期货平台类案件取证案例摘要
其他
【案件名称】
xx分局李xx被诈骗案
【案件简述】
2019年1月28日22日，受害人李xx来报案称：2018年11月份的时候，其进了一个股票群，有一个叫马x，称做期货赚钱。李xx联系对方，对方让其联系肖经理，后其下载了“盘将资管”的软件，在该软件投资了30万元，至2018年12月20日，发现不到一个月亏损了20万元。
【案件检材】
一个阿里云账户和密码；一部笔记本；报案人的账号和密码
【取证方向】
期货平台类案件非法经营事实明确。取证的要点在于对嫌疑人涉嫌诈骗的证据链进行查找，固定和分析。主要涉及内容如下：
包括各种虚假宣传资料的取证，如网站，后台数据库勘验。微信，QQ记录，喊单记录取证等。
受害人列表，及损失金额统计。
受害人使用的交易工具，参与交易的过程，交易的记录（仿真或取证）
整个期货交易平台的技术架构及运转流程。包括行情路径，交易报单路径，对冲路径，对冲事实，对冲记录，杠杆设置，汇率设置，与正规期货交易的区别等内容的分析与说明。
【案件架构】
【案件取证结果】
对阿里云账户中涉及的网站及数据库仿真并勘验固定。
对数据库中账户信息进行分析统计。
对受害人参与交易记录，嫌疑人用小号主动对冲记录提取并固定。
受害人报单路径，交易杠杆，手续费等分析并固定。
报单对冲实验并固定。