常州警方破获一起重大网络诈骗案 目前发现受害者已达四五百人

网上认识的“好友”温情款款又多金

还声称内幕消息，能带你挣大钱。

遇到这样的“有缘人”，你能把持得住吗？

常州市公安局钟楼分局历时3个多月，破获一起涉及多省的系列投资平台网络诈骗案，涉案金额数千万元，受害者达四五百人。截至12月4日，已有38人被批捕，目前，此案还在进一步审查中。

这是常州市同类型案件中涉案地域最广、抓获侵财嫌疑人最多、涉案金额最大的一起案件。

网上交友遇“富商”

今年8月，钟楼分局五星派出所接到市民李某报警，称被人骗了近30万元。

民警了解到40多岁的李某在“探探”交友平台认识了一个叫杨某的“富商”，对方称自己在山东某盐化交易平台做投资，涨跌都能挣钱，收益颇丰。杨某劝说李某也试试，并承诺会带她一起操作。

李某心动，通过杨某在山东某盐化交易平台开了户。起初投了5万元，按照杨某的指示，她挣了几千元。不料在她加大投资了30万后，竟不停地开始亏钱，差不多2个月时间，30万元几乎亏光。等她向杨某表示自己再没钱投资时，对方将她“拉黑”。直到此时，李某才意识到上当而报警。

就在民警全力侦破此案时，今年10月，邹区派出所也接到一起类似报警，受害人刘某在山东某盐化交易平台亏损2.3万元，其交友、上当经历与李某如出一辙。

捣毁4个窝点，刑拘90余人

常州市公安局钟楼分局刑警大队会同五星派出所展开侦查，很快发现，“杨某”的真实姓名为季某，在福建三明一家公司做业务员，该公司主要业务就是通过山东某盐化平台引诱客户投资。警方迅速出击，先后在三明、福州抓获季某及其同伙25人，捣毁3个窝点。经初步核实，受害者有10多人，受骗金额200多万元。

查获的大量电脑

抓获的犯罪嫌疑人

侦查中，民警发现，诱使刘某上当的“好友”所在公司叫“陕西观天下文化发展有限公司”，位于西安高新区科技园，该公司防范甚严。经过1个多月的缜密部署，在当地警方的协助下，专案组民警捣毁了该团伙在西安的总部，扣押电脑、手机等作案工具400多台，刑拘69人。目前，团伙中的漏网之鱼均已上网追逃。

“指导”投资有去无回

经初步查明，一个利用投资交易平台实施巨额诈骗的案件浮出水面。

这家山东某盐化平台公司引进MT4软件，自动实时抓取国内外盐产品价格信息、外汇数据、气候情况等影响盐价格的因素项目，生成平台价格指数K线图。客户根据K线图的涨跌，买进、卖出，可以通过杠杆做空。实际上客户的出金、入金对该K线图没有影响，客户是否能挣钱，完全在骗子的掌控之中。

业务员的“套路”

业务员写的客户名单，中间一栏是亏损的金额

民警从现场查获的一本培训笔记中发现，把引诱客户上当的过程称为“切客户”，以感情为饵，步步为营。业务员都是“90后”，在朋友圈中化身40多岁的成功男士，上当者多为四五十岁的中年女子。“切客户”后，业务员会引导客户操作，初期会让客户尝一点甜头，诱使客户加大投入，即“入金”。一旦客户不能再“入金”，业务员会向上级汇报，由领导决定怎么消耗客户的本金。消耗的过程为“反向操作”，即明明能上涨，教客户买空；明明要下跌，让客户买涨。

“人为刀俎，我为鱼肉。”在这个平台，没有客户能挣到钱。

受害者众多，至今有人不报警

民警初步查明，该盐化交易平台下有会员单位30余家，会员客户6400余人。

今年10月，在得知福建的会员单位被常州市警方打掉后，陕西观天下文化发展有限公司特别规定：陌生人不得进入公司，不接受江苏客户，为已开户的江苏客户抹平亏损，以给受害人送行情的方式，让受害人获利达300余万元，以此希望江苏客户不要报警。

民警介绍，不少人在该平台大量亏钱，但一直认为这是正规平台的正常亏损。截至目前，已经核实的受害人只有数十人。有一些人明知上当，但碍于面子，不愿报警。