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一文了解混币器 Tornado 被美制裁时间线、各方反应与未来影响

吴说区块链 吴说Real 2022-08-13

吴说作者 | Mingyao

本期编辑 | Colin Wu

Tornado Cash是一个使用零知识证明技术的链上混合器,通过将用户的资金集中放到混合器中,从而允许存款/提款/专转款地址之间的链接路径无法查询,达到保护用户转账隐私的目的。根据Dune Analytics数据,截至8月10日,Tornado Cash协议总转入金额约为76亿美元,协议总收入约1800万美元。据慢雾此前分析,2022年上半年安全事件中 74.6% 洗钱资金流向 Tornado。

2022年8月8日,美国财政部宣布对去中心化加密货币混合器 Tornado Cash 实施制裁,禁止所有美国个人或实体为 Tornado Cash 协议提供相关服务,并禁止与相关的以太坊钱包地址进行交互。而后2天内,Tornado Cash 协议的TVL大约下降12%,其代币TORN价格更是下跌约40%。此轮制裁是美国政府首次对DeFi协议展开制裁,引起了加密用户对链上资产安全性、隐私性以及“去中心化”的广泛讨论。

本文将简要梳理本次事件的时间轴,汇总部分业内人士的点评,并总结本次事件对行业的影响。

时间轴梳理

1. 8月8日,美国财政部将 Tornado Cash 列入制裁名单,禁止美国公民与机构使用

2. 8月8日,Circle随后冻结了经美国财政部批准的 Tornado Cash 钱包地址中的 USDC 资金

3. 8月9日,Tornado Cash 的创始人/社区Builder的 Github 帐户被暂停使用

4. 截止到8月9日,Tornado Cash(TORN)跌至 21.94美元,24 小时跌幅接近 30%

5. 8月9日,Gitcoin暂停了对 Tornado Cash 的资助

6. 8月9日,区块链研究公司 Elliptic 标记了所有链中 Tornado Cash 的相关地址

7. 8月9日,有匿名用户通过 Tornado Cash 向大量知名人士发送ETH

8. 8月10日,派盾(PeckShield)指出 Curve 的攻击者将340枚左右的ETH分别转入Tornado Cash、FixedFloat和Binance

9. 截至8月10日,Tornado Cash 自OFAC制裁以来已经转出超过4000万美元的ETH

10. Tornado Cash 整理了被禁止使用的资源列表,包括Tornado Cash官网、创始人、组织和参与社区建设者的GitHub账户,Tornado Cash 协议中所有的$USDC,infura_io、AlchemyPlatform、和TC的RPC等

11. W3.Hitchhiker 指出,虽然前端被禁止访问,但可以直接通过智能合约接口去调用。也可以通过 IPNS 或者直接通过 IPFS 的 CID 去访问。

业内态度

许多业内人士表达了自己对 TC 事件的看法,本文选择了部分评价如下:

1、Uniswap创始人Hayden Adams指出隐私对正常的社会来说至关重要

Uniswap创始人Hayden Adams 发推就本次Tornado Cash时间的看法:“隐私对于一个正常和安全的社会来说至关重要,只关注隐私会为非法活动带来便利是非常荒谬且危险的。制裁公司使其遵守法律通常不如拿出合理的法律或政策更有效。”

2、Bankless创始人Ryan Sean Adams坚决支持数字隐私权

8月10日,Ryan Sean Adams发推表示,类似的事件不会终止于 Tornado Cash。致力于保护隐私的 Layer2 协议 Aztec,运行了多年的 Zcash等等,还有许多类似的工具,那最终加密隐私工具将被全部定义为非法?每个国家都迟早会面对这个问题。

3、Circle的 CEO Jeremy Allaire表示 Circle 会冻结经美国财政部批准的 Tornado Cash 钱包地址中的 USDC 资金

Circle 表示将与 Coinbase 一起限制 USDC 资金在这些受制裁地址中的流动,否则将面临故意逃避美国制裁合规义务的指控,最高可判处 30 年监禁。本案的监管干预跨越了互联网历史和区块链金融历史上的一个重大门槛,表示主要政府试图阻止或限制互联网上开源软件的功能。

4、Patrick Hansen 在推文中指出,欧盟公民不受美国对 Tornado Cash 制裁的影响

但根据即将出台的欧盟法规,混合器将被视为高风险交易。连接的资产将很难脱手,需要说明理由,并可能被报告给金融监管机构。他还表示,尽管昨天的消息让许多人感到意外,但现有法规在全球范围内限制使用加密匿名工具、Token 已有一段时间了。

总结与讨论

关于 Tornado Cash 被制裁事件,行业内主要有两种声音。

第一种是赞同,赞同的原因和美国财政部制裁的原因类似。即许多虚拟货币活动是非法的,而犯罪者则可轻易的通过混币器、暗网市场等完成交易,以逃避对非法收益的追踪与制裁。Tornado Cash 协议多次协助黑客组织清洗被盗资金,总计超过70亿美元。

另一类声音则是反对,许多项目方的创始人都公开发声表示不支持制裁 Tornado Cash。主要原因是对于合法交易来说,隐私交易仍然是高频刚需。并且有业内专家质疑,今天能制裁Tornado Cash,明天就能制裁其他种类的隐私工具,那么在无法回避隐私是刚需的市场背景下,我们最终还是需要面对隐私工具何去何从的问题,而制裁显然不是最佳答案。

对于隐私工具未来的道路在哪里,我们没有确切的答案,但显然 Tornado Cash 事件让更多的人开始思考,如何在合规背景下解决人们对隐私工具的需求,这是加密赛道面对的一个挑战,也是一个未来的机遇。此外,对 WEB2 工具的去中心化与抗审查,比如去中心化存储等,也可能受到资本的追逐。


阅读更多:

1、美国财政部声明全文 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916

2、从 Tornado 使用者看待美国制裁这件事

https://w3hitchhiker.substack.com/p/-tornado-

3 、行业影响解读及风险合规方案

https://mp.weixin.qq.com/s/Rub4I3fHtyn5sAenhP8zgw





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