突发！“知名巨头老板被查”，或涉嫌洗钱
据29日消息报道，巴黎检察官办公室称，奢侈品集团LVMH老板、法国亿万富翁伯纳德·阿尔诺和一名俄罗斯商人因涉嫌参与“可能构成洗钱罪的交易”正在接受初步调查。
巴黎检察官办公室的一份声明称，正在调查涉及阿尔诺和俄罗斯保险公司Reso-Garantia创始人尼古拉·萨尔基索夫的一笔可疑交易。
▲伯纳德·阿尔诺
据报道，法国司法系统反洗钱部门Tracfin于2022年12月发布的一份文件，其中将阿尔诺和萨尔基索夫在法国阿尔卑斯山度假胜地库尔舍韦勒的房产交易列为了“可能具有洗钱特征”的交易。
文件显示，在2018年秋天的短短几周内，俄罗斯亿万富翁尼古拉·萨尔基索夫旗下的公司通过一个涉及法国、卢森堡和塞浦路斯的复杂空壳公司网络，以1600万欧元在库尔舍韦勒收购了14处房产。文件称，尽管萨尔基索夫的名字并未出现在进行收购的SNC La Fleche公司的账簿上，但这位俄罗斯寡头是该公司的实际所有者。
同一时期，SNC La Fleche以220万欧元的价格从一家名为SNC Croix Realty的公司手中收购了同一街区的另外三处房产。SNC Croix Realty同样为萨尔基索夫所有，该公司通过这笔收购交易赚了120万欧元。
▲伯纳德·阿尔诺和尼古拉·萨尔基索夫
法国金融调查人员怀疑，萨尔基索夫在这一系列交易角色可能是法国首富伯纳德·阿尔诺的“代购”。文件显示，阿尔诺为这笔交易通过其私人控股公司向萨尔基索夫提供了1830万欧元的贷款。随后，他在2018年12月收购了SNC La Fleche，“实际上成为了该房地产投资组合的所有者”。
现年74岁的伯纳德·阿尔诺财富估值约为1840亿美元，仅次于马斯克，是全球排名第二的富豪。他和家族成员拥有LVMH集团41%的股份，该集团旗下拥有众多奢侈品牌，包括手袋品牌LV、Moët香槟、轩尼诗干邑、珠宝商蒂芙尼和钟表制造商泰格豪雅等。
Tracfin的一份文件称，阿尔诺在收购拥有这些资产的公司前，首先将这笔钱借给了萨尔基索夫旗下的一家公司。萨尔基索夫从这次交易中赚了200万欧元，但尚不清楚他为这笔贷款支付了多少。
调查人员指出，所有权的复杂变更可能是为了“隐藏资金的确切来源”，以及最终受益人的身份。文件中写道：“房地产收购的最终受益所有人的变化往往会掩盖资金的确切来源，使交易和真正买家的身份变得复杂，并反映出隐瞒所有这些交易的实际受益人的愿望，即伯纳德·阿尔诺。”
因此，这加剧了调查人员对其中涉嫌“洗钱”的怀疑。媒体报道补充道，调查必须“确定这种明显不协调的原因”，并“解释阿尔诺为什么需要让萨尔基索夫作为这些交易的中间人”。
一位消息人士透露，这项调查于2022年开始，由法国经济部的金融情报部门主导，但目前仍处于“初步调查”阶段，尚未确定是否存在犯罪行为。据了解，双方都否认存在任何不当行为。
Reso-Garantia公司发言人伊戈尔·伊万诺夫表示：“这笔交易是由该公司专业投资于欧洲房地产的投资部门负责，包括从不同的私人业主手中收购库尔舍韦勒一栋旧大楼里的公寓，以期在整栋大楼被买断后将其出售给开发商。”
他表示，所有交易均由法国公司进行，各方均由法国律师通过法国公证人进行。这是一笔普通的房地产交易，“Reso-Garantia和萨尔基索夫本人都没有参与报道中描述的交易。萨尔基索夫和阿尔诺从未见过面。”这位发言人还表示，萨尔基索夫和Reso-Garantia都没有收到法国当局或其他国家当局的联系或提供文件的要求。
与此同时，LVMH集团拒绝置评。一位接近阿尔诺的人士称，这笔交易是在完全尊重法国法律的情况下进行的。
红星新闻记者 徐缓