【防骗】农行成功阻拦5亿股权投资诈骗

（原标题）农行上海奉贤胡桥支行成功堵截一起股权投资合作诈骗案件

4月13日上午9时，农行上海奉贤胡桥支行来了一位老年客户，该客户向网点客户经理邵凌咨询关于办理资金托管账户开户的事宜。该王姓客户向网点客户经理出示了一份标题为《项目资金合作合同》的文件，该合同的甲方为：天下经纬（北京）国际投资管理有限公司，该合同中甲方计划出资5亿元人民币，投资王姓客户企业名下的某个项目。网点客户经理在查阅客户提供的合同资料后，怀疑此合同有涉嫌诈骗的嫌疑，于是向王姓客户进一步了解情况。

　　询问得知，王姓客户是在网上认识这家公司的经办人员，并且已经去过一次甲方公司所在地北京洽谈合作事项，而这次来胡桥支行，是要求银行办理出具开立5亿元投资款的资金托管账户的承诺函，如银行办理出具资金托管账户的承诺函后，王姓客户便会前往北京办理正式合同签约，双方共同出资交纳15万元保证金。

　　根据该王姓客户的陈述，网点客户经理经过仔细分析发现了其中的几大疑点：

　　一是网点客户经理通过工商网的查询，该公司虽然注册资金达1亿元，但是该公司股东均为认缴出资而始终未进行实际出资验资，实际缴存验资金额为0元。二是该合同存在明显漏洞。银行资金托管账户需投资方进行开立，而非被投资方开立。三是交纳保证金是诈骗嫌疑人惯用的一种诈骗手段，目的就是要骗取保证金。

　　网点客户经理根据上述情况判断，该王姓客户可能涉及股权投资诈骗，便迅速向网点行长报告，网点行长和运营主管了解情况后，及时启动网点柜面防诈骗预案，立刻向当地公安派出所报警。接民警迅速赶赴网点现场，在了解情况后，民警和银行工作人员耐心对客户进行防诈骗宣传和劝说，随后，在民警和银行工作人员一再劝说下，客户才逐渐从诈骗圈套中清醒过来，放弃了合作投资的念头。并且连连感谢农行的工作人员和公安民警同志，让他避免了15万元的经济损失。

　　目前，此案当地公安部门正在进一步的调查中。文章来源：新浪上海，特此鸣谢！

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