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搞错了!电信网络诈骗的源头不是“两卡”,而是它……

六月青柠 2022-06-17
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广州海珠警方近日捣毁一个假冒网贷平台诈骗他人钱财的犯罪团伙,然后顺藤摸瓜,抓获倒卖公民个人信息和发布虚假贷款广告的10名犯罪嫌疑人,查获非法获取尚未售出的公民信息5万多条。

经查,倒卖公民信息的犯罪团伙每月向供料的上家支付费用五六十万元,他们通过中间人向多个诈骗团伙加价销售,倒卖信息每月收入近百万元。

轻信网上谎言 “贷款”被骗钱款

广州市民甘某前不久向警方报案称,因手头拮据,想贷两万元钱用于日常生活,可是,在网络平台贷款时,他却被对方骗走4000元钱。

广州市公安局海珠区分局网警大队侦查组组长 傅伟升:因为他个人的征信信用比较低,又没办法向银行去申请(贷款),所以就只能向网络平台去申请。

网络贷款平台称,他们申请贷款无门槛,审查通过马上就可放款。然而,甘某向平台申请贷款后,他的贷款并没有马上到手。向平台查询时,后台人员说他填报的资料有问题。

广州市公安局海珠区分局网警大队侦查组组长 傅伟升:让他重填再人工审核,审核完以后就可以放款了。

审核的过程就是要求他要提交保证金,说要提交1900多元的保证金。甘先生提交之后,后台人员又跟他说,你刚才打款过来没有做备注,我们那边财务人员识别不了。

对方要求甘某再打一笔款过去,重新审核后,他们把两笔钱一并退还。

为了将上次的转款要回,甘某又给对方转了一笔钱,加上所谓的手续费等,甘某总共向对方转款4千元。

之后,甘某不但没有收到贷款,客服电话也打不通了,于是,他便向警方报了案。

诈骗团伙被端 犯罪链条浮水面

甘某报案后,广州海珠警方经过对案件的研判,认为这是一起典型的贷款类电信网络诈骗案件,并发现,甘某的遭遇并不是个案。

近期,多地警方接到数起类似的警情,线索都指向在海珠某小区居住的王某等人。

警方侦查发现,犯罪嫌疑人王某与两名海南籍同乡结伙,以他们租住的房间为窝点,共同实施贷款类电信网络诈骗活动。

广州市公安局海珠区分局网警大队侦查组组长 傅伟升:这三个人他们就长期在广州周边(活动),他是经常换地点,每次一换了地点以后,他就经常长期躲在里面不出来,平时吃饭就叫个外卖什么的。

在掌握了王某团伙涉嫌诈骗犯罪的确凿证据后,警方立即开展抓捕行动,将王某等三人成功抓获,现场查获了他们用于作案的笔记本电脑和手机。

办案民警:这两部手机,就是你们用来诈骗事主的工作手机是吧?

嫌疑人:对,这是打电话的。

审查中,王某虽然承认了自己对甘某的诈骗行为,但矢口否认曾在网上发布过贷款广告。那么,王某团伙是怎样知道甘某需要贷款?又是如何获取他的联系方式呢?

广州市公安局海珠区分局网警大队侦查组组长 傅伟升:从现场他的通联记录,包括手机的通联记录,包括QQ的通联记录微信通联记录这些,我们就发现了他用于打电话诈骗的很多资料,其实是来自于上游的一个QQ的昵称叫做小青年的这个人的。

在嫌疑人手机通话记录中,仅在抓捕当天,王某团伙打出去的涉嫌诈骗电话就有上百个。

警方侦查发现,王某团伙背后,还隐藏着一个窃取、贩卖公民个人信息的犯罪链条。

为王某团伙供料,网名叫“小青年”的人姓朱,他从上家购买公民信息后,再加价卖给王某等多个诈骗团伙,进而对受害人进行精准诈骗。

公民信息倒卖多个下线 嫌疑人月入百万

海珠警方经过侦查,在广州市白云区发现了嫌疑人的踪迹,将其抓获。在他的电脑里,民警查获了上万条公民个人信息,这些信息都是他从上家张某处买来的,并且这些信息不止是卖给王某团伙,还卖给各地许多下线,他只是倒卖公民个人信息链条中的一环。

警方通过对张某银行流水进行分析发现,他仅靠非法出售公民个人信息,月入近百万元。收网行动中,警方在广州、深圳等地连续出击,先后抓获张某团伙及下线成员9名。

今年以来,张某利用伪造的虚假资质,在网上大量发布贷款广告,以“无门槛” “放款快”等为噱头,诱骗一些无法正规贷款,但又急需资金周转的低征信人员,登录填写个人信息及贷款意向。

经查,张某团伙每个月在网上投放虚假贷款广告的费用就多达五六十万元。利用这种方式,他们每天都能获取数万名公民的个人信息。

广州市公安局海珠区分局网警大队副大队长 梁兴:比如说包含身份证还有手机号还有姓名,以及你个人的信用额度等,打包了就转到二道贩子朱某就是“小青年”的手里,然后贩卖给了诈骗团伙。

诈骗团伙用非法购买的数据信息,打电话对申请贷款的事主实施诈骗,迷惑性和针对性强,因此,他们作案得手的几率很高。

广州市公安局海珠区分局网警大队副大队长 梁兴:上家张某这里,贩卖给“小青年”的时候是十块钱一条,那么他这个“小青年”,因为他对的是有几个诈骗团伙,他第一手的时候是两到三块钱一条,买到第二手第三手的时候,可能就一块钱一条。

目前,王某等13名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

来源:中国青年报
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