发72份“停业整顿进展”通知后 最大邮币卡交易平台被封

5月22日晚上8点，河北滨海大宗商品交易市场邮币卡交易平台（以下简称河北邮币卡）准时发布了第72份“停业整顿进展”通知：

根据国发[2011]38号文件、国办发[2012]37号文件、清整联办[2016]12号文件要求，结合清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议指示精神，为了全面保障广大会员的合法权益，我公司自1月20日起停业整顿。现将有关进展情况通报如下：

1.我公司已经成立停业整顿工作小组，全面协调公司各职能部门展开停业整顿工作。

2.我公司正在制定现货托管发售交易系统合规整改的初步方案。

3.自查整顿期间，我公司会员可随时通过登录交易客户端查询所属交易账户内的资金、持仓情况及资金所在银行等相关信息；所有会员交易账户内的资金、货权全部安全。

停业整顿期间的相关进展情况，我公司将及时通过官网公告进行发布。

从1月20日起，河北邮币卡就停止邮币卡交易开始自查。这些日复一日、一字不改的通知似乎是在安慰数十万名投资者，告诉他们还有一线希望。

……

邮币卡交易的套路往往是，先制造暴涨的行情，引诱投资者在高位接盘后，行情便急转直下连续暴跌。庄家获得巨额收益后再制造新一轮行情，而绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。

上市品种271只 日均成交额最高80亿

2015年以来，国内涌现了大大小小约120家邮币卡电子交易所，河北邮币卡是其中交易量最大的市场之一，日均成交额在20亿元到80亿元之间，上市邮票、纪念币数量多达271只。          

2016年12月29日，浙江省金华市公安局统一指挥调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方，在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”，抓获犯罪嫌疑人392人，后刑拘347人。他们都是浙江华恩的员工。

12月30日，警方顺藤摸瓜，冻结了上述平台银行账户10.2亿元资金，还从其服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。接近办案警方的人士告诉记者，由于平台频繁删除信息，实际受害者可能超过4.5万名，并且，浙江华恩不过是河北邮币卡交易平台约2000家会员公司的其中一家。

2017年1月20日，河北省沧州市公安局以调查诈骗案为由调取了河北邮币卡平台的财务账目、会员入市协议，以及271只邮币的上市手续等材料，一起涉及全国各地受害者的邮币卡诈骗案终于浮出水面。     

邮币卡交易是近三年来流行起来的一种新型交易品种，它把邮票、纪念币等当做股票来交易。

打开河北邮币卡交易平台的交易终端软件可以看到，其界面与股票行情软件十分接近，只不过证券代码代表的是邮币而不是股票。唯一的区别是，邮币卡一周交易6天，除了模仿股市的早盘和午盘，还有晚上7点到9点的夜盘，以让上班族也有时间参与交易。

起初，投资者以为自己只是遇到了和股市一样的行情波动。不过，警方掌握的证据证明，这不是简单的市场波动，而是一个系统性的骗局。骗子们不仅有周密的行骗步骤，还会人为制造行情，诱使投资者上当受骗。

一路向黑：从农产品到原油到邮币卡

河北滨海大宗商品交易市场，成立于2009年8月，最初目的是为了服务农产品流通，帮助农户及时了解市场行情，通过以销定产降低种植和收购风险。起初进行多个农产品现货品种的电子合约交易，虽叫现货，但交易方式类似期货。

这种场外金融交易很快暴露出风险。2012年，河北滨海大宗的一家代理商负责人由于和客户进行对赌交易导致客户亏损被警方逮捕。其供出了平台给代理商提供内部行情信息，并且返还超过70%佣金的事实。

随着国务院和国务院办公厅先后发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发【2011】38号(下称“38号文”)和《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发【2012】37号(下称“37号文”)，全国掀起清理整顿交易场所的风暴。

河北滨海大宗虽然在这一轮清理整顿中得以保留，但是现货品种全部下线，交易被叫停。

2015年7月，河北滨海大宗将经营范围扩大到石油化工，开始交易原油现货。然而这时，原油现货已经在全国引起了大量投资者投诉，不久便被监管者全面叫停，各地交易场所纷纷下架了原油现货品种。

经过不断探索，河北滨海大宗终于找到可以“重整旗鼓”的交易品种——邮币卡。

2015年8月，它一度更名为“河北邮币卡交易中心”，同年10月开始正式开盘。短短两个月里，邮币卡累计成交金额就突破了100亿元，并以单日15亿元成交金额跃居全国邮币卡电子盘首位。到去年底停盘前，其一共上线了271只邮票和纪念币。

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