1月19日，公安部网站发布消息，公安部国家工商总局部署开展网络传销联合整治，此次联合整治行动，重点查处以下四类网络传销活动：一是以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子的网络传销活动；二是假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“军民融合”等名义，故意歪曲国家有关政策的网络传销活动；三是侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的网络传销活动；四是跨境操纵实施的网络传销活动。

这四类网络传销活动，基本上可以看做是近几年的一份网络传销大全了。那么，每一类中，到底有哪些典型案例？新浪潮记者梳理了近几年经公开媒体曝光的一些大案要案，可以看一看都有哪些案例在对号入座吧！

一、“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”

1、钱宝网非法集资  查处机构：南京警方 涉案金额：300亿

2017年12月26日，钱宝网实际控制人张小雷来到南京市公安局写下一纸声明，向警方投案自首。

公安机关初步查明，张小雷等人依托钱宝网，对外宣传“交押金、看广告、做任务、赚外快”，以高额收益为诱饵，向社会公众大量非法吸收资金，涉嫌非法集资犯罪。该案涉及的集资参与人遍布全国，截至案发，未兑付集资参与人的本金数额约300亿元。

张小雷的自首书上清楚写着：“因违反国家相关规定，采取借新还旧的方式向投资人吸收资金，目前已无法兑付本金利息。”

2、南京国通通讯传销   查处单位：湖南慈利公安局  涉案金额：15亿

2016年，湖南慈利县公安局侦破一起涉案金额达15亿元的特大传销案，抓获犯罪嫌疑人55名，其中14人已被依法批准逮捕。

犯罪嫌疑人张某纠集陈某等人，在南京注册成立南京国通通讯科技有限公司，以销售APP即时通讯客户端软件为幌子进行传销活动。慈利县公安局立即抽调精干力量，先后辗转黑龙江、新疆、北京、广东等多地，将55名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。公司法人张某于2016年12月21日到慈利县公安局投案自首。

据查，南京国通通讯科技有限公司发展传销人员90余万人，遍布全国30余省市，会员层级达230级。

3、云在指尖传销  查处单位：湖北省咸宁市工商局 涉案金额：6.2亿

2015年4月，湖北省咸宁市工商局接到举报，称广州云在指尖电子商务有限公司在咸宁地区涉嫌从事传销活动。咸宁市工商局正式立案调查后发现，2014年10月31日，当事人开办的云在指尖网上商城运营上线。

云在指尖网上商城规定，参与人员获得佣金的最低条件是必须在商城中累计消费满128元成为“指尖管家”。会员级别的晋升途径，一是增加累积消费金额，二是增加直接和间接发展的“指尖管家”数量。截至2016年2月，云在指尖网上商城浏览数达1.4295亿人次，关注人数达2476.08万人，人员层级总数为52层。用“只要一部手机，一个微信账号，消费128元就能代理整个商城产品，在家里发链接，就能轻松月入上万，甚至十几万！”的宣传语，诱惑了260万人，陷入微商传销骗局。

认定该公司从事传销违法行为，涉案公众号“云在指尖”关注人数达2400万余人，缴费人数达260万余人，涉案金额6.2亿余元，没收违法所得3950万元、并处150万元的罚款。

4、乾坤可道传销  查处机构：乌鲁木齐警方 涉案金额：3000万

2016年12月，记者从新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队获悉，该支队破获近年来最大一起网络传销案。

总部位于湖南的中国乾坤可道公司，在西安也有分公司，主要销售萨奇风味水、富硒藤茶及乾坤可道酒等保健品。如果参与投资需先交纳1万元会员费（门槛费）。在中国乾坤可道官网进行会员注册、层级划分和接收返利，任何人都必须交纳1万元入门费，也就是加入A网，方可取得B网和C网的分红返利资格。之后，才可推广会员、发展下线，取得返利。同时，参与者根据自己发展的下线会员的数量取得返利，层层发展，层级越高返利也就越多。

截至案发，中国乾坤可道公司新疆区分公司共发展会员1117人，涉及金额近3000万元。

5、魔幻农庄传销  查处机关：重庆江津警方 涉案金额：4600万

 魔幻农庄是一个号称“轻松赚钱、月薪过万”的网民风靡的游戏，在短短5个月时间里，先后发展涉及重庆、四川、广东等28个省市的12万余玩家，交易金额达4600余万元，2017年3月15日，“魔幻农庄”正式上线。8月中旬，游戏全面崩盘。

 投资者称，如果要赚更多的钱，还可以设法获取动态收益，那就是推荐其他人参与进来。花天使的更高一级叫做庄园主，也是游戏中的最高身份，需要两个条件：一是直推40人，获得游戏里面的15块土地的开垦资格，二是拿钱开地，开垦10块黑土地、每块需要300元，5块金土地、每块需要3000元，一共投入18000元后，段先生就可以成为庄园主了。每一个推荐人，都可以从自己的直推人处“采蜜”，也就是采花，获取对方每天收益的10%。短短两三天内，江津警方接待了类似群众151人，报案金额总计162万元，其中少则330元，多则十余万。

6、亚欧币传销 查处机构：海口警方  涉案金额：40亿

 2017年9月份，海南海口警方破获了一起传销案。按照公司的宣传，亚欧币是“国家首家合法加密虚拟数字货币”，由海南跨亚欧公司发行。用户购买“亚欧币”，需要通过这个网站展示，亚欧币存储在内盘，内盘的价格只涨不跌；另外还有外盘，通过交易卖出“亚欧币”进行提现。

 所谓的只涨不跌，其实是跨亚欧公司工作人员敲敲键盘就能实现的。　虚假的“涨势”，就是为了吸引越来越多的人参与进来。在这些包装之下，短短一年的时间，“亚欧币”吸引了4万多名参与者，吸收资金达到40多亿元。在涉案的40多亿元中，有约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有。

7、好老婆传销  查处机构：江西瑞昌市公安局 涉案金额：7.87亿

2016年年初，一个名叫“好老婆”的品牌加盟店发展速度之快令人咋舌。江西省瑞昌市公安局通过6个月努力，破获一起涉及全国31个省区市的特大组织、领导传销活动案，抓获主要犯罪嫌疑人马某等29人。这起案件涉及35万人，涉案总金额达7.87亿元。“好老婆”系列产品就是这一传销组织借以发展会员、拉取人头的迷惑性借口。

犯罪嫌疑人采用网络销售平台，设置会员和区域代理，要成为会员必须交纳1500元会员费，要成为区域代理必须交纳1.2万元。成为会员或区域代理后，发展新的下线才是最重要的来钱手段。

经过权威部门的技术认定，这一传销团伙的层级到达了210层。

8、百特365传销 查处机构：广东佛山警方 涉案金额：4亿

在佛山警方破获的这起传销案中，犯罪团伙化身博彩公司，以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子吸引会员，参与者只需要扫描二维码就可以成为会员，破案时，该平台已经吸引了超过7万名会员。

这家名为“百特365”的网站背后，犯罪团伙自称拥有40年博彩经验，总部位于英国，是全球最大的网络博彩公司。该公司称只需在网站注册成为会员即可“投资”，每月的1日、15日享受投资本金20%-30%的比例分红。只需要100英镑，就可以成为注册会员，门槛很低。平台以抽取下线高额提成为诱饵，让会员“拉人头”入会。

2017年3月，广东警方在全国多地对百特365网络传销案展开收网行动，抓获1号主犯李某到等主要嫌疑人80余名，捣毁传销窝点20余个，初步估计涉案金额达4亿余元，遍及全国的会员约7万余人。

9、网络黄金积分传销  查处机构：徐州警方  涉案金额：109亿

2016年3月以来，江苏徐州市公安机关破获一起“网络黄金积分”特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人49人，经检察机关批准逮捕16人，冻结、暂扣涉案资金3.8亿元。

经过循线追踪，以“未来世界国际集团”有限公司负责人裴某、王某芳为首的特大网络传销犯罪团伙逐渐浮出水面。“他们在国内以广东无界等公司为掩护，通过组建12个会员发展平台、网络交易平台和全球兑网购平台，组织开展传销活动。

投资者以1万的倍数起投，最低1万元。每投资1万元，赠送价值1万元的兑换券，相当于2000元的购买力，可以在“全球兑”里购物。为了刺激投资者源源不断地投钱，涉案公司在ES平台上开辟了“动态返利”的另一种受益办法，即“有偿加入、组成层级，发展下线、按人提成”的传销经营模式。

据统计，从2015年10月三大类平台上线至2016年4月7日案发，短短半年时间，共发展会员50余万人，涉及资金109亿元。

10、买卖宝传销  查处机关：河南许昌警方 涉案金额：数十亿

2016年6月，河南许昌警方破获一起传销案件。犯罪嫌疑人制作“诚信买卖宝”平台程序，以投资理财为名，以高额回报相诱惑，通过线上各门户网站、线下熟人朋友等渠道发展他人成为会员，并按照推荐关系形成层级，通过传销活动骗取财物。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人16名。

“这是这起传销案件最具迷惑性的地方，即使会员不发展下线，只要投资也会有‘静态收益’——高额利息。诚信买卖宝平台投资起点低，1000元即可起投，并且5至10天就能收回本息，很有吸引力。

据办案民警介绍，2016年6月初，涉案人员被抓获，此时诚信买卖宝平台已运行达半年。后台数据显示注册会员90余万名，涉案金额达数十亿元。

11、“英国保诚基金”传销  查处机构：宁夏银川公安局 涉案金额：2250万

2016年9月，宁夏回族自治区银川市公安局经侦支队破获了宁夏回族自治区公安厅挂牌督办的“英国保诚基金”特大网络传销案，抓获传销组织骨干成员13人，涉案金额达2250余万元，案涉全国12个省、自治区、直辖市近5000人。　　

办案民警告诉记者，犯罪嫌疑人以“英国保诚基金”为名设置网站，使用虚拟货币进行投资、结算。该公司对外宣称是一家具有150多年历史的综合金融集团。事实上，真正的“英国保诚”确实是一家具有150多年历史的综合金融集团，并且信用良好，但该团伙假借“英国保诚”之名，以提高自己的可信度骗人钱财。

民警调查发现，该网络传销组织设计的网站自称是英国保诚基金旗下一个项目，对外发售基金产品，一份1500元，一人最多购买10份，投资1500元以后，平台60天之内每天返还88元，也就是说60天可以净挣900多元。每发展一个下线，可获提成120元。

从2015年9月到2016年7月5日，网站共发售产品15000多份，涉及金额2250余万元，参与网络传销人数近5000人，其中，涉及宁夏籍投资人员2552人。

12、国宏众筹传销  查处机关：贵州黔东南警方 涉案金额：17亿

短短2年多的时间发展了3万余名会员，收取会员资金17亿余元；在全国31个省（市、区），搭建起6级41层“金字塔”会员结构；181家公司中只有6家实体公司，其余均为空壳公司……

2016年，贵州省黔东南州公安机关成功破获一起特大涉嫌网络传销案，抓获犯罪嫌疑人41名。

据专案组民警介绍，为了吸引更多的人投资，以马某某为核心的成员在全国各地组织召开项目投资说明会、推介会，通过精心包装，渲染一种实力雄厚、投资前景光明的假象，并许以投资者高额的回报，甚至打“政府背景牌”，邀请国家部委原工作人员为群众讲课。

通过会员管理系统，可以看出整个传销组织形成了6级41层的“金字塔”会员结构，处于“金字塔”顶端的是组织领导者，下面共有省总召集人40名、市总召集人138名、县（区）总召集人2060余名、单店召集人2650余名、预备召集人2.68万余名。

二、假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“军民融合”等

1、人人公益传销  查处机构：广东警方  涉案金额：10亿

2016年8月，人人优益网络科技有限公司在深圳市注册成立，上线运行“人人公益”全返投资网络平台，打出了“通过公益捐献100所希望小学”等广告信息。

这个平台对外宣传是，他会把1%的资金从事公益的事业，其实实际上他很快的就把这笔钱又转回到平台，供自己瓜分。

该网络平台上成员通过向商家购买“爱心”进行投资，并被承诺500天可以收回5倍的投资款。同时，平台设置多级投资人，上级可抽取其下面所有层级的让利款。该平台在既不理财也没有实体商品交易的情况下，上线仅一个月，就吸收资金超过10亿元，涉及全国约20万人。

前期会员的高额返利，只能用新会员的消费资金来支付，新会员看到老会员的收益时，则会大量涌入。直到会员停止新增消费时，平台便无法支付让利款，从而整个系统迅速崩溃。

2、“善心汇” 传销   查处机构：公安部统一部署  涉案金额：22亿

2017年12月，善心汇传销头目张天明等人已被湖南省双牌县人民检察院起诉。

根据起诉书，被告人张天明系深圳市善心汇文化传播公司、深圳市安能洁创新科技有限公司、昆明善心汇文化传播有限公司法定代表人、深圳市慧尚品爱购电子商务有限公司、海南善心汇文化传播有限公司、中农善心汇农业科技发展（北京）有限公司实际控股人。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月18日由永州市公安局决定指定居所监视居住，同年9月11日经永州市人民检察院批准逮捕，同日由永州市公安局执行逮捕。

经查，犯罪嫌疑人张天明等人以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为名，故意歪曲国家“精准扶贫”等有关政策，在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”，同时以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与人继续发展他人参加“善心汇”组织，骗取巨额财物，严重扰乱经济社会秩序。目前，已查明张天明等人非法获利22亿余元。

3、中国国际建业联盟传销  查处机构：江西芦溪警方 涉案金额：上亿

2016年3月15日，江西省芦溪县公安局宣风派出所接到群众提供的线索，称有几名外地人正在某宾馆讲课，可能在从事传销活动。派出所立即联系县公安局经侦大队，经侦大队与宣风派出所民警一同将正在向20多人推广“中国国际建业联盟”的犯罪嫌疑人付某抓获。

随即，一个庞大的传销网络被揭开。经过缜密侦查，这起公安部挂牌督办的“中国国际建业联盟”网络传销案告破。经查，该传销组织涉及20余万人，涉案金额上亿元。

发展振兴民族工业、公司原始股上市增值、频繁参加高级论坛等等，这些都是网络传销打造的不同噱头，用来打消参与者的警惕。

芦溪县公安局经侦大队副大队长王晶介绍，该传销组织宣称只要在网站上交纳2700元就可以得到“中国国际建业联盟”公司的原始股份及部分虚拟电子币。实际上原始股份仅是噱头，是吸引初始加入者以及保证固定参与者不流失的重要手段。虚拟电子币的交易、奖励、兑现才是传销欺骗钱财、发展人员的重要途径。

三、侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体

1、五行币传销  查处机关：公安部统一部署查处  涉案金额：数十亿

2017年，在公安部统一部署下，多地公安机关对“五行币”系列涉嫌传销案依法进行查处，抓获化名为张健的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。这个“五行币”传销组织曾推出多个传销名目，波及全国32个省份，聚敛赃款数十亿元。

组织头目宋密秋宣称自己是9岁上大学的“神童”“国家秘密培养的奇才”，而实际上，他只有初中文化，自称“大忽悠”。它把入门费分为500元、2500元、5000元3个级别，声称会员缴纳资金后能获得虚拟货币——“五行币”，而缴纳5000元的还能得到一枚五行金币。

“五行币”组织这样告诉自己的会员，要回本就尽快发展下线，想发财就多多拉人入会。会员发展下线主要有两项收益，一是现金收益，每发展1名会员，可以获得入会费10%的直推奖；发展200名会员的团队可获15万元“宝马奖”。

2、龙绥国际涉传   涉案金额：不详

近日，一个名为“龙绥国际”的诈骗组织以建设现代化新农村为幌子，谎称组织国家扶贫项目，实施涉嫌传销、非法集资、网络诈骗等行为。

四川凉山州警方昨日发布的一则通报显示，该组织通过在微信群拉人头的方式，在各乡镇大量发展会员，并要求会员提供个人信息。经民政部门核实，国家未曾组织“亮剑扶贫”项目，该项目涉嫌传销、非法集资、网络诈骗等行为。

四川凉山州公安局民警对新京报记者表示，近期，该州内已发现龙绥国际在群众中宣传“亮剑扶贫”项目，以“精准扶贫”“共同富裕”为口号，以建设现代化新农村、免费提供住房、免费领取救济金为幌子，通过微信群拉人头的方式在各个乡镇大量发展会员，并要求会员提供个人信息（身份证号码、银行卡号、家庭住址、家庭成员、联系电话等）。同时要求成员到银行开通手机银行业务、签订保密责任书等，以办理相关手续、证件为由骗取钱财。

2017年底到2018年1月，该组织在全国范围内突然加速诈骗，很可能是跑路的前兆。”

四、跨境操纵实施的网络传销活动

　　1、维卡币传销  查处机构：湖南株洲警方  涉案金额：16亿

2017年9月8日，湖南株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。一审以组织、领导传销活动罪，分别判处35名被告人缓刑至有期徒刑七年不等的刑罚。

经株洲县法院审理查明，“维卡币”传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密货币。

该案宋某等35名被告人通过网络平台或经人介绍先后加入“维卡币”组织后，以发展下线通过计利返酬获得奖金或倒卖激活码两种方式进行非法获利。其中，部分被告人积极发展下线会员，分别从中非法获利1万余元至2000万元不等。

2、五化联盟传销   查处机构：四川眉山警方 涉案金额：5.2亿

“五化联盟”是一个跨国传销组织。2016年5月，“五化联盟”网站开始运行，康某制作了各种宣传资料，召集肖某君、陈某等骨干成员在深圳、珠海等地当面授课，大肆宣传云数贸“五化联盟”传销模式。2016年5月至2016年12月，该组织通过QQ、微信等渠道先后发展注册会员20余万人，层级达130级，涉案金额5.2亿元，涉及全国34个省份，以及马来西亚、新加坡、韩国、美国、英国、加拿大、意大利、澳大利亚等8个国家。

云数贸“五化联盟”注册会员所交纳的钱和获得的奖金，在网站后台系统中全部以电子币形式显示，1元人民币对应1个电子币，会员注册入会必须先交钱后注册。会员注册需交纳500元入会费。而之后推荐其他人入会，就会获得相应的奖励，入会后买的股票也会升值，给人以诱惑。

3、IGOFX非法集资   涉案金额：300亿

据马来西亚《中国报》报道，一名90后中国女子张雪娇(26岁，来自江苏常州)被指卷款潜逃马来西亚投靠丈夫，其丈夫是一个金融诈骗组织IGOFX的大股东，张雪娇以中国IGOFX总代理的身份，打着“躺着赚美金”的口号，半年时间在国内发展40万名会员，卷走人民币近300亿元。

2017年6月8日，IGOFX跑路，平台内所有玩家本金损失超90%，设置止损依然爆仓。IGOFX至今没有任何可靠的产品或服务，只是不断发展会员和代理，依靠会员的资金投入盈利，新加入的会员最低投资是100美元。IGOFX的业务模式被称为多层级营销(MLM)，即根据会员投资金额的不同，他们被分为以下几个等级：交易者500美元；介绍人1000美元；JIB2000美元；IB5000美元；MIB1万美元。会员设有利润分红，每月投资回报率的90%用于操盘手和投资者分红。两方分红的比例则根据操盘手的级别而有差异，大体上操盘手的利润分成在5%到30%之间。每月投资回报率的剩余10%会用于支付会员(即IGOFX推广员)分红。

4、中券资本传销  查处机构：湖南常德警方 涉案金额：10亿

2016年，从湖南省常德市公安局获悉，该局成功破获“中券资本”“国盟资本”特大网络传销案，冻结银行卡300余张，扣押现金及财务折款5亿元，抓获王某禹等主要犯罪嫌疑人25人，其中王某禹、柴某等6名主要骨干成员已被常德市人民检察院依法批准逮捕。

经常德市公安局侦查查明，2015年12月，哈尔滨人王某禹从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”，谎称该项目是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG）的证券，在国内招募会员加入，参加者按照缴纳购买证券产品费用多少确定级别，会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别。注册报单成为该公司会员后，可享受该公司的奖励。

1年多时间，王某禹通过推广“中券资本”“国盟资本”两个传销项目，在全国发展了20多个下线传销团队，会员高达20多万人，收取传销资金40余亿元，个人非法获利近10亿元，还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔驰、路虎等20多辆豪车奖励。

文字：新浪潮    编辑：未白

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