【曝光】揭阳揭东警方侦破利用“迈捷普瑞公司”进行传销违法活动案
本报记者 欧汉华 通讯员 吴树豪 谢创荣 文/图
自开展“飓风2017”专项行动以来，揭阳市公安局揭东分局经侦大队主动广辟线索来源、强化经营布控，全力打击金融领域突出犯罪，维护揭东区金融秩序和人民群众财产安全。近日，该大队在市公安局技术部门和经侦、网警支队的支持指导下，在佛山、河北沧州、湖北武汉等相关兄弟单位的支持配合下，积极参与广东省公安厅发起的集群战役，强化线索落地、全面摸排、千里缉捕，辗转广东、江西、河北、湖北4省6市，成功侦破利用“迈捷普瑞公司”进行传销违法活动的案件，抓获犯罪嫌疑人4名。
A
落地经营
根据佛山警方向省公安厅提供线索，全省10多个市县区涉及违法人员利用“迈捷普瑞公司”在互联网上以销售“苹果干细胞”、“小分子肽”等所谓高科技生物产品为幌子，采取“拉人头”等方式骗取他人财物，揭阳市涉及2名违法犯罪人员。
今年3月27日，省公安厅发起集群战役。揭东区副区长、公安分局局长林浩生要求该分局经侦大队联合曲溪派出所立即对辖区涉及的违法人员进行布控。揭东警方掌握到其中一名犯罪嫌疑人朱某东（男，41岁，江西省赣州市于都县人）曾在揭阳市榕城区经营一家五金厂。
3月29日，揭东警方根据省公安厅集群战役的工作部署全面收网，但犯罪嫌疑人朱某东已将工厂业务搬至赣州市于都县。办案人员一方面赶赴于都县，要求当地警方协助调查，一方面对朱某东进行跟踪布控。3月30日，办案人员掌握到朱某东到揭阳市磐东街道进货，立即组织人员进行围捕，并成功将其抓获。
B
柳暗花明
办案人员对犯罪嫌疑人朱某东进行审查，其交代参与利用“迈捷普瑞公司”在互联网上以销售“苹果干细胞”、“小分子肽”，采取“拉人头”等方式骗取他人财物，并通过发展“下线”获利，目前其“下线”有59层共计184名人员，获利390元的违法事实。
3月31日，警方依法将犯罪嫌疑人朱某东刑拘。由于朱某东涉及案值较小，没能对整个集群战役发挥重大作用，而另一名犯罪嫌疑人的线索也一度中断。
揭东公安分局办案人员没有气馁，立即赶赴佛山市，请求佛山警方协助提供“迈捷普瑞公司”后台数据。办案人员连夜进行分析筛选，经细致研判，发现杨某强（男，34岁，福建省福州市平潭县人）、杨某（男，44岁，黑龙江省萝北县人）、李某（女，36岁，河北省沧州市运河区人）3名犯罪嫌疑人在组织传销中起到重大作用，涉案金额较大，涉嫌传销罪。办案人员立即对该3名犯罪嫌疑人立案侦查，并进行网上追逃。
C
千里缉捕
经过多方的信息布控，办案人员掌握到犯罪嫌疑人杨某强在河北省沧州市出现，立即组织警力赶赴河北沧州，联系当地警方对杨某强进行布控。4月14日下午2时，办案人员成功将犯罪嫌疑人杨某强抓获归案，现场扣押涉案手机2部。经审讯，犯罪嫌疑人杨某强交代自2016年9月以来，利用“迈捷普瑞公司”在互联网上以销售“苹果干细胞”、“小分子肽”等所谓高科技生物产品为幌子，以购买该产品成为注册会员为手段，以发展“下线”会员获取利益的方式逐级发展“下级”人员并成为流通商级别，先后发展了朱某东、杨某、李某等100个层级共计500多名会员，非法获利30多万元。同时，犯罪嫌疑人杨某强还通过建立产品微信群，宣传介绍产品以及组织群内成员进行心得体会分享，鼓动其发展“下线”会员。
打开了非法传销组织“金字塔”式的突破口后，办案人员根据掌握的线索，继续加大对其他犯罪嫌疑人的布控和缉捕。4月22日，犯罪嫌疑人杨某在湖北省武汉市触网，被湖北省武汉市铁路车站派出所抓获。该大队立即组织民警赶赴武汉，并办理了移交手续，同时对嫌疑人杨某进行审讯。
经审讯，犯罪嫌疑人杨某交代其采用与杨某强同样的方式和手段，逐级发展“下线”并成为流通商级别，先后发展“下线”会员19个层级共计120多名会员，获利3万多元的违法事实。
警方所掌握的4名犯罪嫌疑人中已有3人落网，集群战役即将成功收官，只剩李某在逃。办案人员一方面赶赴河北省沧州市要求当地警方协助调查，一方面加大跟踪布控力度，但线索一度突然中断，犯罪嫌疑人消失在办案民警的侦查视线中，抓捕工作一度陷入僵局。
办案人员随即联合沧州警方，对嫌疑人周围的关系人进行联系，一方面寻求其他有利线索，一方面向李某家属进行法律宣导，教育感化敦促其投案自首，争取从轻处罚。
5月10日，犯罪嫌疑人李某主动到沧州市公安机关投案自首。办案民警立即赶赴沧州市，对其进行审讯。
李某主动交代其是犯罪嫌疑人杨某强的“下线”会员，通过采用与杨某强同样的方式和手段，逐级发展“下线”会员并成为流通商级别，获利1万多元的违法事实。
目前，犯罪嫌疑人李某被揭东公安机关依法刑拘，杨某、杨某强已被批捕。
揭东警方提醒：在互联网上不论以销售“苹果干细胞”、“小分子肽”等所谓高科技生物产品为幌子，还是采取其他“拉人头”提成等方式骗取他人财物的传销违法犯罪活动，公安机关均予以严厉打击。同时，也提醒广大人民群众不要贪小便宜，否则花钱换来的是惨痛的教训。
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