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河北特大邮币卡诈骗案进入起诉阶段，检方称案件十分棘手
7月14日，义乌市人民检察院通过微信公众号公布了河北邮币卡交易中心特大诈骗案的进展，经过前期调查取证，这批案件已进入审查起诉阶段。义乌检方称，该案具有跨地域性，涉案范围广，受害人众多，由于交易中心查封前删除了所有交易数据，导致案件侦办十分棘手。据悉，义乌警方通过对邮币卡平台的缜密侦查，一举查处邮币卡诈骗案21件148余人。
专家点评：邮币卡虽然发售模式与证券发行上市类似，但是产品上市数量极少，且大多封闭运行，藏品实物托管的真实性存疑。交易品种经平台封闭交易和人为炒作，价格严重脱离实际，实物交收比例不高。这些操纵价格、客损分成等行为均涉嫌违法犯罪。而我国对地方各类交易场所没有统一的监管，实行属地监管，由各省级政府对辖区内各类交易场所进行审批和日常监管。
7月5日，一起因非阳光业务引发的票据诈骗大案，在济南市中院开庭审理。该案中，3亿元在进入“存款通道”后几经辗转，竟莫名失踪，被中介人员骗去给企业放贷，只为赚取高额佣金。后来，直至相关嫌疑人对20亿元“如法炮制”时失败，案件才东窗事发。而为了追回之前被骗走的3亿元，众多涉案银行、金融机构之间为追偿损失仍将展开新一轮民事诉讼。
专家点评：通常来说，涉及银行存款的阳光业务，账户是在银行正规开户的，存款信息也是可以查询的，并且阳光存款受法律的保护。与之相对的非阳光业务，其存款账户不在银行系统录入，账户无法查询，其具有高额贴息，还款风险极大，是被银监会明令禁止的业务。但因为其高额回报，仍有人垂涎其利益，忍不住以身试法。资金掮客要获利，也在利用非阳光业务“做文章”，甚至动辄就是上亿元的资金流动。
近年来，很多投资理财的骗局纷纷盯上了老年人，利用高利息回报为诱饵，把老年人一生积蓄的养老钱以理财的名义收入囊中。犯罪嫌疑人戴某就是靠着针对老年人的虚假造势宣传，以转让股权为名，短时间内竟骗走老人叶某百万资金。2017年7月11日，湖南株洲市天元区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人戴某。
专家点评：戴某本人并不是商业银行员工，也没有任何商业银行股权，向被害人叶某转让的52万股股权均是其虚构的事实。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪。骗子的骗术并不高明，老年人在投资理财时一定要擦亮眼睛，仔细谨慎，不让犯罪分子有可趁之机。同时也奉劝那些以身试法者，莫存侥幸心理，法网恢恢，疏而不漏。
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