济南侦破特大票据诈骗案，涉案金额高达99亿元

济南特大票据诈骗案涉案99亿元

6月29日，济南市公安局通报称，经侦支队成功侦破一起涉案金额99亿元的特大保兑仓业务类票据诈骗案，共抓获犯罪嫌疑人7名，查封多地房产23套，查封土地4宗，冻结涉案账户17个，追缴、避免经济损失2亿余元。据介绍，该案属于新型高智商类经济犯罪案件，冒充相关公司人员利用以银行信用为载体，以银行承兑汇票为结算工具的“保兑仓”业务实施诈骗。犯罪手段之高、涉案金额之大在济南市尚属首例。

专家点评：犯罪嫌疑人任某伙同闫某利用其控制的泰安海纳化工有限公司、泰安市欣平塑料有限公司、泰安市天源塑料有限公司三家公司，虚构贸易背景，使用伪造的中国某石化化工销售有限公司华北分公司公章及法人章，冒充中国石化化工销售有限公司华北分公司工作人员，与某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行签订三方保兑仓协议，骗取某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行开具银行承兑汇票票面总金额99亿余元。

淮北警方破获泄露买卖百万信息案

6月以来，淮北市民小张接到很多销售电话和短信商品销售信息，怀疑其个人信息被泄露，于是向淮北市公安局相山分局责任区三队报警。根据所供线索，责任区三队初步侦查，发送商品销售信息的为一销售男性保健品的微商团队，该微商团队注册科技公司进行经营，6月20日，责任区三队会同市局相关单位对该科技公司进行搜查，在公司负责人周某电脑中发现大量公民个人信息，数量高达二十余万条。经周某供述，主要信息来源人是湖北人冉某。6月23日，冉某被捕归案。

专家点评：周某通过冉某购买的个人信息数据近百万条。而5月9日，最高人民法院、最高人民检察院首次就打击侵犯公民个人信息犯罪出台司法解释，对于侵犯公民个人信息罪的定罪量刑标准、严打泄露个人信息“内鬼”等五大社会关注焦点有了明确规定。其中提供或获取50条个人信息就要追究刑事责任。侵犯公民个人信息犯罪具有明显的牟利性，行为人实施该类犯罪主要是为了牟取非法利益。因此，有必要加大财产刑的适用力度。

郯城法院宣判一起特大跨省电信诈骗案

6月29日，山东省郯城县人民法院公开宣判一起特大跨省电信诈骗案，该案涉案金额624660元，被骗受害人涉及新疆、云南等11个省市。法院一审以诈骗罪判处9名诈骗团伙成员13年至5年10个月不等的有期徒刑。被告人张士友等9人冒充消防大队领导、经销商和厂家经理等多种虚假身份，以帮助他人预定铁床、帐篷等消防物资先付货款为幌子，电信诈骗多起。

专家点评：消防部门监督执法时会穿戴制式警服，随身携带相关证件，不会只通过电话向企业、商户等采购相关消防物资，更不会让他人代付或向个人银行转账汇款。除此之外，消防工作人员不允许为社会单位指定或变相指定购买推销消防产品，也不会收取任何费用。

社会民生

1、借“搜索引擎”工具，“空壳”公司诈骗17起；

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2、证监会：内地香港证券市场合作将迈向新高度；

3、外汇局辟谣：7月1日无个人外汇新规实施；

4、证监会行政执法效能持续提升，罚没款共计63.61亿元；

5、校园贷治理“堵邪门”，非银监会批准持牌机构不得提供；

6、互联网校园贷平台渐进式转型，又瞄上分期消费市场。

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