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【技术】一家可以追踪虚拟货币的公司------知帆
随着比特币等虚拟货币的产生和应用普及,因其匿名的特点,也被黑产和灰产等行业广泛应用与洗钱,还因某些币种价格较高,也经常成为犯罪分子的盗窃目标。
比如:2018年6月19-20日,韩最大数字货币交易平台Bithumb被黑,价值2亿资产被盗。
像我一样的普通人都不接触虚拟货币,根本就不知道这个虚拟货币是什么东西,更不知道这种东西被盗后如何去追回。
而北京知帆科技(Chaindigg)通过链上地址跟踪和分析还原出来 Bithumb 被盗的情况,并作出报告(网络相关报道网址:http://www.sohu.com/a/236939833_681829)。之后与 Bithumb 交易所对接之后,其认为报告 90 %以上是准确的,完全符合当时被盗过程。经过追踪发现,这些数字资产最后在 8 月 2 日流到另外一家交易所。而有了这些信息之后,就能够更好帮Bithumb做好风险规避和资产追回。
chaindigg广泛收集市场信息,包括OTC买币、交易所提币、私人交易,这些币到哪里了?几次确认了?包括区块信息、交易信息、地址信息等等,并对这些信息进行清洗和标注。目前已经标注了交易所、矿池、钱包等地址超过8000万个。
有了这些标注结果之后,可以基于这种链上转账模式,知道指定地址中的资金是如何一步步转至其他地址中。比如,给定一个钱包地址,或者一个实际地址之后,通过该模式可以了解资金转到某一中心化交易所中,后来可能又从该交易所转到其他机构中,这条脉络就可以出来了。
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微信里有丢失虚拟币信息收集和追踪工具。
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