华裔闯关被调查 500万欧元资产遭冻结 5人遭逮捕！

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【环球中文网 www.cbeiji.com讯 】据欧联网援引欧联通讯社报道，日前，意大利西西里岛巴勒莫市华商一家5口回国在机场办理登机手续时，行李例行检查过程中，夹带的10万多欧元现金被警察发现。事件引起了警务部门的高度重视，由此引发了警方对违规超量携带现金华商及家庭企业的经营情况调查。

警方在对华商家庭企业调查中发现，涉案华商家庭企业在5年的经营中，累计涉嫌偷漏税金额为1000余万欧元，同时涉案华商家庭还涉嫌经营冒牌商品。目前，该案已被移交检察机关处理，涉案华商超过500万欧元资产被冻结，华商和参与企业经营的家人将被检方公诉。

据报道，几周前，居住在巴勒莫市经营日用商品批发业务的华商夫妇与3名家人一同前往中国，在巴勒莫市法尔科内•博尔塞利诺机场办理登记手续的过程中，华商和家人的行李箱被当值警察开箱检查，结果警方在行李中查出了违规夹带的10万多欧元现金。随即警方开始对华商和家人展开调查。

警方经调查发现，违规携带现金的华商具有频繁的机场出入境记录。该华商和家人在巴勒莫地区，主要经营鞋类和服装批发业务，其业务涵盖罗马、米兰、那不勒斯等地区。

经帕勒莫检察院批准，税务警察在搜查涉案华商的经营场所时，根据公司业务来往记录和纳税呈报资料显示，从2013年开始，涉案华商家庭所经营的公司，累计涉嫌偷逃税款已达1000多万欧元。警方在搜查仓库时，还同时发现了18000多双鞋类冒牌商品。

根据警方的调查结果，巴勒莫地方法院下令，冻结了涉案华商公司和家庭大约500万欧元的动产和不动产。检方将以涉嫌走私、贩卖冒牌商品、洗钱和偷税漏税等多重罪，对涉案华商夫妇和3名家庭成员提起公诉。

新欧洲侨报引述相关消息，目前，这对华人夫妻家中已有5名成员遭警方逮捕，同时警方以偷税漏税和销售假冒伪劣产品提起起诉。

除了入境不能违规带大量现金，运载不明海鲜的华人司机也被罚款！

运载来源不明海鲜被查 华人司机被罚款13500欧

据意大利华人街网报道，近日，意大利Chioggia税务警察拦截检查了三辆货车，车上运载各类海鲜共计560公斤，海鲜来源不明，华人司机被处以13500欧元罚款。

这三辆货车上有龙虾、鳗鱼、鲈鱼、蛤蜊、白鱼，都被放在大塑料罐里，而且没有标注来源。三辆货车在亚得里亚海边被拦截，驾驶货车的是三名华人男子，不能出示任何卫生证明，也没有关于这些海鲜的税务文件。

在Chioggia卫生局相关部门人员的配合下，警方查扣的这批海鲜中活的贝类被扔回海里，而那些鱼类被捐赠给Chioggia的Caritas Diocesana慈善机构，剩下的产品都将被销毁，另外违规者还被处以13500欧元的罚款，目前，警方正在调查核实这些货物的购买渠道和目的地。

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