上海立大功！把资产非法转移到国外的人完蛋了！“润人”头子被抓

话说你知道“润人”这个网络用词什么意思吗？相信大部分人应该都还没有听说过吧，不过不要紧，这“润人”这个词很好理解，无非就是某些专业公司帮助学生或其他有需要的人通过出国留学等方式给自己镀金。

很多人认为这不就是有钱人消遣的一种方式，但是在这场交易的背后还藏着一个巨大的犯罪活动，那就是洗钱！

非法洗钱活动曝光

在最近上映的电影《孤注一掷》中有着这样一个场景，那就是当张艺兴饰演的角色潘生成功诈骗到800万之后，所有的人都开始了一场洗钱活动，在短短5分钟内就能将非法所得的800万洗成在形式上合法化的钱财，可想，现在这些犯罪分子的手段多么的高超。

而目前在社会上还存在很多的洗钱方式，他们洗钱的主要目的就是为了掩盖非法所得的真实来源和身份，从而逃避法律制裁。

很多人以为所有的洗钱活动都像电影里面演的那样忙碌和复杂，但其实在现实生活中，已经有人通过把资产非法转移到国外来进行洗钱了。

很多不明所以的网友认为，就算是转移资产那也得有相关手续，怎么就这么容易变成了他们洗钱的工具了呢？

其实啊这些犯罪分子是钻了法律的空子，他们将自己非法所得的人民币通过兑换成比特币的方式将钱转移到国外，然后再将所谓的比特币换成外汇币，等一切弄好之后在通过合法的手段将这些钱转移回来，那么这就完成了一整个洗钱的活动。

上海“润人”头子被抓！

在今年8月10号的时候，上海警方破取了一起非常大的非法资产转移案件，根据案情回顾明白，当时的上海市公安局在一次经侦掉调查中发现了一个非常可疑的外汇交易平台，于是便展开了一系列的调查活动，果然在这其中发现了端倪。

原来这个外汇交易平台是一家外联出国公司专门用来进行货币买卖的。而这家外联出国公司也不是什么小公司，正是上海市内比较有名的“外联出国”移民公司。

在本次案件中，该公司涉嫌黑色投资逾400亿美元，可见这一金额的庞大，而这背后的操控人员不是所谓的诈骗犯，而其公司的董事长何梅。

因为现在部分年轻人都想要通过到国外去给自己镀一层金，或是一些中产家庭想要进行移民，所以这才滋生了像“外联出国”这样的专业公司。

他们表面上打着是专注海外移民、海外投资、海外教育的专业机构，也就是所谓的“润人”，但背地里却干着非法的勾当，利用公司的职权，开启洗钱活动。

在警察的调查中发现，“外联出国”公司的董事长何梅在国内大量的收取违法所得的人民币，长期通过一些复杂的洗钱手段迷惑来境内的执法机关和监察机构，从而形成了这样一条巨大的黑色洗钱产业链。

他们天真的以为通过钻法律的空子不会被警察发现，所以变得越来越大胆，但终归是邪不胜在，被利益熏心的何梅还是落入了法网。

利欲熏心，走上违法道路

其实“外联出国”这个公司，是一家非常专业的公司，专注为有出国需要的人士提供全方位的解决方案，所以在没有出事之前很多人有出国的需求都会找到这家公司进行制定出国方案，可正是因为何梅接触了很多公司大老板或是一些有权利的人，所以其性质才慢慢变了样。

虽然何梅拥有着十分高的收入，但人心是不能满足的，不知从什么时候开始，何梅开始向客户收取高额的费用和佣金，利用自己职权，通过从境外投资中获得利益，为自己谋取私利。

为了不让中国警方发现自己的违法所得，所以才开始通过转移资产的方式来给自己洗钱。

而在每次的业务中何梅还认识了很多有权有势的大人物，在公司经手的所有出国案方案中，还隐藏着一些其他的非法客户，让何梅通过“外联出国”公司名义帮助自己洗钱，从而再次从中获取利益。

所以在何梅被抓捕之后，上海警方要求其交出过去办理移民的客户资料，他们将一一进行排查，避免有漏网之鱼。

很多人担心这件事会不会牵扯到一些正经出国的人员，毕竟都是经过“外联出国”这个公司来为其制定的出国方案。

但其实，只要是属于正规途径，并且一切的资产转移属于合法途径，那么就不会受到影响，毕竟不做亏心事不怕鬼敲门，而且警方也会在此调查清除，不会放过任何一个违反法律的犯人。

黑色资金为何滋生国外

想必大家伙都有一个相同疑问，那就是这些违法分子为什么都喜欢将违法所得通过国外银行或手段来惊进行周转。

其实要解释这个问题非常简单，那就是能够避免受到中国法律的追究，并且还能够让他们暂时的逃脱法律的制裁，不容易被警方追查到。

并且还有一点，就是现在很多的国外国家没有遣返条例，并且像美国这种和我国政治上有着十分大的渊源国家，更加难以对这些违法分子进行法律追究。

因为我国得警察在其他国家没有执法权，如果违法分子逃到了国外，且国外警察不愿意配合我国警方调查追究，那么就会更加困难得逮捕他们。

所以我们知道，很多违法分子利用了这一点来逃避法律得追究，如果不能及时得对他们得违法行为做出制止，那么将会对中国得社会造成严重得负面影响，所以当我国一旦发现可疑现象，就会立即冻结资金，避免犯罪嫌疑人将资金转移到国外或是向国外逃亡。

以案释法

目前在我国是严厉打击洗钱犯罪行为的，这次上海警方破了一个重要的非法洗钱犯罪活动是立了大功，而针对像何梅这样的违法犯罪人员，将会受到法律的制裁。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等等的所得及其产生的收益的来源和性质，有通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，并且还将处五年以下有期徒刑或者拘役，但是何梅的涉嫌金额巨大，并且情节十分的严重，所以她可能将会受到处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的惩罚。

结语

其实在社会上，不光光存在像何梅这样的违法犯罪份子，还有很多类似案件还没有被侦破。

但我们要知道，现在中国政府一直以来都十分重视反腐败、反贪污的问题，并且还采取了一系列高级技术和与其他国家签订了遣返条例来逮捕正在逃亡的违法分子，所以我们要相信中国政府和警方。

就像这次上海警方一样，虽然破案的过程非常的辛苦，并且犯罪分子十分的狡猾，但总有一天我们能够战胜，相信在之后的时间里面，上海警方能够通过在“外联出国”公司获取的名单中，进一步的抓获其他非法转移资产的犯罪人员，成功的阻止犯罪分子的逃逸，并将他们绳之以法。

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