3男子跨6省市电信诈骗15起 用POS机疯狂洗钱

骗子以“公款消费”为由致电高档酒店，专点不知名高档酒水，并指定酒水“供应商”，致使六省市15名酒店老板被骗30多万。这些被骗的钱款进入到13张银行卡中，最终均通过武汉市新洲区一家宾馆的POS机套现。武汉新洲警方日前宣布，经过两个多月的跨地区侦查，成功打掉一个涉嫌洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，破获6省市15起电信诈骗案。

　　POS机异常交易引关注

　　去年12月底，武汉市反电信网络诈骗中心接到某科技金融公司通报，称以武汉某宾馆名义办理的POS机交易状态异常，有洗钱嫌疑。反电信网络诈骗中心民警调查发现，该POS机登记户名为武汉市新洲区阳逻某宾馆，12月初才办理，20多天的时间里，先后有13张银行卡在此POS机上刷卡消费，涉案金额20余万元。随后，该案指定由新洲区公安分局侦办。

　　新洲区公安分局反电信网络诈骗工作专班民警调取了该POS机终端信息，信息显示该POS机虽然登记户主为某宾馆，但实际开户人为咸宁籍男子杨某，杨某既非该宾馆负责人，也未在该宾馆工作。

　　同时，专班民警还发现，在该POS机上刷卡交易的13张银行卡，涉及广东、内蒙古、上海、贵州、云南、陕西等六省市警方侦办的电信诈骗案件15起，涉案金额达30余万元。

　　民警断定，该POS机实际使用人涉嫌充当“车手”，帮助电信诈骗团伙洗钱。

　　缜密侦查锁定作案团伙

　　随即，新洲区公安分局反电信网络诈骗工作专班安排民警出差，调查电信诈骗情况。调取六省市相关案件情况，民警发现，15起案件被骗人均为当地高档酒店负责人。

　　案发前，被骗人均先接到一个陌生来电，对方自称是附近部队、消防队的工作人员，称其近期有重大招待活动，需要连续多日在该酒店用餐，但要求备足不知名的高档酒水。在酒店问及货源时，便提供供应商联系方式。被骗人与供应商联系，均被告知需先付款再发货，但支付汇款后，对方却失去了联系。被骗人转款账号，与在POS机异常消费的账号基本一致。

　　在侦查中，专班民警发现，该POS机的实际使用人并非杨某，而是仙桃籍男子刘某华，消费后的资金，多是在武汉硚口区、仙桃等地银行ATM机取现。调看取款银行监控视频，民警还锁定了另外两名团伙成员仙桃籍男子刘某军、荆州籍男子张某。

　　至此，一个以刘某华为首的电信诈骗“车手”团伙浮出水面，其中刘某华负责联系，并安排取现事宜；杨某、刘某军、张某则负责提供银行卡，并到银行取现，然后，再将现金存入刘某华的银行卡内。

　　嫌犯知道资金来路不正

　　2月中旬，专班民警准备收网时，却发现刘某华等人分别返回仙桃、咸宁、荆州。“应该是回家过年了”，工作专班研究案情后决定，先按兵不动，待他们返回武汉再实施抓捕，以免打草惊蛇。

　　3月16日，专班民警获悉，刘某华等人即将返回武汉，研究后决定收网，并制定了周密的抓捕方案。3月19日，刘某华等4人全部返回武汉，抓捕时机成熟，专班民警立即兵分4路，分头实施抓捕。至20日晚7时许，刘某华等4人陆续被抓获。

　　据刘某华交代，一直无业的他染上的赌博的恶习，在赌博时，听说利用POS机套钱取现，赚钱很快，于是纠结杨某等人，假冒武汉某宾馆名义申办POS机，然后再消费套现，仅一个月，便有不当得利1万余元。尽管知道这些钱来路不正，但在巨大利益面前，他选择了铤而走险。

　　目前，刘某华等4人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理之中。（湖北日报全媒记者 饶纯武 通讯员 冯威 周涛）

文章来源：湖北日报

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