帮诈骗分子洗钱？抓！｜百日行动

日前，佛山市公安局禅城分局

接到“断卡”线索称辖区一名男子名下的银行账户存在频繁交易的异常情况疑似与多宗诈骗案件的收款账户相关联

其行为涉嫌

帮助信息网络犯罪活动罪

在掌握相关线索后，禅城分局立即成立专案组展开侦查，并迅速锁定嫌疑人韦某的藏身地点，随后，在禅城张槎一出租屋内将其抓获。

“我就是借了银行卡给别人收钱，其他事情我都不清楚。”

韦某交代，其通过网络渠道获知“借卡赚快钱”的方式后，多次出借个人银行账号给他人收取款项，且每次协助取现后，他都会收取佣金。

根据韦某提供的线索，专案组当晚在禅城一酒店内抓获另外两名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑人，并顺藤摸瓜，于次日18时许，在禅城张槎、南海桂城两地抓获另外5名犯罪嫌疑人，现场查获POS机4台，现金约3万元，现金购物卡200余张，价值50多万元。

经初步调查，自2022年6月开始，以黄某为首的犯罪团伙通过网络渠道长期招募、组织人员提供银行卡，并为电诈团伙提供资金转账、取现等服务，牵涉省内外案件数十宗。据办案民警介绍，该团伙成功取现后，在佛山多个大型超市大批量购买购物卡，并通过线上转卖等形式洗白骗取的资金，从中获利。

目前，8名嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

近年来，公安机关打击

电信网络诈骗的力度不断提升

诈骗分子为了

达到转移诈骗资金的目的

更是穷尽手段

通过赠送礼品

提高报酬、包吃包住等方式

招募一批愿意提供个人银行卡

配合取现的卡主

将骗取的资金进行分流

为其提供洗钱服务

而这些卡主均涉嫌

帮助信息网络犯罪活动罪

警方提醒

广大市民要提高个人信息保护意识妥善保管好个人身份证银行卡、电话卡等重要证件切莫因贪图一时之利而成为诈骗分子的“帮凶”否则一经查实将面临严重的法律后果市民如发现此类线索请立即拨打110报警举报📞

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审核 | 杨剑锋、黄昕佩素材来源 | 禅城分局

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