WeChat ID feifanfenghuotai Intro 识别金融骗术、提升防骗技能 *ST众和实控人涉嫌合同诈骗被捕已两月 5月11日，*ST众和发布公告称，公司于当日接到四川省阿坝州马尔康市公安局寄来的《马尔康市公安局逮捕通知书》，该通知书交由董秘詹金明转交被捕人家属许金和、许木林。公司第一大股东、实际控制人、董事长兼总裁许建成因涉嫌合同诈骗罪，于2017年3月20日被马尔康市公安局执行逮捕。截至目前初步了解的情况，许建成涉嫌合同诈骗罪系其个人行为，与上市公司无关。目前，公司董事会运作正常，公司将继续关注案情的进展并及时进行信息披露。 专家点评：许建成的被捕疑与*ST众和在2014年3月份通过体外公司厦门国石投资收购阿坝州众和新能源33.19%股权产生的利益纠纷有关。而公安局逮捕犯罪嫌疑人，一般在24小时之内通知其家属。实控人被采取强制措施属公司重大事项，如公司知情后却未在2个工作日内及时披露，属信披违规。但公司“是否知情”需更多确凿信息才能作进一步判断。*ST众和在5月初刚被实行退市风险警示，由于年报被审计机构出具“非标”意见、业绩较此前预告出现变脸、子公司采矿权或面临司法拍卖等情况，先后收到关注函、问询函。 4月份众筹行业各项数据齐降 据不完全统计，截至2017年4月底，全国各类型正常运营的众筹平台总计349家，与上月数量相比有所减少。新增平台数量达12家，倒闭众筹平台28家，其他（提现困难以及众筹板块下架等）7家。而奖励众筹平台数仍然占多数，与上月相比减少15家，达181家；其次是非公开股权融资平台，为102家；混合众筹平台有55家；公益众筹平台仍然为小众类型，仅有11家。此外众筹单月成功项目、筹资、参与人数均下降。 专家点评：证券期货基金经营机构的非法集资诈骗风险隐患较小，但私募基金领域存在一定风险隐患。证监会近期将开展股权众筹、私募基金、场外配资风险排查，防控行业非法集资风险。可见众筹行业正逐渐被重视，未来在政府机构监管下将不断规范。而在4月25日，14家国家机关召开处置非法集资部际联席会议。也正是受4月份互金领域监管加码的影响，4月份众筹行业成交量也有所下降。 黑龙江破电信诈骗案：冻结8000万资金 5月12日，黑龙江省公安厅召开新闻发布会向社会各界通报，在省公安厅刑侦总队的直接指挥下，垦区公安局经过缜密侦查，历时十一个月，成功侦破公安部挂牌督办的“垦区特大冒充公检法电信诈骗案”，抓获张某某等26名犯罪嫌疑人，冻结涉案账户3000余个，冻结资金8000余万元，追回赃款赃物120余万元，缴获转存诈骗资金的银行卡3000多张，捣毁为诈骗集团提供技术服务的窝点一处。 专家点评：该诈骗团伙利用“猫池”平台发布“快看看你干了什么好事！”“综艺节目类喊你领奖”“老公老婆的出轨证据”等此类手机短信，后面往往跟着一排链接，一旦点击就中了电信诈骗的圈套。“猫池”便是将相当数量的Modem使用特殊的拨号请求接入设备连接在一起，可以同时接受多个用户拨号连接的设备。团伙还利用“猫池”为境外电信诈骗集团提供注册“虚假网络身份”验证码信息数万条。 社会民生 1、铜川多人冒充国家扶贫人员实施电信诈骗上千万； 2、47家上市系控股P2P平台，仅有21家完成资金存管； 3、上市系P2P已有10多家成“弃子”，近4成亏损； 4、雅百特、山东墨龙涉嫌违法违规，证监会拟重罚； 5、证监会：原方正集团首席执行官李友组织或领导实施多项信披违法行为； 6、比特币勒索病毒引爆全球，近百国家遭受网络攻击，涉比特币交易。 更多新闻 河南宋庆龄基金会被指非法集资，办事处撤销仍敛财 深圳南山警方破获虚假期货交易平台诈骗案，涉案金额达10亿 一点点奶茶现山寨加盟骗局：商家设山寨网站进行诱导 浙江东阳警方：鼎立控股涉嫌非法吸收公众存款，或达数十亿元 菲凡烽火台 长按右侧二维码关注 记得 置顶 公众号噢 Reward 长按二维码向我转账 受苹果公司新规定影响，微信 iOS 版的赞赏功能被关闭，可通过二维码转账支持公众号。 Scan QR Code via WeChat to follow Official Account