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编辑 | 罗思定
校对丨郑洁茹、曾春花
审核 | 杨剑锋
来源 | 南海分局
公安主持人微信作品
身为财务
掌管公司的小金库
一般来说
程序不全、领导没签
钱是万万不能转出去的
但如果老板直接
在QQ上或微信吩咐
这钱你是打还是不打呢?
近日
佛山南海某公司财务人员小廖(化名)
就因执行“老板”在QQ发出的转账指令
导致公司被骗近百万元
来看看骗子的套路
5月14日,小廖在QQ上收到“老板”发来的信息,让她与A公司沟通好合同保证金的事宜。
期间,A公司称因公司账号出现问题,暂时不能对公转账,先将98.6万元合同保证金转到小廖“老板”私人账户上。“老板”也在QQ上发出截图,“证实”已收到对方的款项。
“老板”发来信息说,合同条款有问题,要求小廖联系对方修改。经沟通,A公司同意修改条款,但需先退回合同保证金。此时,“老板”以在开会不方便操作为由,让小廖在公司账上先行退回98.6万。小廖随后把款项转了过去。
完成转账后,得知公司账上还有100多万元,“老板”又要求小廖再转80万过去A公司。
“老板”的异常行为
终于引起了小廖的警惕
她马上打电话联系老板确认情况
却被告知
老板根本没有在QQ上跟她联系
此时
小廖才发现自己被骗
于是马上报警求助
接报后
佛山市公安局南海分局桂城派出所民警
立即启动紧急止付程序
但该公司的98.6万元款项
早已被狡猾的犯罪分子转走
民警随即和犯罪分子
开启了一场线上“赛跑”
警方先后派出多个小组
前往河南、湖南、江苏等地开展抓捕行动
最终将16名犯罪嫌疑人抓获
追回涉案资金62万元
7月22日
桂城派出所
将追回的62万元涉案资金
返还给事主
财务人员管理着公司的资金账户,一旦被不法分子盯上,被骗上百万甚至上千万的情况时有发生,危害非常大。
财务人员在工作中接到汇款指令,一定要通过电话,或者面对面的方式核实,以免被骗子有机可乘。
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