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警惕新骗局!骗走4亿元!“杀猪盘”这次的目标竟然是...
光鲜包装极具迷惑 诈骗所得“日进斗金”
这名激情四射的发言人是公司的董事长,名叫夏佳。在2020年9月四川达州警方发布的59人通缉令中,此人位列榜首。以虚假的金融投资理财为诱饵,这个诈骗团伙涉案的金额高达4亿多元。
犯罪嫌疑人 晓辉:当时在广州,普通员工只是3000元一个月,不包吃还不包住,但是当经理之后,就直接到了8000元,而且还包吃包住。
记者:最后实际上你的所得是多少?
犯罪嫌疑人 晓辉:最终我2018年、2019年在这公司挣了有大概55万左右,就是底薪加提成,底薪应该有十几万,其它都是提成。
2020年年初,四川省达州市警方通过侦查发现,这个以夏佳、孙荣光为首的特大诈骗集团先后在柬埔寨、菲律宾和中国广州等地设立诈骗窝点,2018年以来,以“杀猪盘”的手段大肆对国内群众实施电信网络诈骗,涉案团伙成员总数近千人。
四川省达州市公安局达川分局刑侦大队 吴谦:夏佳,我通过她的银行流水里面看到的,在香港她一次性就购买了两块奢侈品牌的手表,价值90多万,2019年2月份的时候,不到两个月就购买了两辆车,一辆就是阿斯顿马丁,另一辆是奔驰大G。
除了奢侈品和豪车之外,在警方已查证和冻结的资产中,还有近3000平方米的不动产和66个车位。
四川省达州市公安局达川分局刑侦大队 吴谦:她买的写字楼就在这里面,买了一个平层,将近2000个平方,这个房子是一次性结清的,2019年,当时民警看到平方数的时候,说这得骗多少人的钱,全是受害人的钱堆出来的。
放长线养目标 博取信任精准围猎
区别于“杀猪盘”走男女情感的老套路,这个诈骗团伙把目标精准地指向了有投资理财需求的人群。他们通过虚假网站引流投资理财咨询,或者通过购买消费者信息,以此建立微信联系。
记者:你一个人一次最多同时扮演多少个角色?
犯罪嫌疑人 辉哥:六七个。记者:你忙得过来吗?犯罪嫌疑人 辉哥:差不多,就发发朋友圈,有时候摇点步数,让微信号正常用着。被告人 晓辉:一个群里面可能五六十个人,就他一个客户。顾名思义,先把猪养起来了,再一点点去宰去杀。
经过两到三个月的准备期,就进入了“杀猪盘”的最后一个环节,先是讲师唱衰股市,随后向大家引荐一个例如比特币或者其他虚拟货币的产品,一旦有投资者被吸引入盘,骗子们就会火力全开,迅速宰杀,通过虚假交易卷走受害人的资金,再通过诈骗集团自己设置的虚假软件,以180天的封盘交易期为由,安抚受害者。
四川省达州市公安局渡市派出所所长 黄海:比如我买了50万的比特币,只能看到自己App上面一直在涨,其实这个数字只是一个数据而已,真正的钱已经洗走了。
投资理财不投机 谨防诈骗擦亮眼
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来源 / 央视财经责编 / 宋文珍 本期编辑 / 陈杨(实习生)