湖南华夏交易平台被指涉现货诈骗，当地官方曾作正面回应

11月1日，北京市民陈女士和湖南华夏交易平台之间的“纠纷”有了最新进展。据悉，一直遭到投诉的湖南华夏交易平台涉嫌利用现货诈骗的事件，当地商务厅作出正面回应。在这份北京网友陈女士提供的回复文件中可以看到：按照我省(湖南省)有关规定和职责分工和信息、统计等工作，证监部门负责各类交易场所非法证券期货交易的认定，银监部门负责对各类交易场所在银行开立的资金存管账户的监管，公安部门负责对违法违规经营、涉嫌犯罪的各类交易场所进行查处。

在此前，和讯网和中国经济网曾就该事件作出题为“湖南华夏被指涉嫌非法期货交易 用户质疑：如果是正规投资为什么亏钱后会退还”的专题报道。在该报道中称，于2011年9月在长沙注册成立，其官网介绍湖南华夏是一家综合性的大宗商品服务平台，曾先后接受过省工商局、金融办、商务厅领导的莅临工作指导。不过近期和讯315却收到了来自全国各地大量投资者对湖南华夏的投诉，指出湖南华夏以现货交易为名实际上采用的交易规则其实属于期货范畴，是一种“变相期货”，违反了国家相关规定，存在非法期货行为。和讯315查询发现，湖南华夏目前已被列入经营异常名录。

湖南商务厅在回复中认为，在目前相关法律的缺失情况下，单靠某个部门难以实现有效监管。而对于该事件，陈女士等受害者也和当地工商部门进行联系，均在电话中表示，他们已经知道该案的存在，但是上面打过招呼，不让受理。而对于是哪一级“上峰”，工商部门表示相关领导均开过会，不允许过问此事。当地警方在接案时表示，对于他们受骗表示同情，但是都表示无能为力。而对于接电话的工号身份，对方拒绝予以透露，疑似并不愿意接受过程监督。

和华夏交易平台相关的银行对此事进行回复表示主要说明了华夏有4点符合平安银行的准入条件。1.华夏具有省级人民政府颁发的正式设立批文2.华夏有工商营业执照，以及经营性互联网信息服务许可证(ICP)。根据湖南省通信管理局的信息公开显示，华夏只具有B25(信息服务业务)，不具备B21(在线数据处理与交易处理业务)增值电信业务。3.平台合法经营，过往不存在重大诉讼，违法违规行为4.有交易完善的电子交易平台。

另外，从陈女士提供的QQ聊天记录来看，疑似该平台的后台交易是该公司内部人员进行操作。

而对于此事件，陈女士表示，和她一样经历过这样的“损失”投资人很多。他们都是被该公司通过QQ拉入群之后，动员购买该平台现货的。至今，她尚有二十余万的损失没有讨要回来。而在2017年9月，陈女士收到了该公司出具的“发票”显示，他们交易费用是834.02元。更值得一提的是，该平台被湖南卫视等多家媒体曝光过。而对于用户的报警，当地警方表示不予立案。多相关部门疑似有不要的压力，对于不予立案的结果，陈女士表示他们不能理解。

另据了解，目前央视财经频道等多家媒体就国内现货交易涉嫌诈骗事件进行跟进报道，多家以天然气、石油等现货交易的平台被警方查处。对于此事件，将持续予以关注。(撰稿/黄孝明 图/杨雨馨 刘后照)(来源：楚天快报)