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科普 | 警惕以电子商务为噱头,用会员码发展下线的传销!

2018-01-09 预防犯罪研究中心

新型网络传销组织者以假身份,在虚拟空间从事拉人入会、发展下线、分成牟利等违法活动,并时常更换IP地址,有的甚至将服务器架设在国外。

(本文转自防骗大数据:FPData)

正文共:2048 字
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题图:云数贸传销涉案道具


利用互联网作传销平台,取代传统的聚集传销手段,蔓延速度快、涉及地域广、社会影响大。去年6月1日至10月31日,四川全省工商系统开展了声势浩大的打击传销专项行动,重点打击以“电商”“微商”“多层分销”“消费投资”“爱心互助”等为名义的新型网络传销。


“查获的传销案件90%与网络有关。”四川省工商局直销处负责人介绍说,成都查获的“鼎莘国际特大网络传销案”、泸州查获的“环球大爱商城传销案”、乐山查获的“博得阁乐电子公司传销案等,都属于典型的网络传销案。


通过社交媒体“拉人头”

去年6月13日,成都市公安局金牛区分局经侦大队接到群众举报报,成都某酒店有人疑似进行传销集会,预订了会议场地,会议横幅为“鼎莘国际saivian全球财富论坛成都站”,参会人员上百人。


民警初步判断有传销嫌疑。金牛区经侦大队随即开展侦查,一举破获“鼎莘国际特大网络传销案”。(本文转自防骗大数据:FPData)


“与传统聚众洗脑的传销相比,网络传销的上下线之间现实生活中基本不认识,主要通过社交媒体‘拉人头’。”四川省工商局直销处工作人员介绍说,网络传销有的有产品,收入门费,规定每个级别需要购买一定金额产品;有的没有产品,纯粹卖概念,通过“拉人头”返利给上线,欺骗性强、诱惑性高。


专项行动查获的一批典型案件,打着“电子商务”旗号,以“网购”“网络直购”“网点加盟”等形式从事传销活动。鼎莘国际以每人每月900元“门槛费”模式吸纳会员,会员可依静态和动态标准实现获利。静态标准中,会员每月向一个名为“赛比安”的网络平台上传不超过9000元的各类消费发票,获取20%的返利;动态标准中,每人的“赛比安”账号下,分层级发展会员,根据推荐会员的人数获取奖励。


据办案人员介绍,这些返利和奖励不以现金返还,只通过会员码的形式返还,新会员交纳900元后就会获得一个会员码,“静态标准返利只是噱头,给会员码就是为‘拉人头’服务”。


以“扶贫项目”为诱饵

除了“电子商务”模式,

还有几种常见的网络传销类型:


  • 打着“国家扶贫项目”“好项目产业大联盟”等旗号,发展代理或建立工作站;

  • 打着“爱心资助”“消费养老”等幌子欺骗群众;

  • 以销售保健品、化妆品及介绍工作为幌子,利用聊天工具诱骗拉人头;

  • 以欺诈方式宣传“免费获利”“消费不用花钱”“消费增值”“消费多少返多少”等;

  • 以创业投资为由头,以“在家创业”“网络创业”“网络资本运作”“原始股投资”“基金发售”为诱饵,诱骗年轻人加入网络传销;

  • 以玩网络游戏、网上博彩为名,发展会员销售“游戏股票”“幸运博彩”等游戏充值卡,以直销奖、销售奖为诱饵发展下线;

  • 以微信、微商为平台,夸大宣传、造假炫富,以商品零售为幌子发展下线;

  • 以“高息理财”为名蛊惑人们投资,以发展人员作为报酬依据的返利传销行为等。


工商部门提醒:各种传销形式都是利用人们的贪婪和投机心理,但低投入、高收益的赚钱方法基本都是骗局,天下没有免费的午餐,别把“陷阱”当“馅饼”,遭遇传销要及时报案,不能以“花钱买教训”的心理放纵犯罪。


“以网治网”遏制传销

去年5月,涉及金额达5.2亿元、会员达21万人、遍及国内31个省(区、市)和马来西亚等8个国家的“云数贸五行币传销骗局”被眉山警方破获。这起特大跨国网络传销案共抓获骨干成员21人,冻结涉案资金500余万元,查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机,以及书证、电子证据和传销产品“五行币”100余枚。(本文转自防骗大数据:FPData)


新型网络传销组织者以假身份,在虚拟空间从事拉人入会、发展下线、分成牟利等违法活动,并时常更换IP地址,有的甚至将服务器架设在国外。同时,监管部门还需对抗“技术黑客”。据介绍,“云数贸五行币传销骗局”传销案的层级达130余级,其网站设计者宋某曾是计算机专业高才生。


工商部门透露,网络传销组织者多无固定经营场所,分散在居民楼、出租屋内,主要互动方式为朋友圈、聊天等方式,诱骗群众上当受骗,发展人员、拉人进入传销组织,再通过银行转账、支付宝等渠道完成交款注册,具有地域广泛、发展人员快等特点。


专项行动中,四川全省工商机关充分发挥打击传销领导协调机制的作用,与公安等部门密切配合,以大案要案为突破口,对新型网络传销进行了查处,全省共立案查处传销案件118件,案值26163万余元。


近日,工商总局竞争执法局和腾讯公司签订了《网络传销监测治理合作备忘录》,围绕传销违法活动的线上监测、调查处置、善后处理、宣传教育、法律研究等开展全方位合作,从技术层面对网络传销诈骗形成围剿态势。


四川省工商局相关负责人表示,各级工商和市场监管部门将探索网络传销案件“社会共治”模式,“以网治网”、综合施策、联防联控。继续加强网络监测,对涉传宣传、涉传广告及时研判干预,加强有关部门的信息互通和会商。


目前,专项行动发现的案件正在进一步查处中,监管部门还将探索建立传销举报查实奖励制度,准确研判定性各种新模式、新行为,以实现精准打击。



内容来源:防骗大数据(FPData)综合中国消费者报,特此鸣谢!

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