编辑 | 梁韵清
校对 | 郑洁茹、郑初琪
审核 | 杨剑锋
来源 | 佛山市反诈骗中心
宝宝,爸爸对不起你们……
佛山警方在侦办一宗电信网络诈骗案件过程中,发现史某的银行卡是实施诈骗犯罪的作案银行卡。根据线索,民警组迅速排查出一个藏匿在湖南阮陵县的洗钱、收贩银行卡犯罪团伙。
11月12日,收网时机成熟,民警远赴湖南阮陵展开收网行动,抓获史某等4名犯罪团伙成员。在大量事实和证据面前,4名犯罪嫌疑人均对收贩银行卡、洗钱等违法犯罪事实供认不讳。
目前,史某等4名犯罪嫌疑人被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。
全市共抓获“两卡”犯罪嫌疑人516名,捣毁犯罪团伙36个(其中开卡团伙29个,贩卡团伙7个),缴获银行卡607张,手机卡37279张;惩戒出售、出租、买卖银行卡人员336名;运营商关停涉案电话卡128959张。
“断卡”行动主要目标,就是要斩断手机卡、银行卡出售收购的产业链,进而打击电信网络诈骗犯罪。
手机卡是指平时所用的三大运营商的手机卡,以及虚拟运营商电话卡、物联网卡。
银行卡是指个人银行卡、对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即微信、支付宝等第三方支付工具。
第一类:开卡团伙
自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。第二类:带队团伙
诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。第三类:收卡团伙
主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。第四类:贩卡团伙
主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。除了打击团伙,还要对出租、出借、出售购买手机卡、银行卡的个人进行惩戒。
因为贪图蝇头小利
出售手机卡、银行卡
沦为犯罪分子的“帮凶”
不仅会受到相关部门的惩戒
还可能涉嫌犯罪!!!
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
编辑 | 梁韵清
校对 | 郑洁茹、郑初琪
审核 | 杨剑锋
来源 | 佛山市反诈骗中心