帮人转账涉及洗钱？中澳跨境刑事合作大起底！| 《澳洲中国法实践指引⑤》
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《澳洲法律评论》第779篇文章
刑法第31篇文章 | 刑事犯罪
作者：Neil 杨昊霖律师
单位：澳和律业
字数：1004字
阅读时间 ：4分钟
作者：康梦哲律师
单位：湖南天地人律师事务所
字数：1004字
阅读时间 ：4分钟
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鼓励作者们致力于澳洲华人社区的公益普法
编者导读
随着中澳间的贸易商业互动增加与贸易频繁，大家逐渐关注涉及中澳两国之间的跨境法律事务问题。
跨境商贸交易行为现已司空见惯，不可避免地，中澳两国之间的裁决判决承认与执行的问题就会浮出水面。跨境债务如何追收，跨境诈骗如何诉讼，法律文书怎么样才能双边送达？反之，若您获得澳洲身份那留在中国的资产如何可以一次性转移到澳洲来？跨境继承问题怎么解决？您的生意想要走出国境时，无论您现今是在澳大利亚还是中国，如何对您未来的合作伙伴做跨境尽职调查？
从业多年后，我们发现，起初多为华人同胞来咨询跨境法律事务，小到授权他人代办买卖交易，大到复杂的跨境并购项目。慢慢地，近些年，越来越多的澳洲客户也来跟我们咨询跨境商贸方面的法律问题以及潜在风险。
《澳洲中国法实践指引》旨在帮助中澳新移民和企业更好地澳洲理解和实践中国法发掘商机。您可从《指引》中大致了解您需要留意的所有相关在澳中国法律和法规的理论与应用，从而最大程度地保护自己的法律权益。
—— 林汇铭律师
《澳洲法律评论》总编
5. 跨境刑事案件
6. 跨境尽职调查
7. 跨境文件认证
8. 商事合规
9. 跨境签证办理
10. 跨境注册商标
11. 移民后财产转移
12. 其它综合
希望通过该专题的介绍与分析可以帮助读者和投资者们更好地了解中澳跨境法律事务方面的问题可能有哪些，以及如何能够妥善地处理与解决。
2015年，一名布鲁斯班的中国留学生受人所托，帮助他人 “走账” ，将一笔在中国香港的钱转入澳洲，谁知这举手之劳的小忙，竟然使这位留学生被警方以洗钱罪为名进行了控告！
安全提示
在澳洲，协助他人通过银行账户进行转账，可能涉及洗钱，无论金额大小，都需要万分谨慎！
抛开当下糟糕的国际政治局势，跨国犯罪日渐猖獗，中澳两国之间的刑事案件的合作日趋紧密。双方共同打击跨国刑事犯罪，维护辖区范围内公民与企业的权益，成为了稳定双方经济秩序的最后一道围墙。2006年4月3日中澳在堪培拉签署了《中华人民共和国和澳大利亚关于刑事司法协助的条约》，该里程碑式的条约为中澳两国在相互尊重国家主权和平等互利的基础上，在打击犯罪方面相互提供最广泛的合作。
该条约囊括了一般意义上的刑事犯罪以及税务上的刑事犯罪，具体包含以下12项的合作范围：
（一） 调取证据或者获取人员的陈述；
（二） 提供文件、记录和证据物品；
（三） 查找和辨认人员；
（四） 执行搜查和扣押请求；
（五） 查找、限制和没收犯罪工具和犯罪所得的措施；
（六） 征询有关人员同意到请求方作证或者协助刑事侦查，并为此做出安排；如果此类人员在押，安排将其临时移交给请求方；
（七） 送达刑事方面的文书；
（八） 获取和提供鉴定结论；
（九） 在不违背被请求方法律的范围内对场所或者物品进行勘验或者检查；
（十） 通报刑事诉讼结果和提供犯罪记录；
（十一）交换法律资料；以及
（十二）与本条约目的相符且不违背被请求方法律的其他形式的协助。
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但为了体现国家主权的该协议也明确列明了其不包含的协助项目：
（一） 对人员的引渡；
（二） 在被请求方执行请求方做出的刑事判决、裁定或者决定，但是被请求方法律和本条约许可的除外；
（三） 移交被判刑人以便服刑；以及
（四） 刑事诉讼的转移。
境外不是犯罪行为的天堂，随着国际刑事司法协助的开展，当地受害的公民、企业有了更高的跨国维护自身合法权益、追回自身合法财产的可能性。第十三届全国人民代表大会常务委员会在其第六次会议表决通过的《中华人民共和国国际刑事司法协助法》、修正的《中华人民共和国刑事诉讼法》与第十三届全国人民代表大会一次会议表决通过的《中华人民共和国监察法》相配套，完善了跨国追逃追赃法律法规，再次加强了打击跨国犯罪的国际合作力度。
另一个值得我们注意的亮点是第三次修正的《中华人民共和国刑事诉讼法》对向外国提出司法协助请求、向中国提出司法协助请求的具体规定，在体现平等互惠的国际刑事司法协助原则的前提下尽可能的完善了文书送达与查封、扣押、冻结涉案财物。
本文律师：康梦哲
● 湖南天地人律师事务所执业律师
● 专注于：企业合规，民商事诉讼
本文律师：杨昊霖
● 澳大利亚国立大学法律职业博士
● 昆士兰州执业律师
● 工作语言：普通话、英语
● 专注于：商法、纠纷解决及诉讼辩护
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