踪,成功摧毁一个涉案10多人、涉及全国10多个省、市的特大系列网络诈骗犯罪团伙。目前,已抓获犯罪嫌疑人11名,扣押作案用的电脑10余台、轿车3辆,以及手机、银行卡等物品。



警方提示防骗策略

1

防骗意识

俗话说:"害人之心不可有,防人之心不可无。"当然,"防人"并不是要搞得人心惶惶,关键是要有这种意识,对于任何人,尤其是陌生人,不可随意轻信和盲目随从,遇人遇事,应有清醒的认识,不要因为对方说了什么好话,许诺了什么好处就轻信、盲从。要懂得调查和思考,在此基础上作出正确的反应。


2

不要感情用事

诈骗分子的最终目的是骗取钱财,并且是在尽可能短的时间内骗走。因此,对于表面上讲"感情"、"哥们义气"的诈骗分子(特别是新认识的"朋友"、"老乡"、遭受不幸的"落难者"),若对你提出钱财方面的要求,切不可被感情的表象所蒙蔽,不要一味"跟着感觉走"而缺乏理智,要学会"听、观、辨",即听其言、观其色、辨其行,要懂得用理智去分析问题。最好能对比一下在常理下应作出的反应,如认为对方的钱财要求不合实际或超乎常理时,应及时向老师或保卫部门反映,以避免不应有的损失。

3

忌贪小便宜

对飞来的"横财"和"好处",特别是不很熟悉的人所许诺的利益,要深思和调查。要知道,天上是不会掉下馅饼的,克服贪小便宜的心理,就不会对突然而来的"好处"欣喜若狂。对于这些"横财"和"好处",最好的防范是三思而后行。

4

要特别注意能人

对过于主动自夸自己"本事"或"能耐"的人,或者过于热情地希望"帮助"你解决困难的人,要特别注意。那些自称名流、能人的诈骗分子为了能更快地取得你的信任,以达到其不可告人的目的,大多都会主动地在你面前炫耀自己的"本事",说自己是如何了得,取得什么成就,而且他正在运用他的"本事"、"能耐"为你解决困难或满足你的请求。当你遇到这种人时,你应当格外注意,因为你面前的那个"能人"很可能是一个十足的诈骗分子,而且他正企图骗取你的信任,此时你的反应很大程度上决定了你此后是否上当受骗。

警方提示防骗秘籍

1

防骗第一式

头脑清醒,天上不可能掉馅饼

2

防骗第二式

利用银行,商检等第三方机构查证

3

防骗第三式

利用阿里巴巴网上查询劣迹。阿里巴巴即将推出的诚信通产品恰恰是网络查询的一个加强版本,首先它邀请了第三方机构对会员的公司进行认证,看是否存在这个公司,另外还有该公司的信用记录,里面包括该公司在阿里巴巴活动的信用评价,当你看到一个公司的信用如此之差,相信不用说,您也知道怎么做了。对!直接删除他的询盘。

4

防骗第三式

不见兔子不撒鹰


     

警方提醒广大市民:上网购物时要常持警惕心,认清标识,不要在未经资质认定的网上商场进行商品交易。警方同时呼吁受害网民,一旦遇到诈骗行为,应该立即报警,以便警方及时制定对策,打击不良经营活动和规范网络市场秩序。



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