英国大学竟“参与”洗钱？！

不是吧不是吧

英国大学变相参与

洗钱活动？！

最近开学季，想必新生宝子们已经在陆续交学费了，而最近有英媒曝出，就是交学费这个非常常见且不大起眼的入学流程，竟让很多英国大学，在无意中为洗钱犯罪活动提供了便利！

图源：卫报

支持用现金交学费

让犯罪组织有了可乘之机

据英媒报道，有研究人员在2021年11月至2022年3月期间，调查了英国120所大学后发现，有22%的英国大学接受用现金支付学费或住宿费。

在2019-20学年，39所大学的现金收款总额达1200万英镑，有三所大学收的现金都超过了100万英镑，而正是支持付现金这一交学费的方式，让犯罪团伙有了可乘之机！

图源：The Times

卡迪夫大学法学教授表示，有组织性的犯罪团伙正是钻了现金来源具有匿名性这一空子（现金支付不会留下书面记录，从而使警方或银行监管机构无法追溯其来源），来利用英国大学和学生洗钱。

西英格兰大学 (University of the West of England)的一位高级法律讲师也称，犯罪分子来路不明的钱，可能会通过学生交的学费，最终流入到大学。

之前委员也给大家分享过，中国留学生参与洗钱的新闻（点此复习），这名留学生就曾用黑钱买奢侈品、交学费。

图源：ukfinance

有大学已经停止接受现金学费

其实，早在2021年，就有媒体报道过英国大学为洗钱犯罪提供便利的消息，那之后就有一些大学停止接受现金学费了，但目前还有一些大学仍支持学生支付现金。

虽然英国政府已要求金融机构和非金融企业，针对洗钱和融资漏洞实施预防措施，但英国高等教育机构（包含英国大学）并不在上述范围内，让不法分子有了可乘之机。

英国教育部门 (UUK) 此前表示：“英国大学与政府、警察部门和相关部门机构合作，帮助保护学生和个别大学免受洗钱活动影响。”

图源：卫报

中国百万富翁涉嫌洗钱

被爆出

而最近，还有一则在英中国女商人涉嫌洗钱案，被英媒曝出！

图源：MailOnline

据报道，这名商人在33天的时间内，多次前往不同的劳埃德银行，在33天内提取了总计8.5万英镑的现金。她的可疑存款行为引起了警方的注意，警方申请冻结了她的银行账户。

图源：The Times

这名商人称，这笔资金是一位在英的中国台湾商人提供给她的，但这名中国台湾商人对这笔8.5万英镑的现金来源并没有给出合理的解释。

这名被指控涉嫌参与洗钱的女商人辩解称，她分批取走这些钱是为了避免被抢劫的风险，她告诉法庭，她之前曾被抢过。

由于他们都无法解释是如何获得这笔钱的，导致调查人员得出推断，这是犯罪所得，最终法官裁定这名女商人试图“故意隐瞒现金”。法官在上本月（九月）的听证会上指出，存取现金数额巨大，很难不引起怀疑。

图源：timeshighereducation

选择正规方式汇款、交学费

在这里，委员也要提醒大家，在英国存取现金、购汇等，一定要走官方渠道，采取合法方式，切莫触碰法律的红线。

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之前也有热心的小伙伴热心提醒：

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各位英国留学生们

都是咋交的学费？

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