涉洗钱在美被控的英达，在“认罪书”里都认了些啥？这些小事在美国会让你遗憾终身！
英达洗钱被捕丑闻后首次亮相，泰然自若观战冰球（网络图片）
涉洗钱在美被控的英达，在“认罪书”里都认了些啥？
来源：《重案组37号》、《新京报》
继周立波之后，又有一名中国演艺界人士在美国惹上麻烦。
2月24日下午，重案组37号(微信ID:zhonganzu37)从美国当地律师处获得两份司法文书，其中内容显示，一名居住在美国康涅狄格州的北京居民“Da Ying”，因“刻意规避申报要求”等违规存款行为，涉嫌洗钱犯罪被起诉并已认罪。
当天，重案组37号探员从与中国内地导演、演员英达相识的人士处求证，“Da Ying”确实为英达本人，涉嫌犯罪也确有其事。探员获取的文件还显示，根据法律规定，英达所涉罪行最高可判处10年监禁和50万美元罚款，且不包括法庭还可能在刑期结束时采取监外看管。
▲涉洗钱犯罪在美被诉中国导演、演员英达。 资料图片
▲英达涉案的检方指控书和认罪协议。 律师供图
英达在美涉案 签认罪协议
美国华裔律师刘龙珠向重案组37号(微信ID:zhonganzu37)提供的检方指控书及当事人认罪协议，两份文书加盖有美国联邦司法部公章，由康涅狄格州联邦检察官出具。
指控书内容显示，2011年4月到2012年3月之间，现年56岁的男子“Da Ying”与妻子通过在四家银行开设6个账户，并且在存入现金时刻意将每笔交易控制在1万美元以下，以此规避申报及纳税。康涅狄格州联邦检察官Deirdre Daly称，“Da Ying”以此种方式共分50次存入46.4万美元。
重案组37号探员注意到，“Da Ying”及妻子在包括美利坚银行、摩根银行和韦伯斯特银行各拥有一个银行账户，在富国银行开设有三个账户。上述银行的办公地点，均在康涅狄格州境内。
指控书显示，“Da Ying”在中国时，将存款兑换成美元，共计近100单。目前，其妻子和家人住在美国，而“Da Ying”本人则经常在美国和中国之间往来。2011年8月左右，“Da Ying”和家人从伊利诺伊州搬到康涅狄格州的法明顿。
随后有消息称，指控书中的北京居民“Da Ying”，即为著名导演英达。此前曾有微博网友称，英达及家人现居美国康涅狄格州。公开资料显示，英达1960年7月7日出生于北京，按此推算，其目前不满57周岁，与指控书中的56岁相同。
当天，经探员从英达相识的人士处求证，“Da Ying”确实为英达，涉嫌洗钱犯罪也确有其事。按该人士称，此类属于洗钱的犯罪在美国属于重罪，但美国各州对该犯罪的规定不一样，英达是否够罪以及可能涉及的刑期，要看其所“洗”的钱的来源以及合法性。
目前，英达尚未就此事公开进行回应。重案组37号探员多次拨打英达电话，均无人接听。
英达所涉罪行最高刑期十年
联邦检察官的指控书中，将英达的行为，定义为“在明知法律条文的情况下，隐瞒申报，涉及用国内账户转移资产”，并称之为“违法活动的一种”。检方公布的存款明细中，英达的单笔存款数字多在一万美元附近，甚至出现9800美元的情况。
指控书中同时提到，英达在存款时，常选择同一天在不同银行，或连续多日在同一银行进行。指控书称，英达需依照美国SECTION5317(C)第三十一条缴纳罚款。涉案金额及可以追查的金额，一共被判为17.5万美元。
重案组37号(微信ID:zhonganzu37)注意到，认罪书中称，其已于2月16日在康涅狄格州联邦法庭达成和解，就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。认罪书显示，英达同意冻结17.5万美元的存款，并补交11.3万美元的未付联邦税，以及2009年至2011年的罚金和利息，冻结部分资金和补交税款合计29万美元(约200万元人民币)。
联邦法官Stefan Underhill称，此案将于5月11日宣判。根据此前判例，英达所涉罪行的最高刑期为10年，最高可处罚款50万美元。此外，根据相关法律，法院可以在其监禁期满后，给予最高3年的带监视的假释。如果期间违反了相关条款，将再监禁最高2年，且之前的假释时间不计算在内。
▲涉洗钱犯罪在美被诉中国导演、演员英达。 资料图片
文件摘录
指控书
▲英达涉案的检方指控书首页。 律师供图
被告人是一位中国公民。在中国时，他将存款兑换成美元，将近100单。他的妻子和家人住在美国，他经常在美国和中国之间往来。大概是在2011年8月，被告和他的家人从伊利诺伊州搬到康涅狄格州的法明顿。
被告和他的妻子拥有若干银行账户，包括美国银行(尾号6086)、摩根大通银行(尾号4920)、韦伯斯特银行(尾号5651)、富国银行(尾号1306/2986/9886)，这些都属于国内金融机构，这些银行的办公地都在康涅狄格州。
根据财政部规定，美国法典第31条，国内账户在存入1万美金以上时必须填写现金转移报告。在美国税务局和其他联邦执法机构中，都需要提供该报告。
大概从2011年8月28日到2012年3月30日，在康涅狄格州，被告DA YING在明知法律条文的情况下隐瞒申报，涉及使用美国银行的账户转移资产，这是违法活动的一种。根据法律规定，12个月内转移超过10万美元而未申报都算违法。被告人使用4个银行的6个账户，制造了50笔存款，共有46.4万美元。这些存款的明细如下：
根据已确认的一号法庭指控，被告DA YING需要依法缴纳罚款。涉案金额及可以追查的金额一共为17.5万美元。
如果上述应被罚款的财产，因被告的遗漏或其他行为(已被转移、出卖或者存入第三方银行的，被放置在法庭管辖权外之地，实质价值减少，被掺进其他财产而无法分开)而没有被尽职调查，那么美国有权根据已被没收的财产来没收他的任何财产。
▲英达涉案的检方指控书底页。 律师供图
认罪协议
▲英达涉案所签认罪协议首页。 律师供图
（英达）辩护人：
被告人同意放弃被起诉权，并承认他在财产转移时避免申报。该行为触犯了联邦政府的法律。被告人清楚这一点，因为这些罪行，以下几项基本事项必须满足：
1、 被告人在美国银行机构进行现金转移。
2、 他明知转移1万美元以上需要申报。
3、 被告人有多笔在10，000.01美元以下的交易。
4、 他这么做的目的是避免申报。
5、 被告人这么做是违法行为的一种，根据法律规定，12个月内转移10万美元以上而不申报属于违法。
刑罚：
这项罪行最高可判处10年监禁和50万美元罚款。此外，根据法律规定，法庭可能在刑期结束时采取3年以下的监外看管。被告已经知悉，假如他在监外看管期间违背任何条款，他将面临2年以上的刑期，这段刑期不包括监外看管。
被告也已经知悉，他受制于代替罚款条款。在这一节中，被告将接受的最大罚金将取以下几种计算方法的最大数值：1、由该罪行产生的总收益再乘以双倍。2、由该罪行产生的总损失乘以双倍，或者50万美元。
此外，被告有义务支付鉴定100美元的鉴定费用。认罪协议达成当天，被告已经同意支付。
▲英达涉案所签认罪协议底页。 律师供图
探员追访
美华裔律师：英达违法“太明显”
根据美国联邦法律，所有金融机构需为超过一万美元的现金交易提交报告。而为了避免提高税率，常有人通过重复存入或提取低于一万美元现金，或将超过一万美元的现金进行拆分交易。检方的指控书中称，即便存入的资金来源于合法手段，以这种方式进行的金融交易，仍然违反联邦刑法。
美国华裔律师刘龙珠告诉重案组37号(微信ID:zhonganzu37)，联邦立法的初衷，除保障税收外，也方便其对金融账户进行监管。而在此之前，美国华人常常想方设法逃避提交”现金交易报告“，其具体操作手法与英达类似。
既然此前非常普遍，为何英达还会被检方指控?刘龙珠介绍，近年来，尤其是奥巴马任期的最后两年，联邦政府加大了对这一行为的打击力度，这与英达的名人身份无关。
英达行为是否涉嫌洗钱?在刘龙珠看来，其通过非正常渠道，躲避联邦政府对于纳税的要求，未按规定对个人财产进行申报，显然涉嫌洗钱。此外，英达的存款行为过于频繁，数字也太过接近一万美元的红线，很容易被税务局“盯上”。
刘龙珠认为，由于英达认罪态度较好，并且补缴了税款，可能会获得轻判。比较有可能的是，英达最终的刑期为一年以下，或者被判社区管教。
人物简介
新京报记者 王煜 曾金秋 王巍 编辑 张太凌 校对 郭利琴
快收起你的小聪明!这些小事在美国会让你遗憾终身
来源：圣地亚哥华人资讯
现在都是法制社会，知法犯法是不能有的，然而面对有一些事情，也许根本不知道触犯了法律，尤其是在美国这个相对陌生的国度。据“美国中文网”报道，一名英文名为DA YING的中国男子在美国因涉嫌洗钱被捕。有国内媒体通过律师翻阅检控书认罪书，确认这名男子正是国内著名导演英达，而等待他的可能是长达10年的美国牢狱生活！
英达，1960年7月7日生于北京，中国大陆男演员、导演。1993年执导的家庭情景喜剧《我爱我家》播出，是英达第一部导演的作品，火遍大江南北，代表作还有《东北一家人》、《马大姐系列》。
现有网友调侃，宋丹丹(英达前妻)当初的选择是正确的~
资料显示，2011年4月到2012年3月之间，英达和现任妻子在四家银行开了六个银行账户。他前后在2011年4月到2012年3月之间的11个月内，分50次存入六个账户共46万美元，这些现金有的是同一天从不同的银行存入，有的是分几天在同一家银行存入。每次金额都低于1万美元，自以为这样的计划“天衣无缝”，可以顺利的绕过政府监控，以为能避开申报成功避税！
然而最终还是逃不过法眼，被联邦法官控告洗钱。周四（2月16日）他在康州联邦法庭达成和解，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%)，以及补交11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。
因为根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告（Currency Transaction Report）”，律师表示英达的结构性拆分行为（Structuring），正是有意避开交易报告的要求。
联邦法官安德希（Stefan Underhill）表示将于5月11日对此案宣判，华人最高恐将面临10年的刑期，以及最高50万的罚款！
周立波纽约被捕，车上搜出枪支
最近，中国明星连连在美国栽跟头，前有周立波，后有英达。本想移民来美国可以过过安逸的生活，没想到却惹上大麻烦！
今年1月19日凌晨，周立波在长岛因开车使用手机，被警方拦截搜查，从车上搜出枪枝与两袋古柯碱，他当场与同车友人唐爽被捕。法官准许以5000元现金保释候审。下次出庭日期为3月9日。
律师表示，根据纽约州的刑事法律，无论是否为美国公民，如果非法携带可卡因低于500毫克，都属于轻罪，最高刑期为坐牢1年。但如果非法携带毒品高于500毫克，根据法律将变成重罪，最高刑期将坐牢两年半。
中国游客打华人店员，以攻击罪名关押
在洛杉矶国际机场（LAX）Tom Bradley国际航厦免税店44岁的中国女游客梁琦（Liang, Qi，译音）与华人女店员发生口角，情绪激动之下产生肢体接触，幸好被机场警察当场制伏，最终女游客被移送到洛杉矶市警局并以攻击罪名关押。
（网友提供，版权归原作者所有）
虽然，梁女士后来被释放回国，但是律师表示这件事情可能会给她留下刑罚纪录，影响她将来入境美国。如果证明她不能很好的控制自己的情绪，她甚至有可能被美国列入 ＂禁飞名单＂。
不可否认，由于法律文化还有语言的缺失，很多华人并不知道哪些在国内稀疏平常的事情，在美国会摊上大事！
美国哪些“小事”可能进监狱
有些事情在国内可以“大事化小，小事化了”，或许根本不算个事，但是在美国可能是要搞出大事情......
抄袭犯法！
Copy Paste做起来轻松，被查出来就是犯罪。根据美国法律，大多数的抄袭属于轻罪，罚款幅度为1百美元到5万美元，并可判刑一年。在有些州，可视作重罪，可面临罚款高达25万美元，以及坐牢长达10年。换做在国内，某些人是不是会被罚的倾家荡产！
在学校，学生作业抄袭，成绩一律算零分，并可能被开除，还是老老实实啃书本吧！
不到法定年龄不能碰烟酒！
烟龄在各州都有所区别，绝大多数的州是21足岁才正式解禁，有些州私下喝酒是合法的。有些州未成年不能出现在酒吧。加州纽约华盛顿等州只要监护人在场可以喝酒。
各州对买烟年龄限制也不同，分别是18岁，19岁，21岁才能买烟，不到年龄无法购买。
在美国，买酒买烟进酒吧，都要看驾照，以确定是否符合法定年龄。若是弄个“大龄”证件，那就多了一条罪状：伪造证件。而如果被查到店家把烟酒卖给未成年人，也是犯罪的。
拷贝下载使不得！
在中国，在音乐平台歌曲随便下载，电影下好囤着慢慢看。在美国，绝对犯法。如果被监控到在网上下载资源，通常会发邮件警告。非法拷贝的处罚就很重了，“可关进联邦监狱长达5年以及25万美元的罚款”（uptofive years in federal prison and a fine of$250,000）。
管教孩子不能过！
在中国，经常会有这样的说法：“严师出高徒”“爸妈打你是因为爱你”！在家里“管教”都是家事，在美国将被冠以虐待孩子的罪名。同样，把孩子独自留在不安全的环境下，比如留孩子一个人在家是违法的，孩子坐在没有安装安全座椅的车上也是违反的。
宠物跟孩子一样，也不能虐待！
不能保存别人家儿童裸照！
2003年起，美国扩展了对儿童色情的定义，把虚拟图片也纳入监管范围。特别提醒“晒娃狂魔”们，特别是晒别人家的孩子，最近查社交媒体查的正紧，来美国前，最好清理一下手机和电脑，删掉宝宝的照片！2015年12月，新泽西州警方逮捕了一名25岁的亚洲男性留学生，就是因为警察发现在他的笔记本电脑中收藏了儿童色情影像。
校园霸凌
国内很多高年级的学生欺负低年级的学生，这种行为在美国学校是明令禁止的！不能欺负同学（bullying），否则想会被开除。
学生可以自己成立组织，有学生仗着这样的机会，命令新会员必须接受一定的肉体或精神的处罚，才能入会。这叫做“戏弄惩罚”（hazing）也是非法的。这样的团体可能卷入刑事案件。
话不能乱说！
不可发出任何恐吓的言辞。在国内，我们常听到：不听话，小心我打死你！这些恐吓的话在美国是违法的。如果你夸一个女生长得很漂亮，如果对方认定你是性骚扰，那么你也是百口难辩。
以上只是一部分在国内合法，在美国违法的行为！在此作为小小的提醒，无论在哪生活，只求简单的小幸福！