上周P2P行业动向：14家立案平台有进展（名单）
上周（2019年2月25日到2019年3月3日），警方发布草根投资、投之家、吆鸡理财、小猪罐子、零钱罐、利民网、金储宝、大志投资、中融投、元泰金服、竞优理财、大时代、投融家、得宝理财等14家平台的警情通报。
另有联璧金融、今金贷、付融宝、银湖网、夸客金融、央金所、金融博士和爱投资等多家问题平台出现新进展。整理如下：
草根投资
3月1日，杭州市公安局余杭区分局对外通报浙江草根网络科技有限公司（“草根投资”）涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称，该案新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票2335万股；新增查封房产8600平方米；草根公司借款人还款账户新增还款773万元，合计已收到还款2773万元。政府相关部门正在全力推进小额债权清收工作。
投之家
3月2日，深圳市公安局南山分局通报“投之家”案件最新进展。新增回款171万元，目前专案保证金专户共归集1.7215亿元。南山警方将犯罪嫌疑人王某以涉嫌非法吸存罪向南山区人民检察院移送审查起诉。
深圳市人民检察院将“投之家”案件退回公安机关补充侦查，现警方补充侦查完毕并将材料移送至深圳市人民检察院。
3月2日，深圳市公安局南山分局通报“吆鸡理财”案件最新进展。警方已于2018年7月22日对吆鸡理财涉嫌非法吸存案立案侦查。警方已对平台风控总监、前总经理、资产推荐方负责人、现任总经理、财务等人依法采取强制措施，目前该案件已移交检察院提起公诉。截至目前，“吆鸡理财”专户余额1191538.56元。南山警方已对“吆鸡理财”负责人周某星、李某采取网上追逃措施；已调取、冻结近百个涉案银行账户，目前正在进一步分析涉案资金流向。
小猪罐子
3月2日，深圳市公安局南山分局通报“小猪罐子”案件最新进展。截至目前，“小猪罐子”专户收到回款共计500万元。南山警方已对尤某、程某某、赵某某批准逮捕，其中对赵某某依法采取取保候审强制措施。警方已于2019年2月20日将网逃嫌犯金某抓获归案，现被关押于南山区看守所。
零钱罐
3月2日，深圳市公安局南山分局通报“零钱罐”案件最新进展。本周新增回款206万元，目前归集资金共计4004.59万元，冻结资金180万元。
利民网
3月2日，深圳市公安局南山分局通报“利民网”案件最新进展。新增回款207万元，目前利民网专户共计回款1亿5014万元，冻结账户资金共计160万元。
金储宝
2月27日，杭州市公安局高新区（滨江）分局对外通报“金储宝”P2P平台涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称，该案新增查控资金1869.65万元，累计查控资金3560.85万元；新增查封房产40处、股权19家，累计查封房产91处、土地2宗、股权22家。
大志投资
3月3日，合肥市公安局庐阳分局通报了“大志投资”涉嫌非法集资案件最新进展。警方先后对凌某等61人依法采取刑事强制措施，首批15名主要犯罪嫌疑人已移送检察机关审查起诉；警方目前正开展第三波次的对理财经理勒令退赃和刑事追缴工作,对拒不退赃、躲避调查的理财经理开展网上追逃。
同时,警方仍继续协助催收大志集团相关债权,对大额债务人,已协助资产处置公司,委托聘请律师团队进行催收和诉讼。目前,资产处置公司已开通微信公众号(合肥置信资产管理有限公司),将定期发布资产处置工作进展。
中融投
3月2日，深圳市公安局南山分局通报了“中融投”案件最新进展。目前专案资金归集账户共回款785万元人民币，冻结资金93万元人民币。此外，南山警方通过前期对案件犯罪事实的侦查，于2019年2月26日依法将公司前股东陈某、盘某岐刑事拘留。
通报显示，南山警方已聘请第三方有权审计机构,对涉案资金流向进行审计。截止目前已移送检察院审查起诉5人、刑事拘留2人、网上追逃2人。公安机关再次敦促各欠款企业和个人及时归还欠款，并还款至“中融投”专案待收款专户中。
大时代
3月1日，深圳市公安局罗湖分局在其官方微信发布了深圳P2P平台“大时代”非法集资案件最新进展。截至目前,已冻结相关账户资金总额198余万人民币。根据通报显示，该案目前已移送深圳市罗湖区人民检察院起诉；同时对2名犯罪嫌疑人向某某及陈某批准逮捕。
投融家
2月27日，杭州市拱墅区人民政府网站对外通报了“投融家”平台涉嫌非法吸存案最新情况。根据通报，目前投融家案件专项处置工作仍在全力侦查过程中，新增取保候审人员4人，新增刑拘人员1人，新增批准逮捕人员2人。警方还对投融家前任总经理胡某某位于上海的两套房产予以查封，新增扣押款项116万元。
得宝理财
2月27日，杭州市拱墅区人民政府网站对外通报了“得宝理财”平台涉嫌非法吸存案最新情况。通报称，公安机关已对涉案的11名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，同时已依法查封涉案犯罪嫌疑人房产14套，冻结涉案资金3600余万元，轮候冻结山东某公司股权2694万元，冻结宁波某公司股权500万元。将继续追查涉案资金资产，追赃挽损工作仍在持续进行中。
元泰金服
3月2日，杭州市公安局滨江区分局通报了P2P平台“元泰金服”非法吸收公众存款案的最新进展。此外，警方已查封房产40处，扣押汽车40辆，摩托车12辆，冻结资金7100余万元，股权86家、股票账户2个、基金1个。目前警方已对涉案的23名人员采取刑事强制措施，现其中7名犯罪嫌疑人侦查羁押期限届满，已向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。
竞优理财
3月2日，杭州市公安局滨江区分局通报了“竞优理财”平台的案情进展。警方已对该公司涉案的7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中对涉案人员刘某某以涉嫌集资诈骗罪移送杭州市中级人民检察院审查起诉；对涉案人员曹某、王某、夏某某以涉嫌非法吸收公众存款罪移送杭州市中级人民检察院审查起诉；经检察院批准，对涉案人员潘某某、智某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法执行逮捕；对涉案人员杨某某以集资诈骗罪依法采取刑事拘留强制措施。
1、银湖网：银湖网兑付方案未能如期公布，将延期至3月25日。银湖网在3月1日公告中表示，银湖网2019年2月28日提交的兑付方案不清晰、关键项缺失，故政府要求：为维护出借人权益，银湖网于3月25日前重新递交方案。此外，上市公司熊猫金控发布公告，取消原定于3月6日召开的关于剥离银湖网的股东表决大会（暨熊猫金控2019年第一次临时股东大会）。
2、今金贷：官网发布“今金贷未选择兑付方案出借人处置方案补充说明”，今金贷平台将对截止至2019年2月28日未选择方案的出借人进行分期兑付，总计分26期完成。在分期兑付期间，可以随时选择其他兑付方案。3月3日，兰州公安发布消息称，为方便群众了解“甘肃金畅网络科技有限公司”（今金货平台）涉嫌非法吸收公众存款案案件进展，现公布办案单位咨询电话，办案单位(兰州市公安局经济犯罪侦查支队)周一至周五9：00－12：00，13：00－17：00接受案件咨询。联系电话：0931－5167482、0931—5167489，13919403703、13893603664。
3、爱投资：步森股份收到深交所问询“是否存在挪用P2P平台爱投资的资金进行股权转让款支付的情形。”步森回复称安见科技并未与爱投资平台签署任何借款协议，安见科技并未收到爱投资平台的任何资金。安见科技不存在挪用赵春霞旗下P2P平台爱投资的资金进行股权转让款支付的情形。
4、付融宝：2019年3月1日，p2p平台付融宝在其官网公布了第三批个人贷恶意逾期及逃废债借款人，该名单涉及406人，欠款金额约2680万。付融宝表示，公示名单上的借款人均已逾期超过6个月；在告知书发出45日内，所有被公示借款人及时还清借款。逾期不还者，平台将上报有关部门，纳入征信系统。
5、央金所：2月26日，此前宣布停业转型并公布兑付方案的央金所对外通报完成最新一期兑付公告。根据公告披露，截至目前，央金所已如期兑付前五期。
6、金融博士：沈阳互联网金融行业协会发布公告称，于2019年2月22日正式受理了灝权(上海)互联网金融信息服务有限公司的业务退出申请。不过，号称“国资系”平台的金融博士，在宣布退出前已深陷兑付危机。多位网贷行业从业者表示，近几年确有“国资系”平台出问题、部分国资逐步退出网贷行业的情况发生，未来还可能有更多借贷余额较小、实力较弱、问题突出的“国资背景”平台被引导清退。
7、夸客金融 ：2月25日，已被警方立案的夸客金融在其官网发布关于警方冻结第十四批逾期借款人银行账户的公告，共涉及500名逾期借款客户，警方对这些逾期借款客户的银行账户进行了冻结。自去年12月10日以来，夸客金融共公布了14批逾期借款人信息，总涉及人数11998人。
8、联璧金融：2月27日，上海市松江区人民检察院发布《犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案受理公告》显示，犯罪嫌疑人顾国平、侬锦、韩环、陈雨等17人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，已由上海市公安局松江分局侦查终结移送本院审查起诉。
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文章来源：网贷之家
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