以案说法 | 府谷检察：警惕！“鲜花礼盒”竟暗藏“洗钱陷阱”！

花店老板接到“大订单”

“神秘顾客”花豪金

预订“鲜花+现金”礼盒

即用现金做成的“有钱花”礼包

看上去是不是十分浪漫？

殊不知

这背后隐藏着洗钱陷阱

基本案情

近日，府谷县某花店老板微信收到一顾客的订单，对方想要定制一个2万元的现金礼盒送给女朋友，随后将钱转账至花店老板的银行卡中，要求老板将制作好的礼盒送到指定地点。接到订单后，花店老板因礼盒涉及的现金数额较大，随即报警。接警后，公安民警通过精准研判、摸排走访，成功锁定“神秘顾客”的身份及活动轨迹后，将犯罪嫌疑人李某某、郗某某成功抓获。

案件办理

经府谷县人民检察院审查认为，李某某、郗某某在明知是诈骗犯罪所得款项，仍通过购买“现金花束”的方式帮助他人转移资金，均已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。现该案已由府谷县人民检察院向府谷县人民法院提起公诉。

相关法律法规

《刑法》第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

检察官提醒

商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。

个体商户若发现银行账户出现异常状况，应立即报警并第一时间到银行卡开户银行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查。

来源：“府谷县人民检察院”微信公众号

编辑：刘浩鑫   校对：薛蓉蓉  审核：闫敏

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