直销变传销？康宝莱被国家工商处罚573万元，成最大违法直销案【曝光】英雄链ICO代投被以公安诈骗罪立案

直销变传销？康宝莱被国家工商处罚573万元，成最大违法直销案

作者｜周松涛

来源｜每日经济资讯（Netguancha）

瘦身、奶昔......看到这几个词你会想到谁？估计会有不少人会想到康宝莱。康宝莱搞的直销模式让很多人知道了它的产品，不过也一直游走在违法边缘。

近日，康宝莱(中国)保健品有限公司(以下简称康宝莱中国)因违法直销被河南省郑州市二七区工商质监局查处，罚没金额573万元，创郑州工商局成立以来查办最大案件。

违法直销，康宝莱被罚573万

据中国经济网报道，2017年7月，郑州市二七区工商质监局接到国家工商总局批转的康宝莱（中国）保健品有限公司违规经营问题的批复后，立即成立7人专案组，对该公司涉嫌违规经营行为进行调查。

专案组按经过多次行政约谈、询问调查、数据比对、线索摸排、案情研判，发现并掌握了康宝莱河南分公司在河南区域涉嫌违反《直销管理条例》规定的违法线索，专案组执法人员奔赴康宝莱（中国）保健品有限公司上海总部调查取证。

通过奋战9个日夜，专案组最终提取了其河南区域直销员4199人的购货清单，共计两万余份关键证据材料。为求精益求精，执法人员南下苏州，辗转上海，对整个案件材料查漏补缺

2017年12月27日，向康宝莱（中国）保健品有限公司下达了处罚决定书，责令当事人改正违法行为，并作出没收违法销售收入548万多元；罚款25万元，共计573万多元，并上缴国库的行政处罚。

该案件详细情况也于近日被媒体披露出来。

据百度百科资料显示，康宝莱是一家全球领先的营养和体重管理公司，成立于1980年，公司英文名字Herbalife（英文的意思是“草本生活”），总部设在美国洛杉矶，它已在全球90多个国家和地区设立分公司，产品销往世界各地。

2005年9月，康宝莱进入中国，总部设在上海。2007年3月，康宝莱获得国家颁发的直销牌照，一直以直销模式销售商品。

据专业机构统计显示，康宝莱中国去年在内地业绩为59亿元，较2016年61.9亿元略有下滑，在中国直销企业排名第9位。

直销还是传销？

与其他直销企业一样，康宝莱的直销模式引来无数争议。据悉，此次被查或因涉及传销有关。

2017年6月，一名22岁的河南女孩张某疑似参与了康宝莱“直销”事业，最后离奇跳楼身亡。

▲死者张某

据张父讲，死者张某于2016年11月在河南郑州AAA教育集团软件学院学习期间，被人邀约参与了康宝莱蜜兔俱乐部的活动(该俱乐部为康宝莱经销商所开)，并花了6.8万元获得了康宝莱经销商资格。在此期间，康宝莱公司曾安排其员工(包括张某)到澳门赌场参观，去4S店看豪车，让员工购买高档衣服。并多次组织员工去培训(门票自费，50-200元不等)，灌输一夜暴富的思想理念。这些培训，主要就是告诉张某：要想挣钱，必须拉人头(多拉人参与进来)。张某便将17岁的弟弟也带入了直销行业里。

▲死者张某留下的笔记

▲张父

张父认为张某在上学期间被人拉去做康宝莱，花了家里很多钱却没能赚到钱，内心承受压力过大，才导致女儿心理崩溃选择跳楼自杀。

尽管后来，康宝莱一直声称此事与公司无关，公司也没有承担责任的先例，并拒绝跟死者家属接触，但实际上只是无力的狡辩。

2017年6月出的事，7月份郑州市二七区工商质监局就接到国家工商总局批转的调查指令成立专案组调查，可见康宝莱被查与此事必然脱不了干系。

在网上，康宝莱的口碑一直不佳，关于康宝莱的词条大部分都会跟“骗子”“传销”等此类词语挂上钩。

而在美国，康宝莱的直销模式也多次受到“金字塔传销”的指控。2014年，美国联邦贸易委员会（FDA）就曾对康宝莱是否为传销模式展开调查。

到2016年7月，结束两年多的调查，FDA同意康宝莱支付2亿美元了结指控，双方达成和解。FDA未对康宝莱业务是否属于传销做出判断，但是要求康宝莱公司对一些不合理的经营条款进行更改。例如，薪酬标准不应该是分销商购买的产品，而是真正出手的产品，即零售业绩；不得为招募分销人员而设定奖励；不得对分销者的潜力和可能获得的收入进行误导，特别是不得声称加入者可以辞去工作，否则无法享受优越的生活等内容。

关于直销和传销，在法律上做过严格的区分，但现实生活中，往往有不少直销企业会采用打擦边球的方式混淆双方的界限。因此，在网上关于这两者的区别，也一直是大家所争议的焦点。

康宝莱在华业务面临危机

今年3月1日，康宝莱中国突兀地注销直销培训员125名。随后，康宝莱中国调整直销产品品类，缩减13款化妆品1款保健食品。这种大规模地缩降培训员与产品，在业内罕有发生。

随后媒体吹风称，康宝莱在华业务面临危机。

而康宝莱中国的“头号功臣”李延亮也选择“另立山头”，已于去年5月离开康宝莱。今年2月初，李延亮被爆已加盟汉德森。

据悉，2007年李延亮接棒康宝莱中国区时，当年的业绩仅为8亿元，而2016年时这一数据飙升为61.9亿元。业内人士认为，康宝莱能够跻身中国前十大直销企业，李延亮“头号功臣”名副其实。

现在李延亮加盟的汉德森成立于2017年01月22日，为台港澳与境内合资公司，注册资本为1亿元人民币，并且已于今年3月拿到直销牌照。其直销产品为氨基葡萄糖胶囊、维生素C含片等10种保健食品，生产商均为江苏艾兰得营养品有限公司。这会是再复制一个康宝莱中国吗？不得而知。

最后，希望大家在平时工作生活中擦亮眼睛，看清事实真相，远离违法事业。

关于今天的话题，你的观点是什么？欢迎留言告知。

今年1月13日，英雄链上市！将近三个月过去，这个ICO的伪项目被曝是一场骗局，这个以所谓柬埔寨国家级区块链项目圈钱的项目，国内的投资者已经上报公安，予以立案。

3月28日，《共享财经》从相关渠道获悉，国内诸多投资人经代投人参与英雄链项目，英雄链HEC上线后，代币价格一路走低，投资人所持代币的市值蒸发了90%，看着不断减少的本金余额，投资人决定报案。在投资人提交相关证据，并与国内南方某地公安局多次沟通，以及该地公安局连续几天的多番内部讨论之后，3月14日，该地公安局以诈骗罪予以立案。

3月27日，北京大成律师事务所合伙人肖枫透露，该地公安对于英雄链 ICO代投涉刑案进行立案，初步认定涉嫌罪名为诈骗罪。

记者了解到，在今年初英雄链刚上的时候，市场上一片叫好声，市场行情火热。按照官方宣传，英雄链有强大的项目团队阵容以及官方背书，遂引得众人蜂拥而至。

但是，英雄链上市后却迎来大跌，上市第一天便破发。一周后，站台人付崇洋、崔萌等纷纷辟谣。项目的合作方AG亚游表示摸不着头脑，原因是：战略合作传闻纯属捏造。

英雄链被爆站台人造假后，价格更是一路下跌，到了0.15元人民币。资金损失太大，散户已经自动组织起了维权。

不过揭露归揭露，项目还是要继续推，英雄链官方开始利用各种社群活动、福利活动、发软文，还在官方群里公开承诺在10月份系统上线时把币价做到百倍等等，最后说破发是上一个运营团队运营不利造成的，配合着市值管理，终于硬生生将币价拉到了0.26。

而到了3月15日国内消费者保护日，本来就是敏感的时候，这一系列的举动出来，本来维权者的情绪已经稍微安抚，可英雄链又开始了暴跌，一路跌至0.09元，散户的维权情绪又开始高涨。

在整个的维权过程中，最大的问题在于是否能够成功立案，这也是ICO维权中最受市场关心的问题。

虽然民警建议维权人士前往当地派出所进行报案处理，但由于目前国家法律并不存在针对数字货币Token的有关法律法规和监管规定，因此在案件的定性上很难划分，所以投资者们也比较迷茫。

“其实早在去年9月4日下午，央行联合七部委就已经要求各类代币发行融资活动应当立即停止，且已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。目前就“英雄链事件”的相关报道内容看，一方面项目本身违反国家金融管理法规，涉及金额巨大，严重破坏了社会经济秩序，涉嫌严重刑事犯罪，公安机关应该立案调查。其次，发行方虚构重要事实，涉嫌经济欺诈，这也属于刑事案件的范畴。”有律师建议。

对此，该律师称，对于涉及到虚拟货币ICO涉嫌诈骗维权的正确方式应该是公安机关立案侦查。对涉及境外的嫌疑人，可以进行国际通缉。保护中国公民和投资者的合法权益，维护中国的经济金融秩序。如果要进行民事诉讼，由于责任人在境外，追究赔偿责任难度较大。但是在公安机关不能立案的情况下，民事诉讼也是一个可以选择的维权途径。投资者可以尝试在自己工作居住地的法院起诉。

记者了解到，随着全球数字货币圈的泡沫被戳破，未来会有越来越多的假项目、诈骗ICO暴露出来，英雄链仅仅是众多ico项目维权事件的其中一起，尤其是ico最疯狂的时段结，目前迎来了破发潮，几乎每天都有人在维权，维权似乎成了常态化。

而如今，一些维权事件并未得到解决，国内公安局虽然立案调查，也定了罪，但投资者的这比资金是否能追回，可能需要一段漫长的等待。文章来源：财经网，区块链新金融作者系共享财经Lemon，特此鸣谢！