意大利米兰146名华人代购集体被控，涉嫌机场骗税558万元

意大利米兰146名华人代购涉骗税

7月6日，米兰警方、检察机关、机场海关联合举行新闻发布会称，经调查发现146名居住米兰地区具有合法居留的华人，长期从事代购业务，为中国游客和亲友代买奢侈品。这些不法华人利用机场退税监管的漏洞骗取国家税款，检方将根据警方的调查资料对涉案华人正式提起公诉。根据警方所掌握的证据，此次被公诉的146名涉案华人代购累计共骗取国家税款人民币558万元。

专家点评：涉案华人主要犯罪手段之一是勾结中国游客、导游或亲友购买奢侈品，待中国游客、导游和亲友回国时前来机场退税。办完退税手续后，涉案华人再将货物留在意大利，然后进行下一次交易。其二、个别犯罪嫌疑人还使用假机票、假护照进行骗税，甚至伪造退税发票和付款凭证。警方表示今后将配合有关部门加强对机场退税的监管，严厉打击非法骗税行为。

银行11亿元资金被“空手”套取

浙江金华人季铭铭，与河北张家口人孙占新首先盘下“空壳公司”、租用银行的同业账户、再私刻几枚“萝卜章”，然后买通银行内部关键人员，借道“商业承兑汇票贴现”业务，从银行成功“套取”11亿元资金。随后，他们将所“套取”的资金用于偿还炒股旧债，还有约3亿元被“同行”“黑吃黑”套走。此案将民生银行、兴业银行等9家银行卷入其中。截至2017年6月底，这桩票据案件，至少引发了两地警方的介入，也导致至少7家涉事银行的连环诉讼。

专家点评：这起案件的核心“作案工具”是一种叫商业承兑汇票的票据。汇票若急于变现，可将其折价后，转让让给其他公司或者银行“贴现”。实际操作中，汇票可在多个公司，或多家银行间流转“层层贴现”。基于此类业务模式诞生了一批专门从事寻找票据、联系贴现业务的票据中介及中介公司，并可左右票据市场定价，包括盈利与否。此案中犯罪嫌疑人便是通过汇票在多家银行层层贴现套取11亿元。

苹果外包公司“内鬼”倒卖20万条信息

5月3日，温州、苍南两级公安机关破获一起非法获取并倒卖苹果手机用户身份信息案，涉案金额超过5000万元。7月6日，浙江省温州市检察院发布权威信息通报了该案的最新进展：温州市下辖的苍南县检察院近日对黎某、甘某等16名犯罪嫌疑人以侵犯公民个人信息罪批准逮捕。目前已查明，该案犯罪嫌疑人非法倒卖个人信息至少20余万条。而这起跨广东、江苏、福建等多省的侵犯公民个人信息案，是温州市检察机关近年来办理的特大侵犯公民个人信息案件之一。

专家点评：当前国内苹果手机用户数量将近2亿，用户信息的泄露极大威胁着公民的个人信息安全。对于如何填堵用户隐私安全保护方面的漏洞，防范“内鬼”，即使个人信息保护体系再完善，行业“内鬼”总是防不胜防。要防范“内鬼”侵犯个人信息，需要进一步完善内部防控机制。同时，应尽快填补行业信息安全管理的责任漏洞，泄露个人信息的相关单位及部门应该承担相应责任。

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