央视曝光：天上掉下“白富美”，你可别信！

2018-04-24 警探

2018年4月20日中午，中央电视台法治在线节目播出安徽淮北市公安局相山分局刑警大队侦破的“虚假投资网络平台”案件，引起广泛关注。

我们来一起案件回顾一下

网络偶遇白富美，带你投资挣大钱。

这么好的事情你信吗？

信了，你就上当了！

2017年，淮北市公安局相山分局破获一起网络虚假大宗商品交易平台诈骗案，抓获涉案嫌疑人40余人，预估该平台资金流近千万元。

“美女”带你投资亏了30万

2016年11月，市民李先生（化名）通过微信添加一名女性为好友，通过聊天，该女子引导其到一个名为“湖南中都大宗商品交易平台”的网络交易平台投资，李先生（化名）前后共投资了10多万元。

2017年3月，李先生（化名）发现其投资的10多万元已经全部亏损！5月下旬，发觉可能被骗的李先生（化名）来到相山分局报案。

接到报案后，淮北警方高度重视，认为背后可能牵涉一桩大案，于是迅速成立专案组展开侦查。通过受害人李先生（化名）提供的信息，专案组民警调查出该女子的真实信息，以及现在的居住地——湖南长沙。

为了摸清犯罪嫌疑人的真实情况，6月初，第一批专案组成员到湖南长沙开展先期侦查。

公司=诈骗团伙？白领=骗子？

“这不查不知道，一查吓一跳，这个诈骗团伙伪装成公司，诈骗嫌疑人均是上班‘白领’，还对外招聘员工，显得很‘正规’。”先期到达的侦查员通过侦查，发现案件比想象中的更加复杂。

为了进一步了解该“公司”内部情况，侦查员分别多次化身应聘人员，进入该“公司”应聘，为后期抓捕奠定了基础。“公司”内部

通过二十多天的调查，6月20日，专案组确定了抓捕计划，实施抓捕。现场控制嫌疑人40余人，收缴作案电脑100余台，手机40余部，银行卡20余张。通过对犯罪嫌疑人的电脑进行查询，该平台现已有1600名客户。

6月27日，案件主犯易某在湖南被抓获，目前落实受害人20余人，确认涉案金额数百万元。

抓获犯罪嫌疑人

奔波在外二十多天，吃泡面和睡板凳成为侦查员的常态

一举打掉“家族式”诈骗团伙

通过审讯了解，该平台是由湖南籍男子易某和其妻子、妻妹、弟弟等家庭成员团伙私设的虚假商品交易平台，目前已存在两年，且曾经私设过该类平台4个。此类平台无任何合法资质，买空卖空。

犯罪嫌疑人通过发放微博（认证大V）、微信、QQ工作账号进行虚假营销宣传，招募业务员、销售经理伪装成女性好友，吸引对投资期货有兴趣的人员注册开户，并引导客户在平台内快速买出卖出、多手交易，赚取交易费，并通过后台操作，逐步榨干客户的投资金额。

蜀黍提醒
在投资时，要选择正规的交易平台，注意查询交易平台的合法资质，不可盲目投资，总之还是那句老话“投资需谨慎”。

来源：淮北公安