小小“冰川水”，骗了45亿元！全国16.5万人上当

2018-01-13 预防犯罪研究中心

"冰川水"卖2800元，大家都会觉得贵，如果有人告诉你还能获得4000元"返利"，如果介绍他人来买，可获得一定比例的提成。碰到这样的好事，你会不会动心?

杭州两家公司就靠这样的"套路"，在短短一年时间里，非法吸收公众存款45亿余元，全国16.5万余人被"套路"！

近日，杭州滨江警方在台州将“冰川水”案最后一个主犯洪某抓获归案。洪某是杭州上城区某电子商务有限公司的员工，在公司担任业务经理。

这家公司成立于2016年初，老板姓石，37岁，除了电子商务公司，他还在滨江区成立了一家健康科技公司。这两家公司的业务是一致的——在线上平台销售一种名为"黄金一号冰川水"的产品。

在网站广告中，这种"冰川水"被誉为"体内净化养生水"，号称产自新疆，具有防癌抗癌等神奇功效。"冰川水"售价不菲，一箱标价2800元。

不过，网站上承诺，客户购买后可分期获得"返利"，公司将分40天返还共4000元。也就是说，40天后，客户不仅可以免费获得一箱"冰川水"，还可以额外获得1200元的"奖励款"，购买数量越多，返利也越丰厚。

之所以做这种"亏本"生意，是因为公司想以此换取上市机会。

起初，石某通过网上的弹窗广告、微信朋友圈等途径发布消息，招揽客户。这些客户拿到返利后，又以口口相传等方式，将自己的亲戚、朋友介绍过来。

按照公司规定，客户每介绍一个新人，即发展一个下线，可获得对方投资金额3%-10%不等的积分提成，积分可以1比1的比例兑换成现金。

随着客户群体迅速扩大，石某又推出了新的营销方案--发展下线100人以上的，任公司"三级经理"职位，年底可获得公司股权分成奖励。

而且，除了在网上、社交媒体上打广告，石还某鼓励经理们开展线下讲座，通过开办"养生课堂"的方式，在全国各个城市内推广"冰川水"。

开始一段时间里，由于公司规模不断扩展、会员发展速度快，石某靠着"拆东墙补西墙"的方式，确实兑现了部分客户的"返利"要求，但半年以后，人数逐渐饱和，资金流速变慢，不少客户都没能再拿到钱。

滨江警方先后接到辖区内十余个居民报警，恰好此时银行也发现了这两家公司在资金往来上存在异常，把情况反映给了警方。

去年8月，警方正式立案，并第一时间对两家公司的账户进行了冻结调查。

据民警初步统计，该网站平台成立不到一年，已发展注册会员18万余人，实际投资人数16.5万余人，充值总金额高达45亿余元人民币。投资人遍布全国各地，以40至80岁的中老年人为主。

去年10月，民警先后将公司法人石某、供水商罗某以及三级经理徐某抓获归案;今年1月1日，该案在杭州的最后一名主犯洪某也在老家台州被抓。

据供水商罗某交代，"冰川水"虽然的确是在新疆生产的，但其成分和市面上普通的矿泉水基本一样，并不存在什么特殊功效，售价2800元一箱的水，实际价值只有300多元。

石某说，自己原本是在杭州一家学校当老师的，偶然有一次接触到类似的营销模式，觉得是个赚钱的好法子，就想通过自己成立公司的方式，来建立一个新的消费平台。

"现在电商网商都这么发达，我也是抱着试试看的心态，想把这个生意做大做好。"在讯问过程中，石反复强调，自己"不知道这样做是犯法"

目前，石某等四人均已被警方刑拘。

由于涉案人数较多，具体案情仍在进一步调查中。

警方发布 2800元一箱“冰川水” 牵出45亿大骗局