为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，切实防范和化解金融风险，国家外汇管理局认真落实互联网金融风险专项整治工作部署，积极推进非法网络炒汇平台清理整治工作，现就近期查处案件通报如下：

经查实，深圳市信克商务咨询有限公司为其境外股东运营的网络炒汇平台提供业务推广服务，招揽境内投资者参与境外外汇按金交易，并违规收取服务费，违反《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条，性质恶劣。国家外汇管理局深圳市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条，对该公司给予警告，责令改正，并处罚款人民币118万元。

目前，境内监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号，中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部联合发文），凡未经批准的机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。国家外汇管理局及其分支机构将继续认真落实防范和化解金融风险的部署要求，稳妥有序开展非法网络炒汇平台清理整治，维护国家金融安全与稳定。

一、短信诈骗

很多骗子公司会通过一些渠道获取大量的客户信息，像我们平常填的问卷或者注册什么的个人信息，经常就被信息贩子转手卖给了这些需要广撒网多捞鱼的骗子公司，所以我们才会经常收到的很多垃圾短信，这都是因为个人信息泄露的缘故。

而骗子公司通过这种广撒网的操作，就以各种优惠的服务利诱潜在的消费者到他们的平台上进行配资服务，然后在得到资金以后就转身消失不见了。

二、皮包公司

所谓的皮包公司就是一个骗子团队通过伪造出一个配资公司的外壳，而实际上是不具有配资服务的平台，这些骗子平台在外表上看起来都是非常实际的，甚至故意提高平台的管理费用，做出一副服务质量好才敢提出这样价格的表现。

所以并不是像很多人想的那样，什么骗子公司都是以利息低为诱惑来欺骗投资者的，骗子要是想要骗到人，也是要讲究虚实结合，真真假假在一起才能骗到人的。

三、虚拟操盘

在骗子公司中，还有一种就是虚拟盘的骗局，这是一种类似在场外赌博的配资骗局。往往是通过低吸或者保证收益的骗子公司提供一个虚拟的交易平台，投资者在平台上的投资操作是不会真正进入到股票市场中的，因为资金都流到骗子的口袋里去了，投资者能看到的投资操作都只是系统消息而已，并没有实际对股市进行的投资。

对于这种情况，投资者只要认真的到证券交易所调查一下自己的交易单，是否有被挂在交易所上，就可以辨别出配资公司是否是虚拟盘交易了。

其实，这些骗局也是在随着行业的发展而不断的做出改变，企图通过各种各样的手段骗取投资者的资金，但是不管骗局怎么变化，万变不离其宗的一点就是在利用人们心中的贪欲进行诈骗的。

维权需要的基本证据

1、相关聊天记录与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据，因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程，相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方，能够在聊天记录中得到充分反映。

2、相关交易记录投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程，都能在交易记录中得到反映，这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程，只要能够登上相关的交易软件，此交易记录基本都能够下载下来。

3、相关出入金记录此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可。

以上证据是受害者应当具备的基本证据，但不是所以证据。在维权的过程中，如果这些基础证据都没有或不全，那么维权难度就会增加，但是法律维权仍然愿意拿起法律的武器来帮助受害者维护你自身的利益！我们愿意给予最专业的维权帮助，并承诺维权不成功不收取一丝一毫的律师费用！

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