大案揭秘！毒枭黄氏三兄弟团伙覆灭记！跨境组织卖淫网络团伙落网记！
毒枭黄氏三兄弟团伙覆灭记
以黄氏三兄弟为首,横跨两广、辐射全国多个省市的家族式特大贩毒网络近日在广东广州、广西钦州、黑龙江绥化等地警方联合出击下,被一举歼灭,公安部毒品目标“2018一号专案”告破。
此役,警方抓获涉毒嫌疑人35人、聚众赌博嫌疑人19人,现场缴获毒品海洛因11块约3.85千克、冰毒3千克,查扣涉毒资产一大批。初步查证该贩毒网络密谋实施的8宗作案事实,涉及贩运海洛因131块45.85千克、冰毒6千克,打响了广州2018年禁毒重点整治外流贩毒工作第一枪。
特大贩毒网络浮现
2017年7月,广州警方在侦查中发现,追踪了近两年的贩毒嫌疑人黄某清曾出现在增城。经调阅历史资料发现,辽宁抚顺、广西崇左等地警方侦破的几宗历史案件中,犯罪嫌疑人的供述均指向黄某清。随后,警方成立了专案组对该线索展开进一步调查。
经过5个月侦查,专案组民警基本摸清了黄某清团伙的作案规律。这是一个双向贩毒的团伙,成员有6人,他们从汕尾陆丰购买冰毒、从钦州灵山购买海洛因运输至增城进行分销贩卖。
黄某清,男,46岁,广西钦州市灵山县人,家有三兄弟,黄某清为老大,老二黄某勇,老三黄某支。警方初步调查时,并未发现老二和老三有涉毒嫌疑,但警方并未放弃对二人的调查。
起初,警方虽摸清了黄某清团伙的作案规律,但始终未发现黄某清两个弟弟与其贩毒有关联。面对这一情况,专案组民警综合相关信息并经分析研判后,提出应重点以指向黄某清及其“马仔”的历史案件为突破口。
专案组分成两个小组展开工作,一个小组远赴辽宁抚顺,查知黄某清涉嫌分销2千克冰毒至抚顺,但未查到黄某清三兄弟相互关联贩毒。另一小组则赶到广西崇左,最终在崇左大新县侦破的“赵某会运输100块海洛因案”中找到了突破口。
广州警方立即将该信息通报钦州警方,两地开启了协作机制并同步展开深入侦查。不久,钦州警方反馈,黄某勇于2017年9月中旬返回灵山,根据侦查情况,其有运作毒品交易的迹象。而据黄某勇被抓后供述,其9月返回老家,是因为广州警方之前在增城连续摧毁了多个灵山籍贩毒团伙,因害怕被警方抓获而潜回老家。他只是在幕后遥控指挥“马仔”运输、贩卖毒品,很多时候不会让“马仔”直接将毒品带到增城,交易时往往选择其他地市或让要“货”的人直接到灵山。没想到这次叫“马仔”将“货”送到增城做得那么隐秘,还是被警方发现了。
2017年12月7日,两广禁毒部门在钦州召开案件专题会议,确定成立联合专案组,集中两地资源,对该团伙实施全网式摧毁,并命名案件代号为“2018一号专案”。会后,两地紧密合作,高效融合、快速反应,通过大量调查,终于发现老二黄某勇涉毒的情况及其团伙成员的活动情况。随着侦查的深入,老三黄某支涉毒的情况也被广州、钦州两地警方侦悉。
至此,广州、钦州两地警方用时一月,基本摸清了该团伙生活和作案规律,一个以黄氏三兄弟为首的横跨两广、辐射全国多个省市的特大贩毒网络浮出了水面。
提高声望掩护贩毒
黄某清、黄某勇、黄某支三兄弟各自建立了独立的贩毒团伙,但又相互组成一个大的贩毒网络；各自联系不同的上家供“货”,物色不同“马仔”运输分销毒品。
三兄弟均以经营瓷砖店、寄卖行、超市正当生意掩护贩毒活动,且黄某勇为当地某中青年创业联合会副会长,常以特殊身份出资修路、修缮祠堂以提高声望,从而掩饰其犯罪活动,利用其在当地较高的影响力,发展了一批中青年充当其贩毒“马仔”。该团伙成员众多,以灵山县人为主,成员间多为兄弟、叔侄等亲戚关系,结构紧密,分工明确,长期活动于崇左、钦州、广州、东莞、汕尾等地,毒品销往广东省内广州、东莞、云浮,广东省外黑龙江绥化、辽宁抚顺、山西忻州和浙江温州等地。
以黄某勇为首的贩毒团伙成员最多,有23人,长期往返广州、钦州、崇左等地,主要贩卖毒品海洛因。
以黄某清和黄某支为首的贩毒团伙分别有6人,成员长期在增城新塘、东莞中堂贩卖毒品冰毒、海洛因。
31个抓捕组投入战斗
该贩毒团伙历史上犯案累累,人员众多,相互关系纵横交错,联合专案组决定,改变以往打毒品犯罪的传统思维和做法,确定了“以历史案件为基础,打一场证据攻坚战”的收网方案,梳理涉案人员和固定犯罪证据。广州、钦州两地警方经过此案实践,探索出了一个打击毒品犯罪的新方法,根据前期调查梳理历史案件指向黄某清及其情妇吴某和指向黄某勇及其“马仔”的细微线索,通过查找筛选、层层追踪、抽丝剥茧,最终将团伙成员多、贩毒数量巨大、时间跨度长、影响极其恶劣的贩毒网络全面摧毁。
2017年12月22日,专案组发现黄某勇的“马仔”谭某发运输毒品到增城。增城警方在新塘设卡查缉,当场缴获海洛因8块,约重2.8千克,抓获犯罪嫌疑人谭某发。
2018年1月14日,基于历史案件基本梳理清晰、相关证据链条已固定,全线收网时机已成熟。1月15日,广州派出由多个部门精干力量组成的前战小组奔赴钦州。
1月19日,警方掌握到黄某清及其情妇已备好“货”准备在近期运至增城分销,广州市公安局副局长谢哲元与钦州市公安局副局长黄万军连夜分别在广州、钦州两地主持专案会议,详细部署收网行动。次日,广州市公安局禁毒支队支队长雷虎带领禁毒支队、增城分局民警赶往钦州。
1月21日晚,广州、钦州两地同步集结了31个抓捕组,迅速进入战斗状态。次日凌晨5时许,随着首要犯罪嫌疑人黄某勇在灵山落网,全案收网抓捕行动也随即在广州、钦州两个主战场全面展开。整个收网行动用了两个多小时便顺利完成,拟抓捕目标对象全部到案。
在广州战场,警方组成20个抓捕组,在增城、东莞抓获黄某清、黄某支等贩毒人员20人,缴获海洛因3块、冰毒3千克。在东莞抓捕涉毒人员过程中,捣毁涉毒人员参与的聚众赌博窝点2个,抓获19名涉赌人员。
在钦州战场,警方组成11个抓捕组,在灵山县、钦北区抓获黄某勇、颜某彬、黄某(黄某清长子)等贩毒人员15人,缴获海洛因8块、毒资80余万元。
在强大的证据面前,以黄氏三兄弟为首的贩毒网络核心成员和主要参与者陆续供认了作案事实。综合历史案件和收网情况,现已初步查证该贩毒网络密谋实施的8宗作案事实,涉及贩运海洛因131块45.85千克、冰毒6千克。
跨境组织卖淫网络9窝点349人被抓
2018年1月6日，深圳警方将涉嫌跨国组织卖淫的犯罪团伙65人顺利押返回国
2017年12月12日15时，湖南人李某在马来西亚槟城被马来西亚警察拦下。同时赶到的，还有中国深圳警方。
此前，深圳市公安局的工作人员已在马来西亚蹲点守候40余天。对于深圳警方突然出现在马来西亚，李某深感意外。“满以为在境外组织卖淫会更加安全，公安机关不会打击到我们。”
李某是一起跨国网络组织卖淫案的主犯之一。据专案组成员介绍，该团伙以长沙明日今晨科技有限公司为遮掩，自2015年起搭建了四个微信组织卖淫平台，并陆续安排一百余名团伙成员在马来西亚对其进行经营管理。与此同时，他们组织招募大批卖淫女，在广州、深圳、长沙等地从事卖淫活动。
2017年12月12日，在中国驻马来西亚大使馆的协调下，马来西亚警方对主要犯罪嫌疑人李某等进行拘捕，同时，公安部指挥广东、湖南等地警方同步展开收网，共抓获违法犯罪嫌疑人349人，冻结扣押涉案资金及财物合计3000余万元。
经专案组对该团伙财务账号和资金梳理发现，仅2017年，该团伙利用互联网组织实施卖淫嫖娼活动的营业额达1亿元人民币，社会影响极其恶劣。
在马来西亚租住别墅
2017年9月22日，深圳市公安局接公安部交办的专案线索，要求对一境外组织卖淫犯罪团伙进行侦查。犯罪线索与深圳市公安局正在侦办的罗湖“尊龙”网络平台组织妇女卖淫案等3宗案件恰好重合。
以此为突破口，公安人员发现有人利用网络进行有组织的卖淫活动。而所有线索都将幕后操纵地点指向了马来西亚。
据办案民警介绍，被抓获前，31岁的李某在马来西亚过着酒池、夜场的奢靡生活。他用组织卖淫嫖娼的违法所得，购买了证券基金、豪车以及大量房产。
李某文化程度不高，2002年在老家湖南中专毕业后，曾短期从事家教工作。后经人介绍，他开始迈入色情行业，从帮人算账做起，逐步干起了介绍卖淫、哄骗拉拢女孩卖淫的勾当。他发现“这行来钱快”，没多久，便靠着这些非法营生赚取了大量财富。
2014年以来，随着各地公安机关对卖淫嫖娼行为打击力度不断加大，李某的卖淫团伙开始从线下向线上转移。2015年，他与湖南同乡刘某龙在长沙成立了明日今晨科技有限公司，以此为遮掩先后搭建起四个微信组织卖淫平台，并招募大批女孩在珠三角地区从事卖淫活动。为逃避国内警方的打击，李某等还将微信平台的幕后操作人员转移到了境外。
经过缜密侦查，办案人员发现，100多名微信组织卖淫平台的境外运营人员长期在马来西亚活动，分别被安排在吉隆坡、槟城两座相距400公里的城市内，集体租住在当地的高档别墅或公寓里。
据深圳市公安局治安巡警支队副支队长蔡承荣介绍，这些微信组织卖淫平台经常伪装成“养生spa互帮工作群”“姐妹交流群”等名目活动。此外，其内部分工明确，组织严密，“公安机关的侦办和抓捕工作难度很大”。
仅境外管理运营人员，就有多种不同角色，比如平台负责人、钟房、财务、行政，以及照顾运营人员生活起居的后勤保障人员。
钟房是几个角色中最神秘的。据办案人员透露，钟房负责各平台上卖淫女的招募、推广，并根据嫖客的需求和反馈调配卖淫女。
警方在马来西亚查获的证据显示，微信平台运营人员的公寓内，张贴着钟房管理制度、钟房操作手册、钟房工作守则等。各项制度中，明确列出了钟房起床、上班的时间，还有“上班六不准”等“纪律”规定。
陈某姣是OK平台的一名钟房。她每天要将女孩们的照片、视频推送到微信朋友圈、图片软件等各种业务平台，并写明她们的身高、体重、胸围、服务内容等。
为获取高额利润，陈某姣还为卖淫女量身订做虚假的介绍网页，虚构明星、模特等身份。她还会在女孩的照片下加上“上海某某模特公司推荐”之类的宣传语，而且每个女孩都有艺名。
除了微信组织卖淫平台内部的各种角色，钟房还要与经纪人、业务打交道。经纪人与业务均是平台的合作人，前者负责为该团伙寻觅卖淫女资源，并收取返点；后者通过发布朋友圈、论坛发帖、发卡片的形式获取嫖客资源，并提供给该团伙，以此赚取好处费。
据蔡承荣介绍，在整个组织卖淫过程中，绝大部分业务、钟房、经纪人、卖淫女、嫖客通过网络交往，在现实中互不相识。这是网络卖淫活动的显著特征。
“传统打击卖淫嫖娼行动一般能将卖淫女、嫖客以及组织卖淫人员一网打尽。”蔡承荣说，但因为网络卖淫嫖娼行为的隐蔽性，警方往往容易抓获下游人员，即卖淫女和嫖客。要想打击业务、钟房、经纪人等潜藏境外的幕后运营者，给警方带来不小的压力。
雇用外国人在境内大量开卡
通过多方侦查，办案人员发现，在常驻马来西亚的境外运营人员之外，该团伙在境内也有一批人员参与配合境外运营人员的活动。
除了李某、刘某龙等幕后老板遥控、指挥，该团伙还拥有助理、取现人、存现人等。通过这些角色，嫖资才能辗转流到幕后老板手中。
“在这些卖淫交易中，嫖资有的是通过第三方支付平台支付，也有的会支付现金。”一名办案人员告诉《新京报》记者，转入第三方支付平台的嫖资，由各平台财务直接收取；现金嫖资，则由卖淫女收取。各平台财务会与卖淫女、经纪人、业务对账并结清各方返点后，要将违法利润洗白，并转交幕后老板。
几个角色中，取现人负责与境外财务对接，指令后者将违法所得转入“取现银行卡”取现，再将现金交给老板、助理或存现人。而当违法所得需要通过银行转账给老板时，就需要存现人出马，由其到银行柜台进行现金转账，以实现取现与存现的隔离。
“这就实现了‘人、钱、网三分离’。”蔡承荣说。
为了获取足够多的“取现银行卡”，该团伙有专门的“开卡人”。他们带领团伙雇用的马来西亚人到国内各大银行办理银行卡，以转移违法所得。
徐某华就是一名开卡人。据其交代，他曾按照刘某龙的指示开车到机场接送外国人，并带领他们到湖南、湖北等地办理大量银行卡。与此同时，他还为外国人购买手机、电话卡，“用电话卡注册微信，再用微信绑定银行卡”。
65嫌犯被押返回国
2017年10月，深圳市公安局成立了专案组，对李某、刘某龙等组织卖淫嫖娼活动展开侦查。经过两个多月的努力，警方掌握了该团伙“线上组织、线下实施”“境外指挥、境内实施”的作案手法。
据蔡承荣介绍，团伙成员反侦查意识很强，做事小心。他们不仅频繁更换境外窝点、联系方式，还分散在广东、湖南，以及马来西亚的吉隆坡、槟城等多地，给侦查工作带来挑战。
2017年12月上旬，公安部治安局派员率专案组赴境外开展工作。根据前期侦查和研判，专案组将李某的落网定为信号。一旦信号发出，境外9个犯罪窝点、境内广东、湖南三地同时收网。
12月12日，在中国驻马来西亚大使馆的协调下，马来西亚警方对主要犯罪嫌疑人李某等进行拘捕，同时，公安部指挥广东、湖南等地警方同步展开收网。仅行动当日，便抓获涉嫌组织卖淫的犯罪嫌疑人149人。
经过驻马大使馆与马方的大力协调，2018年1月6日，公安部率领深圳公安局152名押解警力乘坐专机赴马来西亚，将该犯罪团伙的65名犯罪嫌疑人顺利押返回深圳。
公安部治安管理局副局长张佐良表示，中国警方对黄赌违法犯罪活动特别是团伙犯罪始终坚持露头就打、除恶务尽，不断创新机制战法，持续加大打击力度，突出打击黄赌犯罪的组织者、经营者、获利者和幕后“保护伞”，犯罪分子逃到天涯海角也要一追到底、坚决绳之以法。此案是近年来公安部指挥侦破的一起线上线下勾连实施、技术团队专业运营、跨国组织卖淫犯罪的突出案例，是一次中外警务合作的优秀范本，为深化打击同类案件积累了宝贵经验，充分展示了中国警方打击涉黄犯罪的决心和能力。
目前，该团伙的第一批59名嫌疑人已移交检察机关审查起诉。
