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P2P网贷薅羊毛每日预警:风控堪忧!鑫合汇陷借款方“违法运作”疑云。

hymyjw 薅羊毛预警网 2021-12-01

预警目录▼

1、鑫合汇借款人违法操作

2、金佳金融提现困难

3、投这家提现困难

4、金盈所涉嫌关联交易

薅羊毛预警


01预警  预警指数 : ★★★

平台名称 : 鑫合汇

预警类型 : 借款人违法操作

预警原因 :

2015年9月22日,九好集团在杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司的安排下,向宁波盈祥投资管理合伙企业(有限合伙)借款1.5亿元转入九好集团兴业银行账户。


3月10日,证监会发布了一条新闻《证监会亮剑重组乱象,重拳出击有毒资产污染资本市场》。称近期查办了一起涉嫌以虚增收入、虚构银行资产为手段,企图将有毒资产装进上市公司的重大信息披露违法案。


3月15日,美都能源发布了一则澄清公告,称其对短期理财平台鑫合汇股份的收购发生在2016年12月4日,12月26日才完成工商变更事项。

请投资人谨慎。


02预警  预警指数 : ★★★★

平台名称 : 金佳金融

预警类型 : 疑似提现困难

预警原因 :

据网友爆料,他本人在P2P平台金佳金融投资到期提现3天未到账,联系客服回应称账号违规被冻结,违规原因不明。并称注册页面有说有权冻结账户。涉嫌违规操作。另外,小编浏览该平台标的,发现多个借款人借款金额超20万,且借款人信息披露不全。请投资人谨慎。


03预警  预警指数 : ★★★★★

平台名称 : 投这家

预警类型 : 提现困难

预警原因 :

据网友爆料,杭州投这家网贷平台逾期。对此情况,客服回应称平台做得的都是真实的业务,每个月都会定期将逾期表上传到官方论坛中的逾期板块中,以方便广大投资朋友知悉。在投这家的论坛上,小编确实见到了最近一期3月15日投这家的逾期表单。另外,本月15日,平台苏州分公司举行了开业仪式。

网贷有风险,投资需谨慎。


04预警预警指数 : ★★★

平台名称 : 金盈所

预警类型 : 涉嫌关联交易

预警原因 :

据小编查询,金盈所官网并未公布运营企业,通过IP查询,小编找到名为金砖财富信息科技有限公司的运营公司,明显该公司并没有金融产品运营资质。平台发布的近千个标的中,借款频率最高的苏州涵川物资有限公司、武汉乾宏盛电力物资有限公司、杭州妙菡贸易有限公司、广州仲林贸易有限公司。自2016年9月至今,这5家企业在金盈所平台上反复借款均多达上百次。违反暂行办法规定。请投资人谨慎。



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