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【头条】“易商通”涉嫌非法集资!多地执法部门都动手,有超市被查封!会员赶紧报案吧

2018-04-13 预防犯罪研究中心 预防犯罪研究中心 预防犯罪研究中心

近日小编发现一个公司打着“军创”等旗号忽悠老百姓投资“入股”,这个公司不仅仅在网上,甚至还有实体店铺做掩护,迷惑性很大,大多数都是老年人参与为主,且还叫亲友投钱参与。

网上有人反映自己家里老人投进几万不听劝。


我们来看宣传资料中的这一段:

加入军创易商通的三种模式

          第一种:消费新业态项目  入一单5000元,可以得到15000元 易订商城产品,或者返还8000元寄卖收益,入单次周返还750元利益前置,剩余7250元按新增业绩25%加权分红返还寄卖收益。

           第二种本地化电商项目:入单1000元拿走1000元产品,6个月返现1200元一单结束。1000返1200今天报单每周周五固定时间返现。


投5000元赚能8000元,买东西返本金,等于买东西不花钱,这简直是天方夜谭,所以监管部门在接到老百姓反应后,前往他们的店铺进行检查:



丰都县查访“易商通”专卖商城体验店


    12月初,丰都金融办会同公安经侦、工商执法组成联合调查组对辖区易商通专卖商城体验店实地查访。3家门店经营模式相同,店内陈列商品无制造商名称、生产地址、产品合格证、产品执行标准等标识,所有商品无标价也不现场销售。消费者须先通过网站注册再网上选购,产品质量和消费者的合法权益得不到保证。因易商通平台后端控制人行为不可控,可能存在非法集资风险,目前正加紧证据搜集。


2016年九月份,山东新闻媒体报道【购物能返钱 潍坊高新惠好超市草鱼卖每条330元】


购物能返钱 潍坊高新惠好超市草鱼卖每条330元

  潍坊高新惠好超市称购物后能返钱

  店内一条草鱼卖330元,而市场上一条鱼也就三四十块钱。

  消费者出示的消费小票,一台冰箱售价19200元

  超市拿出一张书面说明,其中多次提到“易商通、“消费新业态”、“商品寄卖”等名称和概念,以及“实施债转股”的策略

  齐鲁网9月11日讯(记者苏恒实习记者宋雯雯)买东西还送钱,这事您听过吗?没听过不要紧,最近这“好事”在潍坊确确实实地发生了。只是不知道这“好事”到底靠谱不靠谱?

  买东西返现金?

  据《每日新闻》报道,潍坊高新惠好超市,看门头名不见经传,暗中的实力可不小。有几位市民,每个人跟这家超市都有着近10万元的经济纠纷。超市是卖方,市民是买方。

  “当初说是让我们买他们的东西,不管买多少钱的,50天以后返还现金。”

  这就是市民们一开始所说的“好事”,比如您买了1万5千元的商品,东西拿回家归您了,50天以后超市还返还您1万元。等于您一分钱没花,最后还搬回价格不菲的商品。消息很快在亲戚里道、街坊邻居们中间传开了。今年3月开始运作,3个月的功夫来买东西的市民就达到了将近400人。

  先不说这事靠谱不靠谱,先看看超市里卖的都是什么商品吧。东西好坏不说,一看价格记者被震惊了。

  “一条草鱼就330,其实市场上才15块钱一斤。一条鱼也就三四十块钱。”

  这家超市的商品价格高得离谱,比正常市场价高出8到10倍。大家之所以情愿购买,就是看中了限期全额返还现金的“好事”。然而,就在超市最红火的7月份,“好事”变卦了,现金返还停止了,这下大家傻眼了。

  “我买了将近10万的东西,都是刷信用卡买的,到日子不返还,我信用卡都还不上了。”

  这些消费者们多数来自职工家庭,瞒着家人拿出了自己多年的积蓄,却没想到花钱买了个大大的“不靠谱”。

  律师:超市欺骗消费者

  原先承诺的现金不能及时返还,部分消费者起了疑心,要求超市一方尽快兑现。近期,超市一方拿出一张书面说明,其中多次提到“易商通、“消费新业态”、“商品寄卖”等名称和概念,以及“实施债转股”的策略。

  那么易商通到底是什么呢?什么是“商品寄卖”?记者查询相关资料,易商通是指一家用于大宗商品交易、网上商城、典当拍卖等业务的电子交易平台,并提供交易结算等服务。

  消费新业态和商品寄卖指的是消费者以出厂价购买商品,自己拿回家一部分,另一部分寄存在店家,以正常的市场价继续售卖,销售所得由店家和消费者分摊。

  这样,消费者同时具备了投资者的身份。然而,潍坊惠好超市的商品价格却恰恰相反,不仅不是出厂价反而高出近10倍。这是为什么呢?记者尝试拨打超市法人电话,但无人接听。

  消费者告诉记者,他们找超市的法人,对方说易商通公司因为要上市,把所有资金都冻结了,暂时拿不出钱来。

  “最后给我们说要把我们的钱变成股权分给我们,我们还是担心,他一点凭证也没有,怎么才算股权,口说无凭。”

  后来,消费者们设法和易商通北京总部取得联系,对方的说法让他们更加心凉了。

  “他们说,消费新业态一直做得挺好,但是只有潍坊惠好超市这边做的不对,没有这么做的。”

  消费者称他们报警后,警方的回复这是经济纠纷不予立案。今天,《每日新闻》记者采访了律师,针对所谓消费新业态和潍坊惠好超市具体操作过程,以及所谓股权的拆分进行了分析。

  “潍坊这个超市其实是欺骗消费者,假设真的是股权拆分,则一个风险是,消费者变成纯正的投资者,从此以后债权关系结束,债务变成股票,到时候恐怕就和债权人没关系了。”



新闻媒体曝光之后,当地执法部门也介入调查,最终查处了这些超市:




在超市花钱买东西,过一两个月钱就能100%返还到你的银行卡里,这些钱不但能直接兑换物品,还能随时提现这样的好事,你信吗?

今年上半年开始,“全额返现超市”在潍坊大量出现,吸引众多消费者抢购。“全额返现超市”本质上是以吸收资金为目的的非法集资行为。


1
数据

截至目前,潍坊警方关于“购物返现”的立案20余起,抓获犯罪嫌疑人46人。

今年4月份,我市开始出现购物全额返现超市,七八月份这种类型的超市在市区、寿光等各县市区大量出现。这些超市大多以“消费新业态”、购物100%返现为名义,以虚高价格对外销售商品,并承诺一定期限内全额返还现金,吸收会员购物投资。


此类案件有一个特点,承诺全额甚至超额返还购物款,消费者白得所购商品。案发前,由于一个月或几个月就可以全额返现,具有很强的示范效应和极大的诱惑性、煽动性。


与以往的非法集资形式不同,全额返现超市购物参与者有一个显著特点,前期,绝大部分购物参与者对这种行为有风险认识,但都抱着早进早出、快进快出的侥幸心理,最终上当受骗。


目前,我市各级公安机关已经对全市“全额返现超市”进行了摸排,并对部分超市进行了立案调查。“截至目前,针对‘全额返现超市’类型案件,全市共立案22起,刑事拘留犯罪嫌疑人46人,网上追逃犯罪嫌疑人28人。

2
案例

为提高市民的防范意识,认清非法集资陷阱,市公安局经侦支队公布了多起“全额返现超市”典型案例,其中以慧恒乐宜购、高新惠好超市、沃佳商城三家涉嫌非法吸收公众存款案最为典型。



轻信高价购物后全额返现,慧恒乐宜购会员数万元投入打了水漂


今年9月,家住潍坊市寒亭区的王女士听朋友说,在慧恒乐宜购超市购物能100%返现。这里的东西比普通超市贵4倍,可购物花的钱30天后就能全额返现。等于不花自己的钱,价钱贵不贵的,反正有人给我们买单。


第一次购物30天后,王女士收到了1万元的消费返现。尝到甜头后,她又先后往里投进了五六万块钱。11月17号,王女士突然得到消息称公司老总卷钱跑路,超市关门了。“最后一个月,我投了4万9千块钱,顶了东西后,还有近4万块钱套在里面。”王女士说。


慧恒乐宜购会员分为三种,消费500-3000元的顾客是普通会员;消费10000-10100元的顾客是分红会员;贺九的会员是免费注册,第一次消费额度不能大于3000元。该超市采用“现金+积分”的模式进行消费,承诺所有花费在30天后能全额返现。


除吸收会员消费投资外,慧恒乐宜购还吸纳了大量加盟费。


购物成会员,承诺50天后全额返现,高新惠好超市涉嫌非法吸收公众存款


惠好超市位于潍坊市高新区金马路西银枫工业园沿街楼,注册成立天辅超市后,成为易商通(北京)在潍坊高新区的运营服务中心。惠好超市加盟易商通后,通过微信群等宣传手段推广其“新业态”业务。


消费者在惠好超市购买100元商品后成为会员,从超市选购商品,把钱打到指定账户。消费者购物时,惠好超市工作人员称货款50天后能全部返还。超市所收货款全部打入北京易商通网络科技有限公司账户,该公司定期将货款全额再加5%返现给惠好超市,由惠好超市将货款全额返还给购物者,多出5%的费用为惠好超市的利润。


后来,惠好超市会员可以不在超市购买商品,将持有的购物单据按照5-8倍价格的现金交给超市,超市承诺在规定时间(50天左右)内将现金返还,超市将吸收的现金投资到北京易商通公司。


今年9月份,高新公安分局经侦大队接到报案,称惠好超市不能返还购物本金。随后,该大队对惠好超市以涉嫌非法吸收公众存款罪立案调查,将四名犯罪嫌疑人抓获并刑事拘留。目前,案件正在进一步审理中。


缴纳加盟费成为加盟店,沃佳商城涉嫌非法吸收公众存款


要想成为沃佳商城的会员,除先购买100元的商品外,还需推荐人的会员号才可完成注册,之后购买商品的消费支出由公司在3个月内全额返还。如会员购买了1000元的商品,公司会在7天后将100元左右(每期返8%-12%)打到会员银行卡上,之后每隔7天按比例返还一次,3个月之内将1000元全部返还。


奎文公安分局民警查封沃佳商城


本案中,沃佳商城只负责销售商品和发展会员,赚取差价以实现利润,购物返利工作由公司财务部负责。公司通过账户将销售利润的80%分10次返给会员,每周返8%-12%,最迟3个月全部返完。


据了解,公司现有加盟连锁店300余家,目前发展会员众多,合作供应商200家左右,其中大部分为潍坊本地企业。接到市民举报后,10月份,奎文公安分局已经对沃佳商城非法吸收公众存款罪进行立案调查。


3
揭秘

 这类返还资金的案件来源于‘庞氏骗局’,从全国侦破的购物返现案件来看,万变不离其宗。庞氏骗局”是对金融领域投资诈骗的称呼,这种骗术在国内又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。换句话说,就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。


以一个市场价格10元的杯子为例,在“全额返现超市”卖30元,并承诺三个月后将30元返还。三个月后,消费者得到30元返现,商家不仅没有赚到钱反赔10元。越卖越赔,没有任何盈利点,这是一种不正常的营销模式。


“全额返现超市”表面上看,是一种销售行为,本质上并不是以销售商品为目的,而是以大量吸收公众资金为目的的非法集资行为,是一种"庞氏骗局"。这些案件犯罪模式基本相同,犯罪嫌疑人都是以虚高价格的实物作为利息,吸收大量资金后卷款跑路,这些返现超市存活周期多为3-4个月,最少的开门7天就倒闭了。

小安提醒

天上不会掉馅饼,市民应小心非法集资陷阱


近年来,我市先后出现P2P平台、农业合作社、投资担保公司、‘全额返现超市’等形式各异的非法集资行为,很多非法集资诈骗都披上了合法的‘外衣’,如注册公司、打着某个项目的名义,特别是利用参股暴利行业、新项目、新业态等名目,骗取公众信任。“全额返现超市”就是打着“消费新业态”、“商品寄卖”的名义,非法吸纳群众投资。


非法集资是一种欺骗性很强、容易蔓延、涉众性很广的非法金融业务活动。百姓手中有钱,非法集资就有了生存的土壤。将来,它很可能还会以其他集资形式在我市出现。无论花样如何翻新,非法集资都会通过画饼、造势、吸金等环节,让投资者落入陷阱不能自拔。


“市民在购买理财产品时,一定要全面了解产品信息,避免落入非法集资陷阱。如果一时无法判断,可向政府有关职能部门或公安机关咨询。天上不会掉馅饼,市民应提高警惕,牢记“损失自负、风险自担”的原则,拒绝高息(利)诱惑,避免上当受骗。




这新闻是虽然是2016年的,但是最近垣县电视台报道,当地相关部门对“易商通”公司运行的店铺进行查处:

易商通涉嫌非法集资被查处也许很多人不以为然,说“易商通”还好好的,照样返现给我们啊,我们来看看百度贴吧上的会员怎么说:

对14号之前仍按原来5000返8000,14号后按新政策转股的理解


看到所谓的债转股(5千变8千,这么高回报率,资金链迟早会跟不上,特别是现在很多执法部门的查处之下,),很多会员都觉醒了,终于呼吁大家都去报案。

通过天眼查其实该公司之前就有很多诉讼案件,而且是拖欠员工工资不给的情况多达10起。


1.北京易商通科技股份有限公司曾因广告中使用或者变相使用中华人民共和国的国旗、国歌、国徽,军旗、军歌或军徽而被罚款20万。

2.易商通(北京)网络科技有限公司、易商通环球控股集团有限公司的实缴资本均为零。

多部门联合行动打出组合拳 震慑非法集资维护金融秩序,文章来源:科左中旗防范和打击非法集资,点击原文链接

 2018年1月19日,旗处置非法集资工作领导小组办公室联合工商局及公安局经侦大队共同开展科左中旗防范和打击非法集资联合行动。


跟天顺家和老板了解经营模式 


    突击检查保康镇内全家福、太阳神、天顺家和、自愈力、越花越有、易商通、天利养生馆、王府健康体验中心共八家商户。对其经营范围、营业资质、经营模式、是否有吸收会员进行消费返利情况等进行调查。除自愈力、越花越有商铺行动当天未营业,经调查发现天顺家和电子商务中心利用线上线下商城吸收会员并进行高额返利行为,有非法集资嫌疑,其牌匾与工商营业执照登记名称顺和惠电子商务中心不符,工商局工作人员当场对该行为进行停业处罚,要求该商户将不合规牌匾进行更换;经调查易商通专卖商城体验店经营模式存在消费返利行为,利用线上线下商城吸收会员进行高额返利,公司承诺会员投入5000元,10个月返现8000元,涉嫌非法集资。


查看易商通网上平台


向全家福店店员询问经营情况


此次联合行动涉及处非相关单位3家,共出动车辆3台,工作人员9人,突击检查八家承诺消费返利或免费理疗的商铺,发现有问题商铺6家,进行行政处罚1家,有力打击我旗非法集资态势,震慑涉嫌组织非法集资商户,有效维护我旗金融秩序。针对此次联合行动调查结果,旗处非办将对有问题的6家商铺进行定期巡查,做好非法集资风险防控工作。


文章来源:预防犯罪研究中心综合潍坊公安,齐鲁网,垣县电视台,重庆市政府网,科左中旗防范和打击非法集资


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