【4-10欺诈新闻】广东侦破首宗网络虚假期货现货投资平台诈骗案，涉案1亿元

广东侦破网络虚假期货现货投资平台诈骗案

广东省公安厅4月9日举行新闻发布会公示，广州警方在接到群众孙某报案称其被某投资公司利用期货软件以“合作炒股、做现货”的方式骗走11万余元后，由公安部协调指挥，广东警方在境外多个国家和境内多省区市同步开展“安网2号”专案收网行动。于3月下旬，摧毁窝点10余个，抓获嫌疑人100余人，初步统计涉案金额约1亿元。“安网2号”专案是广东警方侦破的首宗利用互联网虚假期货现货投资平台实施网络诈骗案。

专家揭秘：该诈骗团伙利用互联网架设虚假期货现货投资平台实施网络诈骗。先向平台设计公司购买虚假平台，再通过互联网发展各级代理，由代理利用非法获取的公民个人信息，对投资者进行精准的投资虚假宣传，并冒充“专家”利用社交软件群聊、视频直播等方式推荐内幕消息，诱骗投资者登陆平台进行“投资”，通过修改平台参数，控制行情升跌的方式实施网络诈骗。该案涉及的平台设计公司1家、投资期货公司10余家。

诈骗团伙冒充理财平台骗200万元

云南昆明谭先生称3月份将2万余元通过支付宝转账方式“投资”到名为“思融财富”的平台后，该平台客服等相关人员“莫名失踪”，钱财被骗。经调查发现，已知受骗者多达180人，涉案金额高达200多万元。此前思融财富网站显示，已经超过53万人在此平台投资，累计成交金额182亿元。4月5日，上海思融投资管理公司法人宋先生称该“思融财富”是冒充上海思融投资管理公司的诈骗团伙，现已报警，目前警方正在调查。

专家点评：据了解，多数投资者均是在订阅的微信公众号中看到思融财富平台广告，并被广告中的现金红包和其中投资项目的期限短、收益高所吸引。而在包括谭先生在内的思融受骗者维权群里，不少受害者称还有类似的平台在运营，如金某汇富、汇某财富等。账号主体均为一家“长春市娜某商贸有限公司”；转账收款人也和思融财富平台一样为“依恋尚品”。因此怀疑该理财骗局为系列诈骗案中的一个，而思融财富是被诈骗者冒充欺瞒投资者的众多平台之一。

重庆200多万条个人信息泄露被出售

3月初，重庆两江新区民警接到群众报警称，有人在网络上大量出售重庆市两江新区、渝北区楼盘业主信息、机动车车主信息，信息量达到数十万条。民警接案后于3月23日抓获两名售卖信息犯罪嫌疑人，并根据线索在24日抓获63名犯罪嫌疑人。经过梳理确认，该诈骗团伙所倒卖的公民个人信息超过200万条，非法牟利100万余元。目前，该团伙中44人已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

专家点评：被贩卖的公民个人信息，包括重庆主城楼盘业主、车主、学生家长、企业法人、医生、公务员等个人信息。犯罪嫌疑人还将公民信息按照不同职业范畴、类别进行归类，便于贩卖。而市民在不随意丢弃快递单、车票等包含大量个人信息的单据外，在处理转卖存储有个人账户资料的旧手机前，也应做好清理工作。同时尽量不使用公共场所不需密码验证的WiFi避免个人信息泄露。

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