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妖股稳盛金融3天暴涨183% 幕后德御系又玩套利游戏?

2017-12-18 李曌阳 明天财讯 明天财讯
小心庄家。


中概股稳盛金融的暴涨行情震惊了华尔街。


12月15日美股开盘,昔日妖股稳盛金融延续了前几日的暴涨姿态,再度引领中概股。截至收盘,稳盛金融报收147.01美元/股,涨幅高达20.01%,总市值为29.16亿美元。


明天财讯(ID:nextcaixun)发现,稳盛金融在前两个交易日就开启了暴涨模式。12月13日、14日,稳盛金融的涨幅分别为49.48%和59.87%,尤其是在12月13日,稳盛金融开盘后一路走高,盘中最高涨幅达到了惊人的148.65%。由于涨跌幅波动异常,稳盛金融在盘中还出现了两次罕见的停牌。按照稳盛金融12月13日开盘价51.8美元计算,仅仅三个交易日稳盛金融的涨幅就达到了183.8%。



这已经不是稳盛金融第一次在华尔街“露脸”了。稳盛金融在2016年上半年时,股价一直稳定在10美元左右,6月底开始明显上涨,在2017年2月一度涨至465美元,涨幅达到惊人的4500%。


令人意外的是,纳斯达克曾一度计划让稳盛金融摘牌退市,理由是稳盛金融违反了几条上市法规。稳盛金融表示计划对裁决提出上诉。在2017年6月7日稳盛金融当天暴涨153.1%被强制停牌,12月4日刚刚复牌交易。


在稳盛金融经历过4500%的暴涨后,各种质疑之声在华尔街传开。稳盛金融财报显示,2016年公司财务较2015年同比下降幅度较大,净收入同比下降56%,净营收同比下降63%,税后收入下滑16%。这样的业绩在华尔街分析师的眼中看来,完全不足以支撑4500%涨幅的股价。



一家名为Fuzzy Panda Shorts的机构给出的做空报告中表示,稳盛金融存在潜在的市场操纵,市值被严重高估。做空报告一出,就将稳盛金融背后的股东们推到了舆论的浪尖。


大股东曾操纵股市遭罚


公开资料显示,稳盛金融的大股东名为Spectacular Bid Limited,持股比例占公司总股本的67.70%。Spectacular Bid Limited收购稳盛金融67.70%股份成为公司第一大股东的时间恰好是在稳盛金融暴涨启动之前,收购完成后没过多久,稳盛金融的股价就一路涨到了465美元。


2016年12月13日,港股上市公司民众金融科技发布公告称,该公司全资附属Spectacular Bid Limited与稳盛金融订立购股协议。据此,Spectacular Bid Limited拟以约2.6亿美元购买稳盛金融67.1%股本权益。


公开资料显示,民众金融科技的股东名单中,Galaxy Strategic Investment Co.,Ltd. 持有41.9亿股股份占公司总股本的29.28%,是公司的第一大股东,最终控制人是张永东。



张永东也是港股市场上相当活跃的资本大鳄,不过关于其个人的资料却少之又少。公开资料显示,张永东除了是民众金融科技的第一大股东,也是另一只港股上市公司KFM金德控股的第一大股东,持有公司75%股份。不仅如此,张永东还曾担任过港股上市公司星美控股集团的非执行董事和茂宸集团的主席,目前张永东已从两家公司辞任。



虽然张永东常年出入港股市场,但是他的经历并不光鲜。2015年9月21日,中国证监会公布,张永东于2012年11月9日涉嫌对上市公司辉煌科技进行股价操纵,经证监会调查,违反了《证券法》关于禁止“以其他手段操纵证券市场”的规定,证监会对张永东作出处罚,包括没收该等行为收益并罚款人民币686122.14元。


稳盛金融2017年1月6日公布的截至去年9月末的业绩显示,在营收只有230万美元的情况下,净利润却达到310万美元。更为夸张的是,公司股价的暴涨始于2016年11月,而稳盛金融310万美元的净利润与上年同期相比下降了34%。


根据公司披露,稳盛金融净利润的获取更多是依赖于公司的投资收益,因此才会出现净利润比营收还要高的情况。上年同期净利润更高,是因为在张永东接手稳盛金融前的大股东对资本的操作更加娴熟,它就是稳盛金融上市的幕后推手,来自中国山西的“德御系”。


稳盛金融背后的“德御系”


稳盛金融的前身是一家名叫Sino Mercury Acquisition Corp的公司,2014年11月在美国上市,公开资料显示,2014年4月至2015年10月,Sino Mercury Acquisition Corp的董事会主席和首席执行官是“德御系”的元老郝建明。


郝建明曾于2010年4月至2013年4月间,担任德御农业有限公司董事会主席、首席执行官。2012年8月至2014年8月间,郝建明还在私募公司和基金管理公司担任重要角色,北京华澳资本管理有限公司合伙人和华府天成投资管理(北京)有限公司首席执行官。



2015年4月,Sino Mercury Acquisition Corp宣布收购稳盛金融100%股权,稳盛金融成为其全资子公司,并且自2015年10月起,Sino Mercury Acquisition Corp在纳斯达克的简称改为“WINS(稳盛金融)”。


让人意外的是,稳盛金融刚刚上市一年多的时间,第一大股东王宏就在2016年12月将持有的全部稳盛金融股份“打折”出售给了张永东。


明天财讯曾在《揭秘山西“德御系”神秘资本帝国:曾操纵美股8个月涨幅4500%

》文中提到,王宏与郝建明都是在2010年2月8日的一次资本变更中成为“德御系”的成员,也是“德御系”的元老级人物。



2016年12月14日,稳盛金融公告显示,王宏同意以19.35美元/股的价格转让其全部所持股权,包括通过Appelo Ltd所持的1008万股,以及通过Wits Global Ltd.所持的336万股,合计1344万股(稳盛金融67.1%的股权),拟受让方为香港上市的金融服务公司民众金融科技。


值得注意的是,这个交易价格,相较于其签署协议前一天的股价折让了79%,近乎二折的售价也在华尔街引起了一片骚动。


虽然王宏的持股已经全部出清,但是稳盛金融的股东名单显示,赵培林、郝建明的名字依然在列,“德御系”仍然在稳盛金融保留布局。一时之间,财团之间利益输送、寻求套利最大化的流言不绝于耳。


复杂的关系


外界质疑张永东与“德御系”之间的关系,绝不仅仅体现在稳盛金融这一只股票上,在A股市场上,张永东也与“德御系”存在一些瓜葛。


2016年11月22日,A股上市公司宏磊股份(现更名为民盛金科)公告称,公司接到健汇投资及其实控人张永东通知,其于11月3日-21日增持股票3162300股。增持后,张永东及健汇投资合计持有43916670股,占比20%。


宏磊股份的控股股东是天津柚子资产管理有限公司,持有民盛金科控股股份有限公司股份28.35%。2016年1月,宏磊股份公告,天津柚子成为控股股东,郝江波成为实际控制人。天眼查数据显示,天津柚子注册资本为50亿元,郝江波系唯一出资人。


宏磊股份公告中披露信息显示,郝江波,女,1974年出生。1996年8月—1999年8月任山西博奥医院研究中心有限公司营销总监;2002年8月—2015年5 月在北京市朝阳区地税局工作;2015年5月至今任天津柚子资产管理有限公司执行董事、总经理。


郝江波从地税局工作人员摇身一变成为拥有50亿元公司的老总,其真实身份让外界猜测不断。坊间传言称,郝江波与“德御系”创始人田文军系夫妻关系,从姓名上看,郝江波与“德御系”郝建明似乎也有着某种牵连。虽然尚未有文件能够证实传言的真实性,不过外界却一直将郝江波看作“德御系”成员。


在张永东增持宏磊股份一个月后,就从王宏手中以2折的价格收下了稳盛金融的股权。接着,稳盛金融便开启了暴涨模式。


如今,稳盛金融在经历长达半年的停牌后,刚复牌就再次让华尔街领教了中国资本的威力。不知,这一回纳斯达克会做出何种反应。


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