突发！上海知名赴美移民中介公司老板被捕：涉案金额上亿！涉嫌非法外汇交易

随着出国留学的人越来越多，各地留学中介也是遍地开花。

但谁曾想到，这两天有一家留学中介出大事了！

就在昨日，媒体报道，上海某知名留学移民中介因涉非法买卖外汇被抓了，案值超过亿元！

而这似乎印证了之前网上传言的，上海最大的移民中介公司“外联出国”董事长何女士被上海警方拘捕……

让我们一起来看一看吧。

▎何某等5名犯罪嫌疑人被抓获

▎涉案金额逾亿元

8月10日，上海警方发布了一条消息称：“近日，上海市公安局经侦总队破获一起非法买卖外汇案件，抓获何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金额逾亿元。”

而这里的何某就和网传的董事长何女士对上号了，大部分人认为这个时间地点，加上案件性质，应该没错了。

来说具体案情前，先来看看外联出国是怎样一家公司。

资料显示，外联出国顾问集团总部位于美国旧金山，在加拿大、新加坡、澳大利亚、中国香港、杭州、北京等地都设有分公司和办事处。

网站介绍上写着，外联出国是专注海外移民、海外投资的专业机构，致力于打造海外生活服务闭环，为有出国需要的人士提供专业解决方案。主打所谓的“移民不移居”，且强调能协助客户“快速移民”，号称最快能让客户2天内通过美国移民局审批、遇赴加拿大的客户“最快1个月登陆温哥华”。

外联的网站亦列出何董事长从事的各项慈善工作，并称她曾于2014年获得美国艾森豪威尔基金会颁发奖项，且“照片荣登美国纽约时代广场大荧幕”。

此处，外联董事长何某同时兼任美国华人联合会副主席。

不过单单是一家留学中介董事长被查本不应该引发留学圈和海外华人的热议。大家会格外关心的原因是，有网友指出，在被捕之后，警方要求何女士交出几十年来办理移民的全部客户资料。

这意味着可能有成百上千的海外华人的资料此刻正在被严查。

有网友表示：“外联出国是中国最大的中美移民公司，主要帮助中国富人移民美国。何被抓后，有了移民名单大数据，就可以把偷税、转移不法收入、私下换美元的富人一网打尽…”

不少网友已经开始紧张了。

那么，何某究竟犯了什么罪呢？

据报道，警方表示2016年以来，某出入境服务公司负责人何某（女，54岁）及员工孙某某（女，39岁）在提供中介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。

另查明，该公司员工万某某（男，34岁）、高某某（女，39岁）、蒋某某（女，40岁）存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

“换汇”这个词对于海外华人以及留学生来说肯定不陌生，交学费、出国旅游等等都需要换汇。那什么样的换汇违法呢？

根据规定，境内居民个人购汇实行年度总额管理，年度总额为每人每年等值5万美元。

图源 / 中国银行

警方提示，买卖外汇应在国家规定的交易场所进行，非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序，涉嫌犯罪的，警方将依法严厉打击。

根据中国外汇管理局2020年在网站发布的一篇说明公告，中国境内“个人购汇”每年有5万美元的额度限制，且“不得以分拆等方式逃避限额监管”；此外，个人换汇仅能透过外汇指定银行及特许机构办理，若透过地下钱庄、中介网站、外汇黄牛等管道私下换汇，皆不合法。

▎屡犯不止

▎多名留学生卷入洗钱案

事实上，除了上文所述通过中介的形式进行非法换汇的犯罪行为外，在海外也有不少留学生为了赚取外快，替人非法换汇，最终因为涉嫌洗钱等行为而葬送掉自己美好的前程。

就在今年3月英国媒体曾报道，一位就读于斯特林大学出版传媒专业的28岁女子，因帮助犯罪组织头目洗钱被起诉。

据悉，英国警方在这位女子的宿舍搜出了大量英镑现金。

报道称在2019年6月21日至2021年4月6日期间，她在桑坦德银行、蒙佐银行和斯特林银行账户上的信贷总额超过了16.04万英镑，其中包括近5.6万英镑的现金存款和大量的第三方转账。

住在斯特林大学学生宿舍的近两年时间里，黄将犯罪赃款存入自己的银行账户，并以自己和他人的名义在其他账户上转账。

她还用这笔钱购买了包括名牌在内的“高价值奢侈品”，并支付了学费和住宿费。以及价值数千英镑的昂贵葡萄酒被运回中国。

最终经过六天的审判，由15人组成的陪审团经过四个多小时的商议，一致裁定她非法洗钱 £84,912。

还有去年7月，曼彻斯特刑事法庭，一名21岁中国学生被判处18个月监禁，缓刑两年。

在这个案件中，该同学选择了自首。2019年2月4日晚，留学生D给英国交警发短信，称有可疑人员携带黄色大行李箱登上火车。

随后，警方在曼彻斯特皮卡迪利火车站登上火车时，发现D同学“表现得很激动”，并在D同学的手提箱中发现了近25.5万英镑的现金。

这笔钱被警方查获，来自Fallowfield校区的D因涉嫌洗钱被捕。

警方发现董在皮卡迪利车站携带一个装有超过25万英镑现金的行李箱 图源 / SOPA Images/LightRocket via Getty Images

而在澳洲留学的留学生张凯宇在2021年11月也因承认洗钱而入狱。

报道显示，29岁的张凯宇（Kaiyu Zhang，音译）是一名持有当地新州临时签证的学生。

检方Elizabeth Kelso告诉法庭，2021年11月20日凌晨5点左右，警方看到张凯宇从Calamvale区的一处灌木丛中走出来，把一个又大又重的行李袋放进了汽车后备箱里。

当看到警员走进时，张凯宇显得非常紧张，并向警方撒谎，表示自己并不知道袋子里装有什么，是有人在网上雇佣他将袋子送到一处指定地点，但又拒绝透露具体的地址。

张某声称，他只是负责“运货”并从互联网端得到报酬，至于他运送的货品是什么，他对此一概不知。

然而当警察打开行李箱中密封的袋子时，里面装有418万澳元现金！约合人民币1900万。

最终被判有期徒刑两年零六个月！且被法庭告知临时签证可能会被取消，在服刑后他将被驱逐出境。写在最后

虽然尚不知这次这家知名赴美移民中介公司老板被捕是否会有什么后续风波，但对于留学生个人来说是万万不可涉足私下换汇、外币非法买卖等领域的。

这些年随着中国学生出国留学增多，对外币的需求也增加。但大家务必通过合法的手段满足需求！

在国内，朋友圈私下换汇也已经入刑。非法进行外汇交易并获利超过10万人民币，将按照非法经营罪追究刑事责任。

希望大家提高警惕，避免卷入代购、非法换汇、洗钱等违法犯罪活动，影响到自己的学业和生活。

参考资料：1.上观新闻2.微博3.加拿大留学生问吧4.https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/engineering-student-caught-carrying-suitcase-246515845.华人生活网
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