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陕西省人民检察院积极构建反洗钱工作机制
近日，陕西省人民检察院联合省高级人民法院、省公安厅、中国人民银行西安分行共同建立了《陕西省洗钱犯罪联动打控合作机制》，此举旨在有效防范和打击洗钱犯罪活动，进一步加强全省防范和打击洗钱犯罪机制建设，推动公安、检察、法院、人民银行在洗钱犯罪的线索移送、立案侦查、审查起诉、审判工作中的相互配合和协作，增强打击洗钱犯罪合力，切实维护全省金融形势安全。
《合作机制》共四章十五条，统一了各单位开展反洗钱工作的指导思想，确立了开展反洗钱工作的基本原则，明确了各单位在打击洗钱违法犯罪中的工作职责，建立了各单位合作开展反洗钱工作的联合研判、线索备案、督导检查、宣传培训、联合调研工作机制，确保在省反洗钱工作联席会议框架指导下，充分发挥各单位资源优势，加强行政执法与刑事司法的有效衔接，优化打击洗钱违法犯罪协作职能，彰显洗钱犯罪联动打控合作机制的成效。
今年以来，陕西省人民检察院不断强化反洗钱工作机制建设。5月18日制定印发了《关于充分发挥检察职能全面加强反洗钱工作的通知》，要求全省检察机关积极建立完善反洗钱工作机制。同时，主动加强与人民银行工作协作机制建设，达成了开展反洗钱工作合作协议，与人民银行西安分行举行工作协商会议三次，接收人民银行移送的洗钱犯罪案件信息5件，联合督导洗钱犯罪案件2件。今后，省检察院将继续推进与省监察委、公安厅、西安海关建立洗钱犯罪线索移送机制，切实解决洗钱犯罪线索发现移送工作中存在的问题。
来源：陕西省人民检察院第四检察部
编辑：段秀娇 校对：胡安辉 审核：祝长英
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