现货期货平台成吞钱黑洞 百余诈骗公司现原形

杭州三隆投资管理有限公司负责人被警方带走

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　　央广网北京4月1日消息（记者吴喆华）不论是炒黄金白银贵金属，还是炒大豆棉花农产品，或者是炒原油煤炭铁矿石。现在只要通过相应现货、期货的网上交易平台就都可以实现。这些交易大宗商品的网络电子交易平台，也成为近年来的一个投资热点。然而，这些宣称“躺着都赚钱”的现货、期货网上交易平台，竟然也成为不法分子实施理财欺诈的高发区。

　　近日，公安部指挥25个省（区、市）公安机关展开打击网络投资诈骗犯罪专案的收网行动，共打掉网络投资诈骗公司133个，抓获犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案账款1.3亿元。这类案件，一个共同的特点，就是以现货、期货交易平台为名实施诈骗，手法新颖，涉案金额巨大，社会影响恶劣。那些本来宣称“买涨买跌都赚钱”的交易平台，为何最终却“买涨买跌都骗钱”？操盘手如何修改价格数据，将投资者引入“吞钱黑洞”？黑庄又怎样与散户对赌？

　　现货期货的电子交易平台，也被叫做“电子盘”，是交易大宗商品的网络平台。通俗的说，它的K线指数与股市的相似，明显不同的是，现货期货平台可买涨也可以买跌，且一天能完成多次买卖，交易时间一般在18个小时以上。这里意味着更高的风险，有人一夜暴富，更有人 45 31449 45 14422 0 0 5693 0 0:00:05 0:00:02 0:00:03 5693家荡产。

　　牟女士：我是山东潍坊的，它是24号网站被封的，说是诈骗，现在一分没给。

　　林女士：我是内蒙的，就是想挣钱，没想到这么乱，他们有的（亏）一百多万的，有的几十万的，现在已经在全国蔓延开了。

　　李先生：长春。买完了以后大概14分钟，（平台）就不好使了，就看那大盘直线下降，瞬间都没了。

　　2014年以来，有近百位听众给央广新闻热线打来电话，反映遭遇期货现货投资陷阱。而根据公安机关的通报，同样是2014年以来，我国多地连续发生以现货、期货交易为名实施的诈骗案件，涉及25个省、区、市。去年3月，公安部刑侦局牵头成立“3.20”专案组，专案打击此类犯罪。近日，新一轮的收网行动开始。

　　3月19日上午，宁波、深圳警方合力在宁波市鄞州区数个写字楼和居民区展开行动，打掉甘肃中聚祥商品交易中心、云南高森原油平台两个投资诈骗公司，抓获犯罪嫌疑人55名。深圳市公安局龙华分局史超介绍说，案件线索来自深圳事主报案，虽然这两个平台以甘肃、云南为名，但总部设在宁波。

　　史超：年底的时候接到大量事主报案称，在中聚祥和高森原油平台炒原油炒贵金属期货被诈骗，两个平台的涉案价值，前面中聚祥有3600万之多，高森原油有4000万，光中聚祥平台相关事主就有大几百人，被骗的事主少则损失几千上万，多则就是上百万，有些还抵押了房子，拿出退休金来投资，结果血本无归。

　　据介绍，这些现货期货平台的投资诈骗是链条式运作，一般交易平台的总部并不直接和客户产生关系，而是通过代理公司发展下线，招揽客户。

　　3月20日中午，在杭州东部国际商务中心，专门为交易平台做代理业务的杭州三隆投资管理有限公司，多名负责人被警方带走。

　　浙江省衢州市公安局刑侦支队大队长郑敏宏：我们今天把总公司端掉了，下面涉及到几十家代理商，总公司它自己有个交易的平台，然后招揽代理商，然和通过代理商发展客户。

　　据了解，这些虚假现货、期货平台的的盈利主要靠客户的亏损。

　　郑敏宏：获利的模式从公司角度包括客户的亏损包括点差，代理商收的是返佣，是从公司获取的利润里面抽一部分给代理商。

　　公安机关的调查发现，通过期货现货平台实施诈骗的案例虽然不少，但作案手法大同小异，一般采取公司化运作，犯罪团伙主要有“股东”、“分析师”，“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成，角色分工明确。

　　首先，犯罪团伙的组织者，也是最高层“股东”，通过注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网上搭建一个虚假的交易平台。但在这个平台中，受害人往往最先接触的是犯罪团伙的最底层“业务员”。

　　受害人谢先生：不知道他们在哪里把我的手机号搞到，加我的微信，买涨买跌都赚钱，而且一天多次交易，资金放在第三方监管。有一个骗子是业务员，就在微信上跟我聊天，说他家里条件很好，他父母是做什么的，他一个月可以做多少钱，最开始大家肯定是有所防范，他就投其所好，在微信上晒他赚了多少钱，做一个引诱我们上当的手段。

　　甚至有“业务员”假扮美女，用动人的QQ头像做诱饵，招揽客户。重庆晨优电子商务有限公司犯罪嫌疑人刘某告诉记者，“业务员”主要寻找的是做股票的客户，每个业务员都有一套“话术”。

　　刘某：我们可以加好友，问他做股票不做，一般情况下一天要加三到四百个好友，其中有10个股民，或者10个做过投资的，再从里面筛选出5个有意向的，最后有两到三个只要他做，我们就赚。其他的方法就是买（客户）资源，在淘宝上买。

　　谢先生在被“业务员”说服，开户下载软件后，就接触的犯罪团伙的上一层：“分析师”。“分析师”会指导客户的操作，客户往往先小赚后大赔。

　　谢先生：第一次让我做，我赚了3万多，又让我做了第二把，我又赚了两三万，第三次那个老师过来教我操作，做的反向操作，那一晚上26万一下亏的只有六万多，又叫我做，就亏得只有一万多了，短短一两个小时吧。

　　在交易平台中，电子盘面的数据波动最牵动人心，然而，很多投资人最终发现，不论买涨还是买跌都亏钱，这是怎么回事呢？受害人李先生说，他的交易突然无法进行。

　　李先生：11点14分，上午，就不好使了，当时看那个大盘就直线下降。当时跌下来多少个点呢，就跌30个点。

　　“操盘手”在犯罪团伙中有较为核心的位置，宁夏伊航商品交易市场担任“操盘手”的犯罪嫌疑人张某告诉记者，坑钱第一招，就是延迟交易。

　　张某：把客户的账户冻结不能让他继续交易了，冻结之后由操盘手进行盘面操作，进行价格拉动后，造成客户亏损。

　　不仅交易时间可以改动，甚至交易的数据也可以在后台更改。坑钱第二招，修改K线图。重庆市公安局刑警总队康飞副支队长说：本身来说就有一个共性，就是先让你以为我这个盘是真是的盘。比如说农产品交易，你每天看到的点位最后和郑州交易所最后形成的点位保持一致，比如大蒜，点位是多少，点位保持一致，但线是人为划出来的，让大家赶紧找个数据是不是从郑州交易所来的，这实际上是操盘手在持盘。

　　坑钱第三招，黑庄用虚拟资金与散户对赌。实际上，很多虚假的交易平台就是一个封闭赌场，并没有任何大宗商品的储备。在这个零和游戏里，注定散户输的赌局，因为诈骗公司的利润均来自客户的亏损，“黑庄”的交易杠杆要远远高于散户，相当于“作弊”。

　　“操盘手”张某：他主力操作，杠杆会非常大，也就是说操盘手的杠杆很大，有一比一百的，可能有一比一千的，相当于把资金按照一定倍数放大以后就可以控盘。同样的资金，客户花100块钱只能买10件商品，主力的操盘手可以买100件或者1000件。

　　此外，这些平台在网络上大肆宣传，比如“零门槛高收益”、“买涨买跌都赚钱”等等，往往承诺资金第三方托管，保证安全。而恰恰第三方支付软件，成为平台坑钱的第四招。警方调查发现，第三方软件往往链接到“股东”的私人账户。重庆警方借此打掉了14个网络诈骗平台，涉案金额3.8亿元之巨。

　　重庆市公安局刑警总队副总队长陈迅：通过我们对第三方支付平台的一些详细的27万余条数据，共梳理出91条网络诈骗犯罪的线索。

　　四招骗术之后，最后一招，客户每做一笔的交易，平台还要收取不菲的手续费，有的甚至是“分析师”来代客户操作，部分客户的亏损一半以上来自手续费。

　　李先生：我平均一天50万吧，一两万的手续费，他们搞的大的一天手续费就四五万十来万。

　　五招骗术，招招吞钱，可谓防不胜防。记者调查发现，多数不法平台仅凭观察难以分辨，甚至有的还获取了政府的批文，而普通投资者无法了解这些平台后台的运行状况和实际仓储情况，多地民警告诉记者，最好的防范措施就是尽量不要参与不熟悉领域的投资。那么面对市面上林林总总的期货现货交易平台，应该如何甄别？

　　首先，要去地方金融办查该看交易平台的备案情况，是否取得相应资质，是否具备现货存储的仓库；第二，再看用户出入金是否自由，K线是否与国际行情同步；第三，尽量避开使用第三方支付的平台操作，不要允许账务被代操作。此外，公安部刑侦局副局长陈小坤建议，不赞同把所有的防范风险责任推给老百姓，老百姓不是专业人员，对这些网络犯罪很难甄别，防范风险责任应该交由主管职能部门去承担，由其去强化监管职能，加大经济处罚力度，从源头上挤压骗子的生存和发展空间，案件减少了，老百姓损失就减少了，百姓自己还是要保管好自己的钱袋子，尽量不要与一些来路不明的网上公司进行交谈、交流和投资，以免上当受骗。