英国格拉斯哥的留学生张某和孙某，因给犯罪团伙输送资金而被捕！其中一人涉案金额达32.5万镑，约合270多万人民币（汇率或有浮动）这桩涉黑洗钱案件被英国警方破获还要从2021年说起……据报道，格拉斯哥留学生——26岁的张某和孙某为一犯罪团伙洗钱，并将从中获得的“现金收益”分批存入不同的银行中。
由于英国在大笔现钞存入银行的这种操作上保持相当严苛的规定，而屡屡“刀口舔血”的张某早就被警方盯上并不自知，与此同时，频繁接触张某的孙某也因同样的原因（大额现金存款），引起了警方的注意……今年早些时候，张某被捕！他在格拉斯哥警长法庭对自己的罪行供认不讳，承认洗钱总额达32.5万镑，随后，他在该市Partick区被判入狱……在他入狱的11个月后，孙某也受到指控！庭审会上，张某出庭作证孙某是他的同伙。
孙某，26岁，同为英国格拉斯哥的留学生。据调查，孙某在2021年2月至5月期间曾五次前往格拉斯哥各地的分行，将总计11万镑的脏款存入多张银行卡中，存钱时会获得£3000至£4000不等的报酬。
张某向法庭作证说，两人为同一家公司工作，甚至共享一辆奥迪跑车。法官认为，张某和孙某是合作的关系，因为他们会拿着现金和银行卡，一起去存钱。
孙某同时声称，他不认为自己的行为是违法的！但法网恢恢，法官认为他的辩词不成立，因为孙某接受过专业的企业管理学习，应该有这方面的意识。孙某将在下个月受到法律制裁，且这件桩洗钱案还涉及犯罪黑帮组织，所以指控会更加严重！
一名在苏格兰就读的留学生Huang，为格拉斯哥的中国犯罪集团头目洗钱8.5万英镑，并用黑钱购入Gucci和LV等大牌奢侈品，还付了自己的学费和住宿费！这名学生现在已经锒铛入狱！
除了这种学生个人/小团体作案，英国各大高校其实都有洗钱嫌疑！光是在交学费这个非常常见且不大起眼的入学流程，竟让很多英国大学，在无意中为洗钱犯罪活动提供了便利！
图源：卫报
据英媒报道，有研究人员在2021年11月至2022年3月期间，调查了英国120所大学后发现，有22%的英国大学接受用现金支付学费或住宿费。卡迪夫大学法学教授表示，有组织性的犯罪团伙正是钻了现金来源具有匿名性这一空子（现金支付不会留下书面记录，从而使警方或银行监管机构无法追溯其来源），来利用英国大学和学生洗钱。西英格兰大学 (University of the West of England)的一位高级法律讲师也称，犯罪分子来路不明的钱，可能会通过学生交的学费，最终流入到大学。为了避免卷入“洗钱”的风险，委员还是提醒大家带现金来英国的时候一定要注意！一定要遵守规定！包括在英国换汇，也千万别找私人换汇，因为这样一不小心可能就会涉嫌洗钱等非法活动。
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在英国如何汇款到中国？
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委员的微信群也经常会出现私下换汇的人，之前有宝子也刷到过有留学生，因为私下换汇被骗的消息。委员在这里提醒大家，私人换汇有风险，大家一定要通过官方合法渠道兑换英镑/人民币。
有人说法律意识真的需要好好提高提高，不然连自己犯法了都不知道！对于今天分享的内容，大家有什么想法呢？在评论区互动一番吧～