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鼎展外汇大批员工疑被警察带走,受害者亲述受骗过程

2018-03-19 预防犯罪研究中心 预防犯罪研究中心

昨日网传鼎展国际重庆办事处被抓的视频和图片:

【视频】鼎展外汇大批员工疑被警察带走,受害者亲述受骗过程

【视频】鼎展外汇大批员工疑被警察带走,受害者亲述受骗过程

鼎展国际是鼎展金业用来诈骗的一个工具和手段?
鼎展国际官网:O网页链接

根据大师金融描述:鼎展国际在进行诈骗活动的时候,都是通过鼎展金业开展业务的,宣称自己是鼎展金业子公司,但是经过知情人透露,其实鼎展国际在香港并没有办公地址,鼎展国际只是鼎展金业用来诈骗的一个工具和手段,我和大家说一下。如果鼎展国际没有使用鼎展金业的业务推广渠道,凭他一个伯利兹的牌照是根本没有可能推广开来的。在诈骗投资者的过程中,都会说自己是鼎展金业的子公司,但是出问题以后,鼎展金业是绝对不会承认鼎展国际是其子公司的。这就是他们的诈骗手段了,所以大家在这个问题一定要有警惕心理。

【视频】鼎展外汇大批员工疑被警察带走,受害者亲述受骗过程

【视频】鼎展外汇大批员工疑被警察带走,受害者亲述受骗过程

以下是一姓黄受害者到公安报案的受骗经历描述,可以看出鼎展国际与鼎展金业的关系非比寻常,这就不得不让人怀疑鼎展国际是鼎展金业用来诈骗的一个工具和手段了。

【视频】鼎展外汇大批员工疑被警察带走,受害者亲述受骗过程

共诈骗约4千万人民币,其中个人最高达156万人民币
据知情人大概统计,鼎展国际诈骗案中能联系几十个人的受骗金额就已经达4千多万人民币左右,其中有一位黄先生被鼎展国际诈骗了大概156万人民币之多。目前鼎展国际诈骗案受害者大部分已到公安局报案,都建群商量共同维权追讨血汗钱,配合公安将犯罪团伙绳之于法。

黄先生的报案书,望大家吸取教训,提高警惕。
报案书

报案人:黄*   身份证号:41961119800918****

地址:河南省西华县

电话:1863809~~~

犯罪嫌疑人一:

鼎展国际 鼎展金业有限公司(他们其实是一家公司)

网址:O网页链接

网址:O网页链接

犯罪嫌疑二:

智付电子支付有限公司

联系电话:952180

网址:O网页链接

犯罪嫌疑人三:

代理商

QQ1911233116 网名roly 联系电话:0085252642502  0085226224700

QQ(791603355) 网名鼎展国际 电话0085253152327

被骗经历

我叫黄*,我是鼎展国际会员的客户,交易账号1003605

2017年2月份一个QQ191123316加我好友,说他是做现货黄金原油外汇行情分析团队,很有把握赚钱,一开始他给我发些行情分析,我和网上对比了一下,确实分析的比较准,然后他就给我开户资料,入金42万,就跟着她开始做。刚开始几天赚了一点十几万左右。后面就一直开始亏损。一次亏得多了,我就问他亏了这么多,怎么办。Roly让我加大资金资金顶住了。Roly说他们是做去世的。在期间,roly都不让我设置止损。她说只要方向对了拿着就行了,就这样跟着她做了三个月左右一共亏损156.5766万,后来我发现自己可能被骗了。问她要鼎展国际的地址。她告诉我在香港九龙塘敬业街49号建生商业中心28楼全层,和鼎展金业在一起,说他们是同一家公司。

说鼎展金业只能做黄金白银,鼎展国际黄金白银原油外汇等等,做的品种相对比较多。而且做一手保证金也比较少。只要800美金一手,然后我给鼎展国际反应我被他们诈骗了。这时候我发现代理商QQroly把我删除好友了。两个电话号码都打不通了。我的客户经理也打不通电话

这时候我就想去香港那个公司地址去,看看有没有鼎展国际这家公司,到了公司一看,根本没有鼎展国际这家公司。我就在那里不走和鼎展金业闹。等了半个小时从外面过来两个男的。一个自称是鼎展金业的张总和冯总,带我们在鼎展金业的会议室谈话,然后就让我等电话通知,说公司会处理我的问题,但是到第二天我给鼎展金业冯总和张总打电话,都没有人接,然后没有办法,我就去鼎展金业公司等消息,等到了晚上八点多,我看见那个和我谈话的鼎展金业的冯总,我就在外面等冯总,单等到晚上十一点都不见人,鼎展金业这时候出来人说,他们的的经理早都下班了。

第三天早晨,我去鼎展金业,鼎展金业的工作人员说没有这两个人,说和我谈话的也不是。

事实上根本没有鼎展国际这家公司,只有一个骗人的网址,我去鼎展金业的哪里闹得时候,每次这个电话00085281915418都会给我电话过来,说我也找不到他们了。让我认倒霉算了,他们只是做平台的。还有一次给我打电话说,退给几万元,让我不要去报警。

从初次入金2月8号到最后出金5月5号,我陆陆续续入金200万正。对方鼎展国际打着买涨买跌都可以赚钱。几乎稳赚不赔的幌子。在推荐指导下进行系列买卖的操作。其不时信誓旦旦说保证赚钱。要求追加投资。要求补仓,或促使频繁交易缴纳高昂的手续费(受害人此时还不知道,鼎展国际以做亏损为主),短短三个月时间通过交易亏损156万。


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