2018年4月，依托西安某生物科技有限公司网络销售平台，以销售醋蛋液为名，建立发展传销组织，在全国大肆从事非法传销活动的江某等人经人民法院一审分别判处有期徒刑五至九年不等。去年，浪潮菌就曾关注过泰谦堂一案，并发布调查|调查|200层级、63万多会员、涉及12.6亿元！淄博最大传销案坐实泰谦堂老总被抓传闻一文。据悉，2016年10月，淄博张店警方成功破获此案，共刑事拘留27人，逮捕12人，冻结涉案资金2亿余元，查封房产、土地价值一亿余元。浪潮菌梳理发现，不仅泰谦堂“栽倒”在淄博，善心汇和云数贸等大案也有头目在淄博被破获。

①

泰谦堂：

张店警方冻结资金2亿余元

主犯江华等被判5到9年

2013年6月至2016年10月，犯罪嫌疑人江某等人依托西安某生物科技有限公司网络销售平台，以销售醋蛋液为名，建立发展传销组织，在全国大肆从事非法传销活动。截至2016年10月，该传销组织已发展会员60余万，层级200余层，共收取会员传销资金2亿余元。

2016年10月，淄博张店警方成功破获此案，共刑事拘留27人，逮捕12人，冻结涉案资金2亿余元，查封房产、土地价值一亿余元。

据淄博市张店区人民检察院指控，2013年6月份以来，被告人江某在陕西省西安市先后设立西安恩惠生物科技有限公司、西安泰谦堂生物科技有限公司，以销售某保健品为名建立、发展传销组织，要求参加者缴纳1980元购买一箱该保健品以获得会员资格，并在传销组织中实施层奖、量奖等奖金制度，引诱会员不断发展他人作为下线并缴纳入门费，参加者按照一定顺序组成层级，已发展人员的数量作为返利依据。至2016年10月24日，该传销组织已发展会员数63万余个，层级200余层，收取会员资金12.6亿余元。

去年11月22日，浪潮菌曾发文关注此事并对西安泰谦堂的来龙去脉进行了一番梳理。浪潮菌了解到，案件审理中的江某即江华。2015年11月13日，西安泰谦堂生物科技有限公司（以下简称西安泰谦堂）成立，江华为法人代表。根据网络公开资料显示，西安泰谦堂前身为西安恩惠生物科技有限公司，其法人代表也是江华。值得注意的是，泰谦堂多层次计酬的内部争斗也层出不穷。在泰谦堂及其领导人江华“被抓”的信息坐实之后，泰谦堂微信公众号的后台人员回复该公众号目前已经是“粮药堂”的电商平台。当再被追问制度是否合法时，对方仅以“电商平台的制度是合法的”作答应付。

而在今年4月，江某等人经人民法院一审分别判处有期徒刑五至九年不等。

②

善心汇：

淄博地区头目发展下线4万人被抓

“晟昊”团队头目被判五年

在公安部部署打击“善心汇”特大传销案之后，根据线索，张店警方于2017年7月成功打掉“善心汇”组织淄博地区“晟昊”团队，并逮捕该团队负责人岳某。岳某现已被判处有期徒刑五年。7月20日，淄博市公安局淄川分局将涉嫌组织、领导传销活动罪张某抓获。经审讯，张某2016年6月经孔某艳介绍，以其母刘某信息注册成为“善心汇”会员，并将自己注册为刘某下线后，继续发展下线成员，其直推会员20余人。经初步查明，张某发展会员19层，发展下线人员达4万余名。

“善心汇”是近年来较为罕见的特大涉嫌传销组织。2015年5月以来，张天明等人以善心汇公司为名在互联网注册多个网站域名，并租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，打着“扶贫济困、均富共生”的幌子，依托其管理平台，从事非法宣传活动。截至2017年7月，公司共有内地及港澳台地区注册会员700余万名，遍布全国31个省区市，涉案金额数百亿元，张天明等人非法获利22亿余元。

2017年7月24日“平安北京”发布通报称，部分“善心汇”会员被别有用心之人煽动来京非法聚集，严重扰乱了首都社会秩序。2017年7月26日，“平安北京”再次发布通报称，针对部分“善心汇”成员被煽动来京非法聚集一事，截至7月26日，63名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社会管理秩序犯罪被刑事拘留。按照公安部统一部署，全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处，张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

2018年4月16日，松江区检察院以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人陆某、丁某某等12人提起公诉。

③

云数贸：

淄博地区主犯发展下线119级，

被判5年

不仅泰谦堂和善心汇在淄博“栽倒”了，还有一个“恶名昭著”的组织同样栽倒了，那就是公安部发布的十个典型传销案件之一的云数贸。2018年5月3日，山东省淄博市中级人民法院下达《李祝福组织、领导传销活动二审刑事裁定书》，驳回上诉，维持原判。

淄博市张店区人民法院原审判决认定：2016年3月，被告人李祝福由司灿涛（另案处理）直接发展，加入云数贸“五化联盟”传销组织，要求参加者交纳500元（后期为600元）获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。经鉴定，被告人李祝福共注册31个会员账号，其中，wlzf001账号下线层级119级，会员数17008人，电子币合计40673.532，报单币合计126920，现金获利合计270000元。

在此案中，李祝福以购买公司股票等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接和间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。据此，依照刑法规定，以组织、领导传销活动罪判处李祝福有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；追缴其违法所得人民币27万元，上缴国库。

据悉，云数贸是国内一种规模较大的传销模式，通常以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。自2013年8月以来，天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等仅30个省、市、区地公安机关先后破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人数十人，涉案金额1.6亿元。此案，亦被公安部列为2013年十个传销典型案例之一。

文字：《新浪潮》记者 魏望舒

编辑：辉夜酱

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