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美的公告证实下属公司10亿元理财产品存诈骗风险
针对市场所关注的美的集团下属公司10亿理财案件，美的集团6月29日在其公众号上发布声明称，旗下的合肥美的公司10亿元理财资金存诈骗风险。公司已对现存委托理财产品进行了全面核查，未发现存在类似的问题。目前案件侦查正在有序进行，进展顺利，主要涉案人员正在或已抓捕归案，公司已收回部分委托理财资金。
专家点评：美的的7亿元理财资金，由“农业银行成都武侯支行”出具兜底函，借道上海财通和渤海信托，最终流向3家借款公司。2016年5月，美的放款2个月后核查发现，无论是银行出具的兜底函，还是资金流向的3家公司授信资料，均为伪造。美的集团另有3亿元理财资金遭遇相似情况，涉案银行为“重庆银行贵阳分行”。
6月20日，渠宜投资非吸一案在上海市第一中级人民法院宣判，渠宜投资共吸收公众存款1.8亿元，直接造成被害人经济损失1.4亿元。公司法人与股东管镇、苏芝平犯集资诈骗罪被判处无期徒刑。经审理，渠宜投资的资金投向并非其宣传的“三农”项目，而渠宜投资对外宣传是注册资本7000万元的徐州远大粮食有限公司旗下子公司。但徐州远大早在2012年便停止运营，管镇在投资者实地考察时找群演蒙骗伪造正常运营，诈骗投资者钱款。
专家点评：在非吸案中，犯罪嫌疑人通常会对涉案金额提出质疑，毕竟金额直接影响到具体量刑。从判决书可以发现，法院对于涉案金额给了明确的界定。判断依据就是首先犯罪嫌疑人有没有直接参与到吸收资金，其次对于吸收来的资金有没有抽成的实际得利。而工商信息的公开资料显示在2013年8月，徐州远大就因拒不履行生效法律文书确定义务被列为失信人，如果投资者投资前查询该公开信息，便可免于受骗。
今年3月初，武汉市公安局网安支队接到举报，称出版社介绍书籍的网页链接被人非法篡改后，指向一个涉黄网站。武汉网警初步调查发现，实施这一违法行为的犯罪团伙还通过涉黄网站引诱上网用户付费注册，观看实际上并不存在的色情图片和视频。警方进一步调查发现作案团伙为一科技公司，并锁定该公司实控人曾某及另2名主要犯罪嫌疑人魏某、陶某的行踪。6月22日，警方开展收网抓捕，包括曾某等33名犯罪嫌疑人在内的全部团伙成员落网。
专家点评：这家涉案公司实际控制人曾某和公司登记的法定代表人魏某是师生关系，魏某从事IT培训工作时教导曾某，并共同创业开办公司。后曾某、魏某等人私下协商，在公司做“诱导网站”业务，来钱更快，便设计一个貌似色情网站的网站。若有人想看网站上的视频，须通过注册会员并支付费用，被害人往往付费成功后才发现受骗。而该犯罪团伙的行为涉嫌破坏计算机信息系统罪和诈骗罪。
1、“炒现货”骗局步步设套，诈骗团伙玩起角色扮演；
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2、广州暂停含P2P、网贷等字样非金融机构注册；
3、互金整改确定延1年，平台数量及规模都要降；
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5、保护投资者权益，投资者适当性管理指引陆续出炉；
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