现实比想象更美好？比特币并没有广泛用于洗钱

近日，美国华盛顿智囊团「民主防御基金会」Foundation for Defense of Democracies 下的「非法融资制裁中心」Center on Sanctions and Illicit Finance 与位于英国的区块链安全数据公司 Elliptic 共同发布了一份关于全球比特币交易状况的分析报告，这项研究希望了解「如何区分区块链中的交易犯罪行为」。

 Elliptic 对 2013-2016 年间，比特币区块链以及其它的公开数据进行了追踪调查分析，对「用比特币洗钱」这一倍受关注的生态系统进行了探索。

报告称，此项研究的目的是为了「确定个人从哪些非法实体中获得比特币进行兑现或传输；并且发现犯罪分子利用比特币洗钱的方法类型。」

此报告得出的结论超出了世间的预料：事实上比特币并非像普遍被怀疑的那样，大肆被犯罪分子利用。与此相反，涉及违法行为的比特币资金流向，所占比例出乎意料的小。

利用比特币洗钱的生态系统

这份报告指出：大部分利用比特币洗钱的手段操作，都围绕转换服务 conversion services 展开，基本上就是用户将比特币兑换成法币或其它加密货币。还有部分操作会将比特币转移到新的地址，导致资金的流动无法在公共区块链上直接查看或追踪，从而掩饰原始资金来源。

但研究人员从中发现，涉嫌违法的资金来源是相当集中的。大部分非法资金都来源于少数几个实体。样本中一共有 120 个非法实体，95% 的违法资金集中于其中的 9 个，均是暗网里的黑市。

研究人员还发现，尽管兑换是洗钱的主要操作手段，但数据样本中 52% 的非法资金都通过比特币混合服务 coinmixer 和赌博网站来进行洗钱。比特币混合服务 coinmixer 是通过生成新地址链接，随机处理转账额度、转账次数，增加交易延迟时间，隐匿交易流向来避免追踪的一种技术服务。

就像非法资金的来源十分集中一样，97%的非法交易都集中在三家提供比特币混合服务 coinmixer 的公司或赌博网站上。有超过一半的非法交易都是通过两家在欧洲的平台完成的。

利用比特币进行的洗钱活动不多，并且持续下降

研究中指出，利用比特币来洗钱的活动并不多，比例还在持续下降。数据表明，用于洗钱的资金规模远远小于用于交易的服务费，还不到服务费的 1%。

这份研究报告对此进行了补充说明：数据追踪中显示，各家数字货币交易所都收到了一些来自非法活动的比特币，但大部分资金都不是非法的。

这也许是一个信号：投资加密货币比违法犯罪获益更大。

在通过加密货币交易所来进行反洗钱，截断恐怖分子资金来源方面，使用区块链技术分析确定客户的资金源头似乎是可行的。

绝命毒师的剧情可以更新了，「老白」不用再手忙脚乱

关于如何监管的建议

报告给出了执法监管方面的建议，比如，要求提供比特币混合服务 coinmixer 的公司和博彩网站追加反洗钱 AML、客户身份认证 KYC 系统政策。

但显然，这种办法很难得到具体落实。

类似 JoinMarket、TumbleBit 和 ZeroLink 这样提供比特币混合服务的分散平台有很多，这些平台提供的主要是软件解决方案，并不是交易服务。

大多数非法博彩网站则会选择隐匿自己的交易平台，而合法的博彩网站则会拒绝追加这两项政策，用于维护大多数合法用户的利益。

目前大多数合法的大型加密货币交易所都实施了强有力的反洗钱政策，但这是交易所的选择，尚没有法律条款进行强制的义务要求。但 2015 年起，欧盟已经更新了反洗钱的法令，在未来势必会将加密货币交易所包含在内。但除此以外，币币交易也应该用这种方式进行管理，虽然执行币币交易的监管面临技术难题。

这项研究还提出了一项号召：通过公开暗网的技术漏洞来降低犯罪分子和好奇的公众对暗网安全性的信任度。

别心存任何侥幸，老大哥其实一直看着你呢！

最后，研究报告还提出，需要提防非法利用加密货币来应对世界经济制裁的国家行为，这需要世界各国制定相应措施和策略来进行打击。最近有报道指出，朝鲜、俄罗斯和委内瑞拉都在寻求单独的机制，试图通过使用加密货币来避免经济制裁。

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