每日处警知识（第83期）“查询、冻结存款、汇款”的流程？

【操作规程】

1.制作《呈请查询、冻结存款、汇款报告书》。

2.经办案部门负责人同意，法制部门审核，报县级以上公安机关负责人批准。

3.制作《查询、冻结存款、汇款通知书》。

4.持通知书和工作证件，到银行或者其他金融机构、邮电部门查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。

5.冻结存款、汇款期限为6个月的，需要延期的，按规定办理延长手续。

6.不需要继续冻结犯罪嫌疑人存款、汇款时，制作《解除冻结存款、汇款通知书》，通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。

【注意事项】

1.冻结存款、汇款的次数根据案件需要确定，每次期限不超过6个月。

2.冻结涉案账户的款项应与涉案金额相当。

3.犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的，不得重复冻结。

【主要法律、法规依据】

依据一：

人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。

犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的，不得重复冻结。（《刑事诉讼法》第117条）

依据二：

对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除扣押、冻结，退还原主或者原邮电机关。（《刑事诉讼法》第118条）

依据三：

向银行或者其他金融机构、邮电部门查询犯罪嫌疑人的存款、汇款，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作《查询存款、汇款通知书》，通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。（《公安机关办理刑事案件程序规定》第225条）

依据四：

需要冻结犯罪嫌疑人在银行或者其他金融机构、邮电部门的存款、汇款的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作《冻结存款、汇款通知书》，通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。（《公安机关办理刑事案件程序规定》第226条）

依据五：

不需要继续冻结犯罪嫌疑人存款、汇款时，应当制作《解除冻结存款、汇款通知书》，通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。（《公安机关办理刑事案件程序规定》第227条）

依据六：

冻结存款的期限为六个月。有特殊原因需要延长的，公安机关应当在冻结期满前办理继续冻结手续。每次续冻期限最长不超过六个月。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动撤销冻结。（《公安机关办理刑事案件程序规定》第229条）